关键头目外逃！泰警方突袭网赌团伙，查封数千万资产

关键头目外逃！泰警方突袭网赌团伙，查封数千万资产 泰国政府正加快打击网络犯罪，以维护公众利益。近日，泰国国家警察总署联合科技犯罪调查局展开大规模行动，成功破获年交易金额高达 115.2 亿泰铢的大型网络赌博网站，并在曼谷四处地点开展突袭，查封涉案资产逾 3071 万泰铢。2 月 18 日，科技犯罪调查局破获网络赌博网站 HYDRA888，该网站会员超 18,000 人，年交易金额超过 115.2 亿泰铢。警方随即申请法院逮捕令，并成功逮捕两名主要财务管理人员 31 岁的蓬纳帕（Pongnapat，绰号“阿姆”）和 29 岁的塔纳波迪（Thanabodee，绰号“艾斯”）。此外，还抓获 3 名涉嫌诈骗或洗钱的“人头账户”持有人，并缴获大量现金、银行存折、提款卡、电子设备及汽车等。 警方调查发现，嫌疑人每月 4 次向一名化名“托普”（Top）的幕后人物汇款，每次金额高达数百万泰铢。2 月 21 日，警方展开第二轮行动，突袭曼谷 4 处高档住宅及公寓，包括 Pattanakarn-On Nut、Silo、Chidlom 及 Thonglor 等地，查封大量非法所得财产：1. 豪车：BMW 320i、Nissan GTR、Honda Civic（红色和白色各一辆）、Lexus LH350 2.30 万现金 3. 不动产：土地所有权证（15 平方哇），价值约 150 万泰铢 4. 武器及贵重物品：长管猎枪、半自动手枪、100 发子弹、Bearbrick 公仔 74 个、LV 牛仔外套等 此外，警方确认“托普”已在突袭前成功逃离泰国。目前，泰国警方正与相关国家合作，追踪其行踪，并采取措施将其引渡回国接受司法审判。 ps：有钱真好，财务都这么漂亮

#泰国警方雷霆扫荡 网络赌博巨头崩塌，幕后头目“托普”潜逃！

#泰国警方雷霆扫荡 网络赌博巨头崩塌，幕后头目“托普”潜逃！ 近日，泰国国家警察总署联合科技犯罪调查局展开大规模行动，成功破获一个年交易金额高达115.2亿泰铢的大型网络赌博平台，并在曼谷多个地点开展突袭，查封涉案资产逾3071万泰铢。 2月18日，警方破获该赌博网站，该平台拥有超过18,000名会员，年交易流水惊人。警方迅速申请逮捕令，成功抓获两名主要财务负责人31岁的蓬纳帕（绰号“阿姆”）与29岁的塔纳波迪（绰号“艾斯”），以及3名涉嫌洗钱的“人头账户”持有人，现场缴获大量现金、银行存折、提款卡、电子设备和汽车。 进一步调查发现，嫌疑人每月向幕后老板托普”汇款4次，每次高达数百万泰铢。2月21日，警方展开第二轮行动，突袭曼谷4处高档住宅及公寓，包括Pattanakarn-On Nut、Silo、Chidlom和Thonglor等地，查封了大量非法资产： 1. 豪车：BMW 320i、Nissan GTR、红白色Honda Civic各一辆、Lexus LH350 2. 现金：30万泰铢 3. 不动产：土地所有权证（15平方哇），价值约150万泰铢 4. 武器及贵重物品：长管猎枪、半自动手枪、100发子弹、Bearbrick公仔74个、LV牛仔外套等 然而，警方确认托普已在突袭前逃离泰国。目前，泰国警方正与国际相关部门合作，全力追踪其行踪，并计划将其引渡回国接受司法制裁。 【 】商务专线：@MeiGui890

#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#泰国中央调查局涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国中央调查局 涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#泰国新闻 大扫荡！警方一举捣毁大型“中国代持”集团，87人落网！

#泰国新闻 大扫荡！泰国警方一举捣毁大型“中国代持”集团，87人落网！ 近日，泰国科技犯罪打击司（TCSD）对北榄府展开重大执法行动，成功查获一个涉嫌利用泰国人“代持公司”掩盖中资非法经营的犯罪网络，现场逮捕21名中国籍嫌犯、51名泰籍嫌犯及15个涉案公司法人。 警方经查发现，该犯罪网络由中国籍嫌犯Y女士（绰号Venus）幕后操控，通过微信在中国境内揽客，非法为中国客户提供在泰开设公司的服务，借用泰籍员工与亲属名义持股，规避泰国外商经营法规定。此外，该团伙还利用代持方式购买素万那普机场附近豪宅，涉案房产价值超过1.5亿泰铢。 此次行动中，警方查扣5份土地契约、332枚公司印章、大量客户文件及签证申请材料。涉案公司被指控违反《外商经营法》（B.E.2542），警方将对相关人员进一步追究刑事责任。 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#泰国曼谷警方捣毁非法赌博窝点，逮捕多名中国公民

#泰国曼谷警方捣毁非法赌博窝点，逮捕多名中国公民 2 月 14 日，曼谷京畿警察总署署长萨扬警中将联合多部门召开新闻发布会，通报在曼谷 Yan Nawa 区 Chong Nonsi 街道查获一处非法运营的扑克牌赌博窝点的案件。警方在接到举报后迅速展开行动，现场抓获 12 名外籍嫌疑人，其中包括 10 名男性和 2 名女性。嫌疑人国籍分别为：中国 8 人、新加坡 2 人、菲律宾 1 人和印度 1 人。 现场查获物品包括：319,400 泰铢现金，以及新加坡币、人民币、港币、欧元、中国澳门币等多国货币；2 个装有筹码的袋子；10 副扑克牌；1 张扑克桌；1 个保险箱；以及多瓶非法进口洋酒。 经初步调查，警方以“组织扑克赌博活动”罪名，传唤了一名 31 岁的泰国籍女性看守人员。同时，警方以“与在逃嫌疑人合伙从事未经许可的非法赌博活动”罪名，对参与赌博的外籍嫌疑人提起诉讼。 目前，案件已移交 Bang Phongphang 警察局，进行进一步调查和处理。