阿联酋外汇诈骗频发近期，阿联酋发生多起外汇诈骗案，诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资，导致数百万人资金被骗。

阿联酋外汇诈骗频发 近期，阿联酋发生多起外汇诈骗案，诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资，导致数百万人资金被骗。 诈骗团伙通常先以友好态度和市场见解吸引投资者，随后诱导其投入更多资金。一旦投资者上钩，便面临账户被锁、资金无法提现的困境。多位受害者表示，他们不仅损失了毕生积蓄，还背上了银行贷款或信用卡债务。例如，一名受害者因相信“高度安全的交易环境”而投资，最终损失18万迪拉姆。 调查发现，这些诈骗公司往往只在阿联酋有名无实，无实际办公地址，导致受害者维权无门。尽管有公开警告和高调抓捕行动，但诈骗团伙仍不断改头换面，继续行骗。行业专家警告，投资者需保持警惕，验证经纪商合法性，避免陷入无监管平台。目前，受害者正团结起来提起集体诉讼，希望获得法律救济。

【美司法部指控SafeMoon创始人和高管参与数百万美元的国际欺诈计划】

【美司法部指控SafeMoon创始人和高管参与数百万美元的国际欺诈计划】 根据美国司法部发布的公告，SafeMoon创始人和高管被指控参与数百万美元的国际欺诈计划。起诉书称，SafeMoon创始人和高管Braden John Karony、Kyle Nagy和Thomas Smith串谋实施证券欺诈、串谋电汇欺诈和洗钱串谋，在SafeMoon（SFM）销售中欺骗投资者，随着SFM的市值增长到超过 80亿美元，被告为了个人利益而欺诈性地转移和挪用了价值数百万美元的所谓“锁定”的SFM流动性，被告涉嫌挪用数百万美元投资者资金供自己使用，包括购买豪华车、房地产和个人投资。 据悉，Karony和Smith已在美国被捕，Nagy仍然逍遥法外。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【巴基斯坦调查币安数百万美元的加密骗局】

【巴基斯坦调查币安数百万美元的加密骗局】 1月10日消息，因收到大量针对正在进行的骗局的投诉，巴基斯坦联邦调查局 (FIA) 向加密货币交易所币安发出了正式通知，以努力确定与该地区数百万加密货币骗局的联系。该骗局涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。据巴基斯坦工商联合会 (FPCCI) 主席 Nasir Hayat Magoon 透露，截止2021年12月，巴基斯坦公民持有的加密资产总价值约为 200 亿美元。

#柬埔寨诈骗数百万美元，Park Coffee老板送审

#柬埔寨 诈骗数百万美元，Park Coffee老板送审 8月26日上午，ZILLENNIUM集团董事会主席黎华因涉嫌开空头支票和金融诈骗，被刑警押至金边市初级法院依法审理。 刑警表示，黎华涉嫌多起欺诈案件，诈骗总额数百万美元，于8月24日被捕。 应提的是，黎华经营多家公司，包括VTrust Group、Atech IT Solutions、Park Cafe Foods and Beverages、Kamhwa Stone Crushing、Vtrust Appraisal等。2008年，又设立两家公司，即Impact Digital Advertising和Phnom Penh Security。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586

【纽约加密诈骗犯被判9年监禁，2.5万人被骗数百万美元】

【纽约加密诈骗犯被判9年监禁，2.5万人被骗数百万美元】 7月19日消息，美国曼哈顿地区法官裁决，纽约长岛一名叫Eddy Alexandre的男子承认通过他的EminiFX加密货币和外汇平台从投资者那里骗取了数亿美元，被判处9年监禁。今年2月，Alexandre承认犯有商品欺诈罪，并同意没收他通过庞氏骗局非法获取的2.488亿美元。检察官表示，Alexandre从2.5万人那里筹集了数百万美元，并承诺通过自动投资每周获得5%的回报。但他在其基金交易中损失了600万美元，并将1400多万美元汇入了他的个人银行账户。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【涉诈数百万美元 柬埔寨咖啡连锁店老板被捕】

【涉诈数百万美元 柬埔寨咖啡连锁店老板被捕】 柬埔寨著名连锁咖啡店Park Coffee创始人基华（Kuy Vat）因涉嫌开空头支票和金融诈骗，于昨天（8月28日）被金边市初级法院正式指控，并被暂时收押。 警方透露，基华涉嫌诈骗的金额高达数百万美元。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818