欧盟宣布将阿联酋从洗钱“高风险”名单中移除

欧盟宣布将阿联酋从洗钱“高风险”名单中移除 欧盟（EU）周二宣布将阿联酋从其洗钱“高风险”名单中移除，但同时将摩纳哥与其他九个国家一并列入“高风险”名单。 欧盟委员会表示，除摩纳哥外，还新增了阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉，将其纳入需加强洗钱控制措施监测的国家名单。 除阿联酋外，欧盟还移除了巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达。 金融行动特别工作组（FATF）是一个总部位于巴黎的组织，负责审查200多个国家和地区在预防洗钱和恐怖主义融资方面的努力，并编制一份“灰色名单”，列出需要加强对金融交易监控的国家。 摩纳哥自2024年年中起被列入“灰色名单”，与欧盟成员国保加利亚和克罗地亚一同上榜。

欧盟将阿联酋从反洗钱/反恐融资高风险第三国名单中移除

欧盟将阿联酋从反洗钱/反恐融资高风险第三国名单中移除 阿联酋对欧盟将其从反洗钱/反恐融资（AML/CFT）高风险第三国名单中移除表示热烈欢迎。 阿联酋国务部长艾哈迈德·本·阿里·阿尔·赛义格（Ahmed bin Ali Al Sayegh）在声明中郑重表示：“欧盟这一决定，是对我国在打击全球金融犯罪领域始终坚定不移地遵循最高国际标准的有力认可。” 声明进一步补充道：“阿联酋将持续担当欧盟可靠且极具战略意义的合作伙伴，全力确保反洗钱/反恐怖融资体系不仅坚如磐石、可靠稳定，更能具备应对新兴全球威胁的未来适应性。” 此外，国务部长还明确指出，阿联酋将一如既往地与全球合作伙伴紧密协作，共同捍卫全球金融体系的完整无缺。 他补充道：“我们满怀期待，希望充分释放阿联酋与欧盟伙伴关系的全部潜能，推动双方开展更为紧密的合作，携手增进繁荣、共筑安全，为我们的地区和人民谋取福祉。”

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