#警方破获大型诈骗团伙 逮捕9名中国籍嫌犯 以“混合诈骗”手法诱骗投资加密货币

#警方破获大型诈骗团伙 逮捕9名中国籍嫌犯 以“混合诈骗”手法诱骗投资加密货币 （2025年2月28日） 泰国警方成功破获一个大型诈骗团伙，逮捕9名中国籍嫌疑人，该团伙以“混合诈骗”（Hybrid Scam）手法，伪造高颜值社交账号，专门挑选美国和加拿大受害者，以虚假投资加密货币为名实施诈骗。

迪拜警方逮捕冒充官员利用UAE PASS诈骗受害者的团伙

迪拜警方逮捕冒充官员利用UAE PASS诈骗受害者的团伙 迪拜警方逮捕了一个专门冒充消费者权益保护局员工的团伙。此前有报道称，该团伙与市民和居民联系，谎称代表官方机构。 犯罪嫌疑人敦促受害者登录UAE PASS 应用程序更新他们的详细信息，从而潜入银行账户盗取资金。 刑事调查总局反诈骗中心解释说，该团伙利用复杂的技术操纵受害者共享敏感信息，包括银行卡号和 CVV 码。通过利用个人对官方机构的信任，他们可以在受害者不知情的情况下从其账户中提取资金。

泰国警方破获12亿泰铢黄金骗局，逮捕4中国人，系幕后老板

泰国警方破获12亿泰铢黄金骗局，逮捕4中国人，系幕后老板 周二，泰国中央调查局（CIB）在新闻发布会上公布了查获的细节。 泰国警方表示，他们破获了一起由 4 名中国公民和 22 名泰国同伙实施的 12 亿泰铢在线黄金投资骗局。 CIB 调查人员突击搜查了曼谷和其他七个省份的 21 个地点，对 50 名嫌疑人发出了逮捕令。他们抓获了 26 名嫌疑人以及 3090 万泰铢的资产。 行动负责人表示，曼谷共搜查了 8 个地点，达府有 6 个地点，巴吞他尼府有 2 个地点，北榄府、春武里府、素辇府和猜也奔府各有 1 个地点。 警方逮捕四名中国“头目”，查获了总计2800万泰铢的Bitkub数字货币账户和23本银行存折。突袭行动中还没收了21部手机、19张SIM卡、10万泰铢现金和8台笔记本电脑。 该团伙成员涉嫌利用虚假的脸书页面欺骗公众投资。在这些脸书页面上承诺有高达20%至30%的回报，但当受害者发现他们无法提取资金时，该团伙就以各种借口阻止他们访问这些页面。已有许多受害者被这一骗局所欺骗。 行动负责人说，该团伙是系统地运作，所有人各司其职分工合作，购买和创建虚假脸书页面、发布坑人的帖子，和受害者联系，收钱以及洗钱。 他补充说，中国老板雇佣泰国人，然后开了三个空客公司来帮助他们洗钱。 该团伙使用泰国人拥有的各种银行账户，最终将资金转移到中国老板拥有的账户，然后中国老板通过三种方式进行洗钱。 首先，该团伙购买化肥、空调、汽车零部件等商品，并以名义公司出口到老挝和柬埔寨。 同时他们还使用另一家公司来购买数字货币，再使用另外的一家家公司在泰国购买房产。 最后，这些钱都进入了老板的腰包。 三家公司之间流通着的金额约12 亿泰铢。 行动负责人补充说，大多数嫌疑人否认指控，但有些嫌疑人部分承认了罪行。 CIB 专员中将 Jiraphop Phuridej 解释说，电诈团伙通常在邻国开展业务，以欺骗泰国人。但这个团伙直接将总部设在了泰国，且用互联网来进行诈骗。 他说，CIB对这四位中国老板的监控已经有一段时间了，发现他们曾多次出入境泰国。 他说，泰国同伙大多担任秘书、公司董事。 警方目前正在调查这三个代理公司的泰国法律顾问是否了解这些罪行 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

