美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元

美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元 美国司法部6月18日宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。 该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。

#美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元

#美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元 美国司法部6月18日宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。 “杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚 据美国司法部公布的信息，这一诈骗网络以东南亚地区为基地，主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。 诈骗流程包括： 以“谈恋爱”或“金融导师”身份接近受害人； 引导其在伪装成真实投资平台的网站上进行加密货币投资； 制造“稳赚不赔”“提款成功”等假象，骗取越来越多资金； 在资金达到一定数额后直接“跑路”，平台关闭、账号冻结。 菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢 执法机构指出，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市（Parañaque）是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”，由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。 美方调查发现，该诈骗组织利用USDT等加密货币作为主要转账工具，搭配链上地址洗白技术、频繁换链和跳转钱包，试图掩盖资金来源。 此次查封涉及7个主要钱包集群，资金横跨多个国家和地区，并与加密交易所OKX及Tether公司合作冻结了关键账户。 美国小镇银行破产，诈骗波及全美 值得注意的是，该诈骗网络导致美国堪萨斯州一个仅有约1,800人的小镇银行Heartland Tri-State Bank 直接破产。该行前行长Shan Hanes因相信诈骗分子，擅自挪用银行资金高达 4700万美元 参与虚假投资，最终东窗事发被判刑24年。 受害者还包括多个退休基金、教堂信托账户和农场主，整个社区资金遭“洗劫一空”。 司法部：涉案资金将优先返还受害者 美国司法部表示，该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者，如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。 据FBI数据，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗损失金额已高达 58亿美元，创下历史新高。

#菲律宾新闻：美国捣毁设于的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元

#菲律宾新闻：美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元 美国司法部6月18日宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。 “杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚 据美国司法部公布的信息，这一诈骗网络以东南亚地区为基地，主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。 诈骗流程包括： 以“谈恋爱”或“金融导师”身份接近受害人； 引导其在伪装成真实投资平台的网站上进行加密货币投资； 制造“稳赚不赔”“提款成功”等假象，骗取越来越多资金； 在资金达到一定数额后直接“跑路”，平台关闭、账号冻结。 菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢 执法机构指出，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市（Parañaque）是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”，由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。 美方调查发现，该诈骗组织利用USDT等加密货币作为主要转账工具，搭配链上地址洗白技术、频繁换链和跳转钱包，试图掩盖资金来源。 此次查封涉及7个主要钱包集群，资金横跨多个国家和地区，并与加密交易所OKX及Tether公司合作冻结了关键账户。 美国小镇银行破产，诈骗波及全美 值得注意的是，该诈骗网络导致美国堪萨斯州一个仅有约1,800人的小镇银行Heartland Tri-State Bank 直接破产。该行前行长Shan Hanes因相信诈骗分子，擅自挪用银行资金高达 4700万美元 参与虚假投资，最终东窗事发被判刑24年。 受害者还包括多个退休基金、教堂信托账户和农场主，整个社区资金遭“洗劫一空”。 司法部：涉案资金将优先返还受害者 美国司法部表示，该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者，如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。 据FBI数据，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗损失金额已高达 58亿美元，创下历史新高。

美国司法部捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团，查封逾2.25亿美元加密资产

美国司法部捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团，查封逾2.25亿美元加密资产 华盛顿特区 美国司法部于6月18日宣布，成功查封了一起特大跨国加密货币诈骗案中逾 2.253亿美元 的涉案资产。司法部指出，这个庞大的“杀猪盘”诈骗集团的行动中心设在菲律宾大马尼拉地区。 史上最大“杀猪盘”之一：受害者超400人，致美国银行破产 这起案件被认为是近年来规模最大的“杀猪盘”式诈骗洗钱网络之一，受害者多达400余人。其中一名受害者是美国某银行高管，其个人被骗经历甚至导致了该银行的最终破产。 东南亚基地再现“杀猪盘”骗局 根据美国司法部公布的信息，该诈骗网络以东南亚地区为基地，其主要作案手法是通过社交媒体，引诱欧美地区的中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假的加密货币平台。 菲律宾帕拉尼亚克市成诈骗“转运中枢” 执法机构的调查显示，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市是此次诈骗活动的关键节点之一。当地的一些商业楼宇和公寓被用作“诈骗园区”，这些园区由来自中国、缅甸、越南等地的人员组成的电信诈骗团伙操控。 涉案资金将优先返还受害者，弥补巨额损失 美国司法部表示，此次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者。如果仍有剩余资金，则将用于设立美国的加密货币储备基金。 联邦调查局（FBI）的数据显示，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗所造成的损失已高达惊人的 58亿美元，创下历史新高。 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

