“中国百亿夫妻”被泰国警方紧咬不放，又缴获数亿财产！

“中国百亿夫妻”被泰国警方紧咬不放，又缴获数亿财产！近期，泰国警方开展了代号为“别信任任何人（TrustNoOne）”的搜查行动。在行动的第一阶段，警方成功逮捕了两名涉案中国籍嫌疑人苏某和叶某，并缴获了总值超过百亿泰铢的财物。今天，警方召开新闻发布会，公布了于6月26日开展的第二阶段行动搜查结果。在第二阶段行动中，警方突击搜查并扣押了曼谷地区的8栋公寓、豪华别墅以及2处作为公司注册地址的房产，总价值超过6亿泰铢。此案起因是泰国警方接到报警称，一中国诈骗团伙利用虚假个人信息在各类社交平台上诱骗受害人进行加密货币投资。据悉，受害者数量超过两万人，损失金额超过100亿泰铢。由于该案涉及跨国诈骗和洗钱犯罪，泰国网警立即展开了与美国国土安全部（HSI）及其他国际部门的联合调查。在第一阶段行动中，警方成功逮捕了中国籍嫌疑人叶某和苏某。在逮捕叶某和苏某后，泰国警方扩大了调查范围，进一步审查了三份房产证和公司注册文件。他们发现，嫌疑人通过利用泰国人作为代持人，持有多家公司的股份。嫌疑人将所骗得的钱通过加密货币进行洗钱，并用这些钱购买了多处豪宅。在6月26日的行动搜查中，警方查获了十套豪华公寓。与此同时，警方还查获了大量用于购买房产的资金来源文件和其他房产信息。警方计划在未来的两到三周内进行第三阶段的搜查和扣押行动，包括搜查23处与苏某有关的房产以及扩大对与其相关的泰国和中国嫌疑人的逮捕范围。另外，被国际刑警组织通缉的主要嫌疑人苏某是在第一阶段行动中被捕的。苏某涉案金额超过1.8亿泰铢，目前是中国警方正在追捕的犯罪嫌疑人。经过警方的审讯，苏某否认了所有的指控。然而，警方已经掌握了明确的证据，其中包括苏某的手机。当苏某被捕时，他试图删除手机数据并将其丢弃。泰国警方认为这部手机中包含着重要信息，因此已经请求美国国土安全部（HSI）协助恢复数据。

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金数字钱包700亿4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金数字钱包700亿4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐藏的洗钱犯罪团伙的逮捕结果吉拉鹏警中校表示，泰国国家警察总署第2警区的警官根据刑事法院签发的逮捕令，成功逮捕了32岁的中国籍嫌疑人陈某以及泰国籍嫌疑人阿南。在逮捕行动中，警方还查获了包括1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张银行卡、5辆汽车、1泰数钞机等在内的资产，总价值超过4200万泰铢。吉拉鹏警上校表示，该诈骗团伙于2023年11月创建了一个虚假的中央调查局网站，以欺骗人们的财产。警方最初逮捕了5名罪犯，但随后发现了该犯罪团伙系有组织的团伙，因此警方扩大调查范围后逮捕了这两名嫌疑人陈某和阿南。据警方透露，陈某负责管理数字钱包，并将数字资产兑换成现金，用于支持各个电信诈骗团伙的开支。警方检查了陈某的手机后发现，其手机中安装了大量与电信诈骗有关的应用软件，所有电子数字钱包中的资金总额超过700亿泰铢。这些数字钱包中的资金与之前在系统中举报的大量受害者案件相匹配。吉拉鹏警中将还指出，陈某使用了另一名泰国籍人士的名字购买并持有财产，其中包括现金、房产和豪车等。警方检查了陈某的签证后发现，他持有的是“精英卡”5年套餐。陈某还让自己的妻子与泰国男子登记结婚，以便使其三个孩子获得泰国国籍。

