【SBF律师在即将举行的欺诈案审判中对检察官的证据提出抗辩】

【SBF律师在即将举行的欺诈案审判中对检察官的证据提出抗辩】2023年09月04日05点47分老不正经报道，FTX创始人SBF的律师于9月1日提交法庭文件，反对联邦检察官在即将对他进行的欺诈和共谋指控审判中采纳特定证据的几项动议。SBF的律师辩称，不应允许检察官提出与先前撤销或从该案中分离出来的指控有关的证据。其中包括涉嫌违反《反海外腐败法》的贿赂巴哈马官员、非法竞选资金捐赠以及与FTX美国附属公司业务相关的银行欺诈行为。

【法官将SBF欺诈审判中的三名拟议专家证人排除在外】

【法官将SBF欺诈审判中的三名拟议专家证人排除在外】2023年09月24日02点09分老不正经报道，FTX加密货币交易所创始人SBF遭遇重大挫折，美国地区法官对他在正在进行的刑事欺诈审判中出庭提供专家证人的能力进行了限制。SBF的目标是邀请七名专家就加密货币市场和英国合约的各个方面作证，以使陪审团相信他被指控挪用数十亿美元的FTX客户资金以弥补其AlamedaResearch对冲基金的损失是无辜的。美国地区法官LewisKaplan最近发布了一份书面命令，将三名拟议的专家证人排除在外，认为他们的证词要么与陪审团无关，要么可能令陪审团感到困惑。这项裁决是为了回应美国司法部提出的排除SBF建议的证人的动议。

【法官允许SBF律师向司法部证人询问有关吸毒的情况】

【法官允许SBF律师向司法部证人询问有关吸毒的情况】2023年09月27日03点07分老不正经报道，纽约南区法官刘易斯·卡普兰(LewisKaplan)裁定，SamBankman-Fried的律师可以在10月欺诈审判期间向司法部证人询问他们使用娱乐性药物的情况。Kaplan还否认了司法部阻止辩护团队就特权问题对证人进行交叉询问的动议，并拒绝了SBF团队阻止与加密交易所破产有关的任何证据的动议。审判定于10月3日开始。

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。此前消息，美国纽约南区检察官DamianWilliams表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。

【SBF律师反驳美司法部在审判前监禁SBF】

【SBF律师反驳美司法部在审判前监禁SBF】2023年08月02日09点56分8月2日消息，SamBankman-Fried的律师在一份法庭文件中反驳美国司法部将SBF还押候审的动议，称该动议所依据的事实基础极其薄弱。文件称，美国司法部对SBF的行为仓促下结论，这也反驳了政府关于SBF此前多次突破债券发行界限的论点。老不正经此前消息，美国检察官提出撤销SamBankman-Fried的保释申请，指控他与《纽约时报》分享CarolineEllison的日记构成篡改证人行为。上周美国司法部正寻求拘留SBF。

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】5月20日消息，美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人BryanLee骗取了超1万枚投资者的4500万美元。调查人员称，CoinDeal是一项区块链技术投资计划，涉及加密货币和元宇宙。美国司法部表示，它向投资者承诺极高的回报。美国司法部指控对BryanLee及其同伙指控的罪名包括欺诈、处理非法所得财产等，刑期最高可达100年。