#骗取700多人超670万新币 #中国男子在新加坡设加密货币版庞氏骗局

#骗取700多人超670万新币 #中国男子在新加坡设加密货币版庞氏骗局 #最后判刑入狱4年 #罚款6000新元 一名中国籍男子陈伟（43岁）因参与A&A公司虚假“挖矿”骗局，骗取超过700名投资者，总投资超过670万新元折合3662万人民币，#最终被判坐牢四年 #以及罚款6000新元折合3万人民币 案情显示，A&A公司成立于2021年，主要是提供加密货币挖矿的投资计划。他们谎称自己与中国云南一家拥有30万台的挖矿机的加密货币挖矿公司合作，并承诺每日可以赚取0.5%的利润。投资者还可以在他们研发的APP应用程式上，时刻监督自己的投资状况。然而，整个投资计划实际上是一个“庞氏骗局”，A&A公司并没有与这家中国公司合作，更没有所谓的挖矿机。应用程式上的数据，也都是他们一手伪造，以骗取新投资者的投资款项，来支付“利润”给旧投资者以及供个人开销。 最终，难逃法网的被告陈伟将面临15项罪名，包括欺骗以及抵触付款服务法令，使12名受害人蒙受共约110万新元的损失。以及，他未持有效工作准证而在新加坡工作，这抵触了雇用外来人力法令的罪名另外，这起骗局的主谋杨某（61岁）早在8月26日已被判处坐牢六年，并罚款1万6000元。王某（60岁）也在8月6日时被判坐牢五年。而，另一名共犯陆某（40岁）的案件目前则还在审理中 PS：操作得非常骚

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】 根据一份公告，IcomTech前首席执行官Marco Ruiz Ochoa承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。 据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】 Forcount庞氏骗局的另外两名发起人已经被逮捕。这是一个设在巴西的加密货币骗局，共骗取了840万美元。64岁的西班牙公民Nestor Nunez于12月28日在西班牙被捕，40岁的美国公民Ramon Perez于周五在奥兰多向当局自首。司法部（DOJ）目前正在寻求将努涅斯引渡到美国面临指控。 被指控的计划从2017年持续到2021年，利用促销员网络说服投资者将资金投入该平台，该平台承诺根据不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高额回报。

【纽约当局揭露涉及加密货币的4300万美元庞氏骗局，因电信诈骗被捕】

【纽约当局揭露涉及加密货币的4300万美元庞氏骗局，因电信诈骗被捕】 美国检察官达米安·威廉姆斯和联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯宣布，艾丁·达尔普尔因涉及一项多年加密庞氏骗局而面临电信诈骗指控。该骗局诈骗了投资者至少4300万美元。大约从2020年到2024年4月，Dalpour通过他控制的实体招揽投资，声称参与了拉斯维加斯的一家酒店企业和一家加密货币交易企业。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【纽约男子因涉嫌180万美元的加密货币挖矿骗局而被逮捕】

【纽约男子因涉嫌180万美元的加密货币挖矿骗局而被逮捕】 美国联邦调查局周三逮捕了一名37岁的男子，称其在一个长期的加密货币挖矿骗局中诈骗了十多名受害者，共计180万美元。 官员们称，在2019年3月至2021年9月期间，Chester "Chet" Stojanovich冒充加密货币采矿设备经销商，说服他的潜在客户为采矿机和矿工托管服务支付大笔款项，Stojanovich承诺将在加拿大纽芬兰和拉布拉多省鹅卵湾的一个设施中安排这些服务。根据一项投诉，Stojanovich从未履行其承诺，并将大部分资金据为己有。

【前注册会计师承认在BitClub庞氏骗局中进行洗钱和虚假纳税申报】

【前注册会计师承认在BitClub庞氏骗局中进行洗钱和虚假纳税申报】 3月25日消息，根据美国司法部最新公告，美国内华达州男子、前注册会计师Gordon Brad Beckstead承认帮助BitClub庞氏骗局计划的设计者进行洗钱和虚假纳税申报。BitClub是一个涉案价值7.22亿美元的欺诈性加密货币计划，该计划从2014年4月持续到2019年12月，三名BitClub领导人被捕并被控欺诈和出售未注册证券。 Beckstead也是BitClub的投资者，他承认控制了与该计划及其创建者和运营商Matthew Brent Goettsche相关的银行账户，以隐藏Goettsche与骗局的关系并逃避纳税申报要求。Beckstead还承认在2017年和2018年帮助至少两名外部报税员为Goettsche创建了虚假的纳税申报表，这些申报表并未报告Goettsche通过BitClub获得超过6000万美元的总收入，该骗局造成了2000万美元的联邦所得税漏缴。Beckstead面临最高23年的监禁和罚款，最终宣判定于2022年8月9日进行。