【美国联邦检察官对Do Kwon提起刑事欺诈指控】

【美国联邦检察官对DoKwon提起刑事欺诈指控】3月24日消息，TerraformLabs创始人DoKwon在黑山被警方逮捕数小时后，纽约联邦检察官指控他犯有欺诈罪。根据起诉书，Kwon被控共谋欺诈、商品欺诈、证券欺诈、电信欺诈和共谋操纵市场。今年2月，美国证券交易委员会（SEC）已对Terraform和DoKwon提起民事指控，指控他们欺诈投资者以及销售未注册证券和证券掉期。据此前消息，黑山内政部长FilipAdzic宣布，DoKwon于周四早些时候使用伪造证件在黑山波德戈里察机场被警方逮捕。韩国国家警察厅随后证实了他的身份。

【韩国检察官负责人：如果Do Kwon被引渡回，最高可被判处40年监禁】

【韩国检察官负责人：如果DoKwon被引渡回韩国，最高可被判处40年监禁】负责调查TerraformLabs的韩国检察官负责人DanSung-han表示，韩国是DoKwon被指控的大部分罪行发生地，这两种加密货币从Terra生态系统中抹去了近400亿美元。鉴于这起事件的性质，我们认为在韩国调查此案将是”为投资者伸张正义的最有效方式，如果DoKwon被引渡回韩国，将面临欺诈、背信和挪用公款等罪名的指控，最高可被判处40年监禁。金色财经此前报道，韩国检方寻求将DoKwon引渡回韩国进行指控。

【黑山检察官：预计将在4月23日规定截止日期前对Do Kwon完成调查】

【黑山检察官：预计将在4月23日规定截止日期前对DoKwon完成调查】黑山检察官HarisŠabotić表示，逮捕DoKwon的导火索不是国际刑警组织的红色通缉令，而是边防人员对其护照合法性的怀疑。HarisŠabotić与首席检察官DuškoMilanović的工作是正式指控DoKwon及其同伙HanChang-joon使用虚假文件。预计将在4月23日的法定截止日期之前完成相关调查，一旦检方提出正式指控，DoKwon及其同伙HanChang-joon将在波德戈里察初级法院接受审判。如果罪名成立，他们将面临最高五年的监禁。

【首尔检察官认为Do Kwon仍然拥有瑞士银行账户中的1亿美元】

【首尔检察官认为DoKwon仍然拥有瑞士银行账户中的1亿美元】2023年04月27日11点47分老不正经报道，在最近针对TerraformLabs的十名员工（其中包括联合创始人ShinHyun-seong，许多人称为DanielShin）提起法律诉讼之后，首尔的检察官似乎确信TerraformLabs和联合创始人DoKwon仍然持有大量资金，特别是在瑞士银行账户中的1300亿韩元（1亿美元）。韩国检察官声称DoKwon和TerraformLabs的一个瑞士银行账户中仍有1亿美元，美国证券交易委员会的诉讼支持该说法。此前报道，DoKwon和Terraform Labs在瑞士Sygnum银行的账户上仍存有数十亿韩元。

【韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与Do Kwon相关的1300万美元资金】

【韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与DoKwon相关的1300万美元资金】2023年06月08日01点46分6月8日消息，韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与TerraformLabs联合创始人DoKwon相关的1300万美元资金，此前DoKwon自3月下旬以来已将数千万美元从与Terra项目有关联的实体中转移出去，首尔南部地方法院金融犯罪调查局局长DanSunghan在接受采访时表示，价值2900万美元的加密货币很可能是由DoKwon本人或在他指示下进行转移。

【韩国检方：Do Kwon的资产不在】

【韩国检方：DoKwon的资产不在韩国】2023年04月07日12点31分4月7日消息，韩国检察官表示，TerraformLabs的9名前任和现任高管从该项目中非法筹集的4145亿韩元（约合3.142亿美元），其中约有914亿韩元属于该公司首席执行官DoKwon，但确认他的资产都不在韩国管辖范围内。当地检察官暂时没收了属于Terraform联合创始人ShinHyun-seung（又名DanielShin）的资产，包括房地产和进口汽车。该国检方指控DanielShin从Terra-Luna项目中非法获利超过1540亿韩元。DoKwon似乎将很大一部分财产换成比特币，转移到海外加密交易所。检察官表示，他们已要求币安阻止DoKwon提取其加密货币。此前消息，韩国检方已搜查并扣押Terra高管和员工的总计超2亿美元房产。