泰国警方多地围剿网赌团伙

泰国警方多地围剿网赌团伙 泰国中央调查局（CIB）犯罪缉侦局组织警力展开行动，于乌汶府、四色菊府、武里南府、那空那育府和春武里府，逮捕13名犯罪嫌疑人，指控未经许可，共同组织或诱导他人参与赌博违反1935年《赌博管理法》的规定，组织或参与赌博共同洗钱，以及参与两人以上的共谋洗钱等多项罪名。 查扣价值约5000万泰铢物证，包括： 1. 汽车23辆 2. 土地相关文件49份 3. 名牌物品46件 4. 黄金5件 5. 枪支1把 6. 电子设备22件 7. 银行存折30本 8. ATM/借记卡/信用卡29张 9. 其他相关证据160件

#泰国要闻洗钱+网赌双案并查 清迈警方逮捕主犯 查封资产超6000万泰铢

#泰国要闻 洗钱+网赌双案并查 清迈警方逮捕主犯 查封资产超6000万泰铢 据泰媒报道，2025年6月27日，泰国清迈警方联合移民局展开行动，在廊曼国际机场将正欲出境前往老挝的39岁嫌犯Jiraphan先生逮捕归案，指控其涉嫌合谋洗钱、组织并推广非法在线赌博活动。 联合执法详情如下： 执法单位：清迈第五警区、警察局调查科、廊曼入境事务处第二分局 罪名涉及：合谋洗钱、合谋组织赌博、通过电子媒体引诱他人参与非法赌博 落网地点：廊曼机场1号楼国际出发厅 搜查结果：警方随后突击搜查其清迈孟县住所，查获： 台式电脑、笔记本电脑及其配件 赌博网站财务收支表 招募赌博参与者的电子广告资料 资产调查发现： 警方查实Jiraphan名下或关联资产包括： 27份土地契据 15辆汽车 5个银行账户（已移交反洗钱办公室AMLO处理） 涉案资产总值高达6093万泰铢（约合187万美元） 当前案件仍在进一步调查中，警方计划继续追查其背后资金链及上下游涉案人员。 订阅博度东南亚新闻频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao

泰女涉网赌洗钱 账户流水超千万铢，飞香港前机场被捕

泰女涉网赌洗钱 账户流水超千万铢，飞香港前机场被捕 泰国移民局 5 月 22 日通报，一名 30 岁泰国女子拉查尼万因涉嫌组织网络赌博和洗钱，在素万那普机场被捕，当时她正准备搭乘国泰航空 CX706 航班飞往中国香港。 此前，警方调查发现拉查尼万女士的账户流水超过 1000 万泰铢。她因涉嫌“共同组织赌博罪”（引诱他人参与非法电子赌博）及洗钱罪而被孔敬府法院通缉。 科技犯罪打击部门向移民局通报了此情况。5 月 21 日下午，移民局官员在机场候机大厅发现并逮捕了拉查尼万，并告知了其权利。 目前，拉查尼万已被移交科技罪案调查科，将面临法律制裁。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

泰国扣押900万资产！中国男子洗钱案落网

泰国扣押900万资产！中国男子洗钱案落网 30岁中国男子Li某持旅游签入泰，却在公寓藏匿三辆豪车、数十件奢侈品及900万泰铢资产。5月28日，泰国中央调查局根据法院逮捕令，在春武里府将其拘捕，涉嫌诈骗、伪造电子数据及洗钱。现场查获746,530泰铢现金、7,513人民币、5部手机、2本存折及35件名牌物品。 #泰国 #洗钱 #犯罪 #豪车 #奢侈品 #中国男子 #泰国新闻 #警方行动

#重磅！马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！

#重磅！ 马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！ 【2025年7月9日】 【泰国·廊曼国际机场】 泰国移民局在机场成功逮捕一名马来西亚籍男子 Steven Chung Cheng Lok（26岁），此人是泰国通缉犯，涉嫌与知名跨国网络赌博平台 HYDRA888 密切关联，并通过旗下空壳公司实施 大规模洗钱，年交易额高达 11,520,000,000泰铢（约2.3亿人民币）！ 逮捕过程一览： 嫌犯搭乘亚航AK890航班自马来西亚吉隆坡飞抵泰国； 抵达廊曼机场国际到达区后，移民局调查组根据事先情报，在登机门口直接拦截； 经查，该男子系 暖武里府法院2024年12月16日 签发通缉令第1300/2567号指定嫌犯。 涉嫌罪名包括： 组织未经许可的网络赌博活动； 多人合谋实施洗钱犯罪； 已实际参与洗钱行为。 洗钱工具与公司背景： 嫌犯系泰国注册公司 Sport Planet Warehouse Co., Ltd. 实控人，公司被查出作为HYDRA888赌博平台的 洗钱通道，用于掩盖与转移平台巨额赌资。 移交处理： 逮捕后，警方已将其移送至 泰国科技犯罪调查局第二分局（สอท.2） 依法处理。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案 28岁男子苏帕功（绰号“提”）在曼谷被捕，涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱超3亿泰铢。诈骗团伙通过假加密平台“foxwallet-co.co-cash”在TikTok引流，诱导受害者投资，造成至少180万泰铢损失。资金通过“马仔账户”、TrueMoney及USDT清洗，部分用于购买豪车掩护。苏帕功每日协助兑换300多万泰铢USDT，汇至中国籍幕后老板钱包。警方指控其伪造身份、违反计算机犯罪法、合谋洗钱及参与非法组织。案件已移交泰国网络犯罪调查局起诉，揭露社交平台诈骗与加密洗钱跨国链条。 #泰国 #加密货币 #洗钱 #诈骗 #USDT #TikTok #猎狐行动 #黑灰产