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金数字钱包700亿4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金数字钱包700亿4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐藏的洗钱犯罪团伙的逮捕结果吉拉鹏警中校表示，泰国国家警察总署第2警区的警官根据刑事法院签发的逮捕令，成功逮捕了32岁的中国籍嫌疑人陈某以及泰国籍嫌疑人阿南。在逮捕行动中，警方还查获了#包括1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张银行卡、5辆汽车、1泰数钞机等在内的资产，#总价值超过4200万泰铢。吉拉鹏警上校表示，该诈骗团伙于2023年11月创建了一个虚假的中央调查局网站，以欺骗人们的财产。警方最初逮捕了5名罪犯，但随后发现了该犯罪团伙系有组织的团伙，因此警方扩大调查范围后逮捕了这两名嫌疑人陈某和阿南。据警方透露，陈某负责管理数字钱包，并将数字资产兑换成现金，用于支持各个电信诈骗团伙的开支。警方检查了陈某的手机后发现，其手机中安装了大量与电信诈骗有关的应用软件，所有电子数字钱包中的资金总额#超过700亿泰铢。这些数字钱包中的资金与之前在系统中举报的大量受害者案件相匹配。吉拉鹏警中将还指出，陈某使用了另一名泰国籍人士的名字购买并持有财产，其中包括现金、房产和豪车等。警方检查了陈某的签证后发现，他持有的是“精英卡”5年套餐。陈某还让自己的妻子与泰国男子登记结婚，以便使其三个孩子获得泰国国籍。欢迎投稿爆料：@DiJiaG订阅曝料频道：@oooxo订阅吃瓜频道：@dnytjl3

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。警方扣押了

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。

276名涉诈人员在新加坡被捕

276名涉诈人员在新加坡被捕新加坡消息：3月29日至4月11日期间，新加坡警方开展执法行动，共逮捕了276名年龄在16岁至71岁之间的诈骗犯罪嫌疑人。据悉，被捕的这些犯罪嫌疑人已涉诈骗案件1200多起，包括求职诈骗、投资诈骗、同侪诈骗、电商诈骗、网络交友等诈骗案件。警方称，受害者损失超过700万新元（510万美元）。目前，这些嫌疑人因欺诈、洗钱或无照提供支付服务而接受调查。在新加坡开诈骗盘？

诈骗集团用AI换脸冒充警局局长，成功骗倒一众泰国人！

诈骗集团用AI换脸冒充警局局长，成功骗倒一众泰国人！泰国头条新闻社讯8月15日，泰国科技犯罪调查局召开新闻发布会，公布“追捕诈骗集团”行动成果。此次行动成功抓获8名犯罪嫌疑人，涉案价值超过1000万泰铢。警方表示，该案起源于8月1日至4日间，多起受害人通过泰国国家警察总署的在线举报系统报案，称遭受电信诈骗。作案手法为假冒某知名快递公司的快递员，声称在包裹中发现涉嫌违法物品，引诱受害人提供个人信息和银行账户，然后诱导汇款。不仅如此，嫌疑人还使用AI技术制作警察局局长的形象，让受害者相信自己真的存在犯罪行为。受害者先后9次给嫌疑人转款逾283万泰铢，而随着汇款次数增加，受害人才意识到被骗。警方根据报案快速展开调查，迅速锁定嫌疑人。警方发现，嫌疑人将赃款转入“卡农”账户，随后提取现金。调查揭示，涉案嫌疑人共15人，其中9人已于8月12日在清莱府美塞县地区被成功逮捕。警方于该日搜查并查获130件涉嫌违法物品，总价值超过1000万泰铢。随后，嫌疑人及赃物被送往调查人员处，以“共谋洗钱及欺诈公众”罪提起诉讼。调查结果揭示，该犯罪团伙与大型电信诈骗团伙有关联，自2022年以来骗取总计超过3亿泰铢。警方已收集主要证据，将采取后续行动，追回被骗财产，归还受害人。