【全国检察机关2022年以来已起诉后端利用虚拟货币等进行“洗钱”等犯罪15万余人】

【全国检察机关2022年以来已起诉后端利用虚拟货币等进行“洗钱”等犯罪15万余人】2023年09月18日09点20分老不正经报道，最高人民检察院第四检察厅、公安部刑事侦查局有关负责人近日就联合挂牌督办第三批跨境电信网络诈骗犯罪案件答记者问，全国检察机关紧密结合司法办案职能，发挥侦查监督与协作配合机制的作用，提前介入重大疑难案件，会同公安机关加强案件研判和工作会商，2022年以来，起诉后端利用“跑分平台”、虚拟货币等进行“洗钱”等犯罪15万余人。

最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023 年）》

最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》（以下简称《工作情况》）。《工作情况》显示，随着诈骗集团日趋垄断化，其犯罪行为在过去单独实施电信网络诈骗的基础上，衍生升级为人口贩卖、绑架、非法拘禁等。电信网络诈骗较为常见的转移资金途径包括地下钱庄、跑分团伙以及虚拟币交易。境内团伙往往通过组织社会闲散人员利用自己的银行卡为其转移涉诈资金。这种“洗钱”方式监管难度大，资金转移途径交织难以回溯，大量年轻人参与其中。同时，随着虚拟货币广泛使用，犯罪分子利用虚拟货币“洗钱”，已成为当前的主流手法。虚拟货币认定难、处置难、评估难，成为打击涉诈“洗钱”犯罪的一大障碍。此外，通过高买低卖贵金属、贵重物品等方式进行“洗钱”也时有发生。

【韩国检察机关对Delio进行扣押搜查】

【韩国检察机关对Delio进行扣押搜查】2023年07月18日06点44分7月18日消息，韩国检察机关对加密金融公司Delio进行了扣押搜查，此前于7月14日已对HaruInvest进行扣押搜查。Delio和HaruInvest于6月份宣布暂停存取款。HaruInvest表示受到了运营商BNSHoldings（前身为Aventus）欺骗行为的影响，而且未完全确定B&S可收回资产规模，计划利用公司内部资产进行补偿。Delio称暂提取款是由于HaruInvest暂停存取款后市场波动加剧。6月底，Delio债权人向首尔破产法院申请企业复苏程序。

最高检：2023 年检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪 2.7 万人

最高检：2023年检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人最高检工作报告说，2023年，检察机关坚决维护金融安全。制定服务保障金融高质量发展23条检察意见，严厉打击金融犯罪，防范化解金融风险。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人，其中集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪1.8万人，保持惩治涉众型金融犯罪高压态势，尽最大努力追赃挽损。协同完善证券犯罪执法司法标准，挂牌督办重大案件，起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪346人，共同维护资本市场安全、维护中小投资者合法权益。会同国家外汇管理局发布典型案例，从严打击涉外汇违法犯罪。与各级监委、公安机关加强反洗钱协作，起诉洗钱犯罪2971人，同比上升14.9%

中国检察机关去年起诉1.9万职务犯同比上升一成

中国检察机关去年起诉1.9万职务犯同比上升一成中国全国检察机关去年起诉涉腐败案件的职务犯罪1.9万人，同比上升11.2%。涉网络犯罪被起诉者则达到28万余人，与前年相比人数翻倍。综合新华社、彭博社报道，今日（17日）举行的全国检察长（扩大）会议通报数据显示，全国检察机关协同完善监察执法与刑事司法衔接机制，起诉职务犯罪1.9万人，同比上升11.2%。会议对服务防范化解经济金融风险方面作出部署，提出加大惩防证券违法犯罪力度，保障资本市场安全；从严惩治各类非法集资犯罪、涉金融信贷领域犯罪，助力妥善化解金融风险；反洗钱力度还要再加大，办理上游犯罪案件必须同步审查是否涉嫌并追诉了洗钱犯罪，做到应追诉、尽追诉。会议也提到，全国检察机关积极参与网络综合治理，加强对网络犯罪全链条惩治，去年制定追诉、指控网络犯罪65条规定，积极参与“断卡”专项行动，全年起诉利用电信网络实施的犯罪28万余人，同比上升98.5%。发布：2022年1月17日4:14PM

区块链分析公司 Elliptic 使用 2 亿比特币交易探索人工智能和反洗钱

区块链分析公司Elliptic使用2亿比特币交易探索人工智能和反洗钱区块链分析公司Elliptic表示，在使用创纪录的2亿笔交易训练人工智能(AI)模型后，它发现了比特币区块链上潜在的洗钱模式。Elliptic在与MIT-IBMWatsonAI实验室的研究人员共同撰写的一篇论文中表示，Elliptic使用这些交易来学习洗钱在加密货币中表现出的一组“形状”，并准确地对新的犯罪活动进行分类。Elliptic联合创始人TomRobinson在一封电子邮件中表示：“该模型识别出的洗钱技术已被识别，因为它们在比特币中普遍存在。”“加密货币洗钱做法会随着时间的推移而演变，因为它们不再有效，但人工智能/深度学习方法的一个优势是，新的洗钱模式出现时会自动识别。”