【8名中国人马来做诈骗被逮捕！豪宅诈骗窝点曝光】

【8名中国人马来做诈骗被逮捕！豪宅诈骗窝点曝光】 马来西亚移民局联合国民登记局展开突袭，在加影及吉隆坡市区高档住宅区，捣破一个线上诈骗据点，当场查获9名中国籍人员 ，其中8人涉嫌从事电信网络诈骗。 突袭过程中，警方查获大量电脑设备、手机、SIM卡及作案用工具，初步调查显示该团伙专门针对海外受害者实施精准诈骗，窝点伪装成豪华住宅隐蔽性极强。 目前9人已被拘押，警方正进一步调查是否涉及更大跨国诈骗网络。

柬埔寨 警方破获 中国 籍 绑架 团伙 解救1中国女子 逮捕2嫌犯

柬埔寨 警方破获 中国 籍 绑架 团伙 解救1中国女子 逮捕2嫌犯 柬埔寨警方26日成功破获一起涉及 中国籍 犯罪团伙的 #绑架 勒索 案，成功解救一名中国籍女性受害者，并逮捕两名中国籍嫌疑人。 经过深入调查，警方最终锁定嫌犯的藏身地点，并于26日17时30分在金边市朗哥区一处住宅区展开突袭行动。行动中，警方成功解救一名40岁中国籍女性受害者赵康莉（译音），并当场逮捕两名中国籍嫌犯，分别为27岁的焦有科（译音）和37岁的郑乃文（译音）。 警方报告称，两名嫌犯供认，其犯罪团伙共有3人，专门针对中国及越南籍女性实施绑架，强行塞入行李箱后勒索赎金。截至目前，该团伙已作案6起。 目前，警方已依法将两名嫌犯移交金边市初级法院检察官处理。 警方提醒各大酒店和客栈，如发现可疑人员搬运异常大型行李箱，应立即向警方举报，以防犯罪活动发生。

泰国破获88万新元加密货币诈骗案 逮捕一新加坡男子和疑似头目的中国女子男子等13人

泰国破获88万新元加密货币诈骗案 逮捕一新加坡男子和疑似头目的中国女子泰国男子等13人 32岁新加坡男在泰国涉嫌加密货币诈骗，被当地警方逮捕，涉案金额逾88万新元 据当地媒体报道，涉案的32岁新加坡籍男子姓王。他涉嫌参与加密货币诈骗活动，近日在泰国被捕，泰警在行动中逮捕13人这些诈骗活动的涉案金额超过2240万泰铢约88万4585新元报道称，王姓狮城男涉嫌参与了当地的一个犯罪团伙该团伙开发了一款假冒的应用程序，伪装成Tidex加密货币交易平台，骗取投资者的钱。 犯罪团伙通过伪造的应用程序承诺高额投资回报，诱骗受害者转账。据曼谷反网络诈骗行动中心的调查，该骗局已骗取了多名受害者的资金，这些受害者进行至少17次转账，但实际上并未真正进行投资。泰警捕跨国犯罪团伙13成员泰国中央调查局12月3日表示，警方分别在曼谷、清莱、罗勇和普吉展开名为Lock Star Season 2”的执法行动，由科技犯罪制止部门逮捕了13名跨国犯罪团伙成员。被捕人员中包括两名疑似头目的男女，他们分别是一名29岁中国籍王姓女子以及一名38岁的泰国男女其他嫌疑人则包括上述的新加坡男子和一名越南男子等人，他们涉嫌将加密货币资产转换为泰铢，或为诈骗活动提供银行账户 被捕的王姓狮城男在团伙中的角色举足轻重，他涉嫌开设加密货币账户，用以存放从受害者处骗取的不义之财。警指被捕团伙与‘Lock Star’组织有关被捕的团伙与泰警年中捣毁的“Lock Star”诈骗团伙有关联。泰国警方称，这次捣破的犯罪团伙与一个名为“Lock Star”的诈骗组织有关联，该组织曾从事电信诈骗活动。今年7月，“Lock Star”团伙的6名成员被捕，他们被控以非法集会、参与跨国犯罪组织以及合谋洗钱等罪名。 综上所述，泰警在两次行动中共逮捕了19名嫌疑人，其中包括3名中国人、一名越南人、一名新加坡人，以及14名泰国人。泰警也在行动中查获一栋豪宅、两辆豪车、4份土地产权证等，总值超过1400万泰铢，约55万2743新元。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD