【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】

【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】1月10日消息，FTX前工程总监NishadSingh上周参加了在纽约南区美国检察官办公室召开的报价会议，会见了美国联邦检察官，并寻求与美国检察官就FTX指控达成合作协议，其也是第三位寻求与检察官合作的SBF合伙人。报价会议中双方是否能够达成合作协议，需由检察官权衡信息的价值，再决定是否向当事人提供交易，以帮助当事人换取可能的宽大处理。金色财经此前报道，美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人均表示认罪。

【知情人士：Modulo Capital创始人正在与FTX破产律师就返还4亿美元投资进行谈判】

【知情人士：ModuloCapital创始人正在与FTX破产律师就返还4亿美元投资进行谈判】2023年02月15日06点26分2月15日消息，据《纽约时报》援引知情人士报道，ModuloCapital创始人已受到调查FTX的检察官的审查，且正在与FTX破产律师就返还AlamedaResearch对其4亿美元的投资进行谈判。知情人士表示，FTX破产律师希望以FTX免除ModuloCapital某些法律责任来换取返还投资资金。该部分资金目前被存放在摩根大通。

【前FTX高管Ryan Salame正在与检察官讨论认罪协议】

【前FTX高管RyanSalame正在与检察官讨论认罪协议】2023年08月09日03点32分老不正经报道，彭博社援引知情人士的消息称，FTXDigitalMarkets前联席首席执行官RyanSalame正在与联邦检察官进行谈判，以承认TFX崩溃后的刑事指控。知情人士透露，这位共和党巨额捐助者最早可能会在下个月对包括违反竞选捐赠法在内的罪行提出抗辩，由于讨论并未公开，因此消息人士要求匿名。目前尚不清楚他是否会与检察官签订合作协议并出庭指控FTX联合创始人SamBankman-Fried，Salame此前尚未因与FTX有关的指控而受到指控，潜在认罪协议的细节尚未最终确定。据报道，Salame的前同事GaryWang、CarolineEllison和NishadSingh已经承认在FTX的数十亿美元欺诈案中发挥了作用，并将成为政府针对SBF案件的关键证人。若Salame认罪，他将成为第四位认罪的前FTX高管。

【知情人士：美国检察官一直在调查Signature Bank与加密货币客户的合作】

【知情人士：美国检察官一直在调查SignatureBank与加密货币客户的合作】2023年03月15日09点49分老不正经报道，据知情人士透露，在监管机构上周末突然接管SignatureBank之前，美国检察官一直在调查该银行与加密货币客户的合作。知情人士说，华盛顿和曼哈顿的司法部调查人员正在调查这家纽约银行是否采取了足够的措施来发现客户的潜在洗钱行为，比如仔细检查开户的人，监控交易以寻找犯罪迹象。两名不愿具名的人士表示，美国证券交易委员会（SEC）也在调查此事。美SEC负责人当时表示，如果发现违反联邦证券法的行为，将进行调查并采取执法行动。（彭博社）

【知情人士：FTX曾与曼联和利物浦就1亿美元赞助协议进行谈判】

【知情人士：FTX曾与曼联和利物浦就1亿美元赞助协议进行谈判】2022年12月08日06点57分老不正经报道，据知情人士透露，今年早些时候，FTX曾与曼联和利物浦就1亿美元的赞助协进行谈判，这些谈判突显了FTX曾想要扩大全球业务的雄心，以及为此投入大量资金的意愿。目前，曼哈顿的联邦检察官已开始调查FTX的倒闭，包括其不明原因的80亿美元资金缺口。美国司法部(JusticeDepartment)的破产监管机构已呼吁展开独立调查。SBF正面临集体诉讼和SEC的监管调查。（彭博社）

【FTX前首席律师将协助美国检察官处理SBF案件】

【FTX前首席律师将协助美国检察官处理SBF案件】据知情人士透露，FTX前首席律师丹尼尔·弗里德伯格（DanielFriedberg）将于美国检察官达成合作，将共同处理SBF案件。丹尼尔·弗里德伯格早在去年11月22日就已经和两名调查人员进行了会面并提供了一些与FTX有关的详细信息，以及对冲基金AlamedaResearch如何运作的细节。知情人士称，丹尼尔·弗里德伯格没有受到指控，也没有被告知他正在接受刑事调查，而且还主动致信美国联邦调查局人员表达合作意愿，并希望作为美国政府证人被传唤。丹尼尔·弗里德伯格于2017年首次代表SBF担任外部顾问，2020年转任FTX首席监管官。截至目前，丹尼尔·弗里德伯格的律师TelemachusKasulis、FBI和FTX暂未就此事发表评论，美国证券交易委员会、美国司法部和SBF发言人也拒绝就此事发表置评。