#加密货币骗局：美国捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团！涉案金额超2.2亿美元，连银行都破产！

#加密货币骗局：美国捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团！涉案金额超2.2亿美元，连银行都破产！ 近日，美国司法部宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案，涉案金额高达 2.253亿美元。这起诈骗案的运作中心位于菲律宾大马尼拉地区，为近年来最严重的“杀猪盘”型洗钱网络之一，波及全球超400名受害者，包括一位美国银行高管，甚至导致其所在银行破产！ 诈骗模式曝光：“杀猪盘”+加密货币组合骗局 据官方披露，该诈骗集团以东南亚为基地，利用社交平台专盯欧美中老年人、单身者及缺乏金融常识者，骗局流程如下： 假扮“恋人”或“投资导师”，博取信任； 引导受害者在仿冒的“正规投资平台”上投入加密货币； 制造“高收益”“可提现”的假象，不断诱导加码投资； 一旦金额到位，平台关闭、账号冻结，彻底跑路。 菲律宾帕拉尼亚克成诈骗中转站 调查发现，诈骗团伙在马尼拉南部帕拉尼亚克市设有“电诈园区”，隐藏在商业楼、公寓中，由中国、缅甸、越南等地人员操控。 他们主要利用 USDT 等加密货币进行转账，通过链上地址切换、频繁换钱包等手段，试图掩盖资金轨迹。 美方此次行动共查封了7个核心钱包集群，并联合加密平台 OKX、Tether 等冻结了关键账户。 美国小镇银行被骗4700万美元，直接破产！ 令人震惊的是，这场骗局竟导致美国堪萨斯州一个小镇银行Heartland Tri-State Bank 破产！ 原行长 Shan Hanes 轻信诈骗，擅自挪用银行资金 4700万美元 参与所谓“投资”，最终东窗事发，被判入狱24年。 受害者还包括多个退休金账户、教会基金、农场主家庭等，整个社区资金几乎被掏空。 美国司法部回应：资金优先赔付受害者 美方表示，查封的 2.253亿美元加密资产将优先返还受害者。如有剩余，将用于设立美国国家级加密货币监管与赔付基金。 诈骗损失创纪录：光是今年，美国因“杀猪盘”型骗局已损失超 58亿美元！ 提醒广大网友： 网络恋爱+加密投资 = 99%骗局 提现前收手续费/税金 = 诈骗常见套路 Ps：谨慎点击陌生链接，投资务必核实平台资质！

美国因“杀猪”诈骗案制裁菲律宾科技公司，涉案金额达 2 亿美元，中国人主导运营！

美国因“杀猪”诈骗案制裁菲律宾科技公司，涉案金额达 2 亿美元，中国人主导运营！ 美国财政部近日宣布，对总部位于菲律宾马尼拉高档商业区BGC的科技公司 Funnull Technology Inc 实施重磅制裁！理由是：这家公司涉嫌为“杀猪盘”诈骗团伙提供技术支持，造成全球受害者损失超 2亿美元，每人平均被骗超15万美元！ 这种骗局被广泛称为“杀猪”，通常涉及被贩卖的工人冒充虚假身份，诱骗受害者建立网络关系。俗称 #爱情诈骗 一旦建立信任，受害者就会被说服投资承诺虚假回报的欺诈性虚拟货币平台。当受害者无法再投入更多资金时，骗子就会切断联系，卷走全部投资消失 美国调查指出，该公司通过控制 超33万个诈骗网站域名，与FBI掌握的大多数诈骗平台都有联系，简直就是诈骗产业的“中枢神经”。调查人员还发现，这家公司曾偷偷收购被全球开发者使用的代码库，利用合法网站跳转用户到诈骗平台，技术手段堪比间谍。 其中幕后主脑之一是中国公民 #刘立志 ，他不仅掌控员工分配任务的内部文档，还负责向诈骗团伙发放域名，用于运营虚假加密投资、钓鱼网站、甚至网络赌博，更离谱的是Funnull居然还注册在政府认证的“科技园区”，享有税收优惠！办公地坐落在BGC地标性大楼Net Cube Centre，打着“合法外衣”干非法勾当。 目前，菲律宾政府仍未回应制裁，Funnull长年在高端商业区运营却无人监管，引发外界质疑是否存在监管失职甚至内部包庇。背后是否有腐败链条纵容诈骗集团横行，仍有待揭开真相。 ~~~~ 订阅《缅甸菲律宾迪拜新闻头条》吃瓜曝光悬赏频道  ↓ 联系爆料 悬赏：@cqgx8 #菲律宾杀猪公司被制裁 #涉案金额2亿美元 #中国大佬