【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】

【美司法部指控TornadoCash创始人违反洗钱和制裁规定】2023年08月24日12点40分老不正经报道，美司法部指控TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的TornadoCash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。根据公告，RomanStorm已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，RomanSemenov仍然逍遥法外。

【Tornado Cash开发者Roman Storm否认洗钱及其他指控】

【TornadoCash开发者RomanStorm否认洗钱及其他指控】2023年09月07日12点39分老不正经报道，TornadoCash开发者RomanStorm在出庭时对串谋操作货币传输器或协助洗钱和逃避制裁的指控拒不认罪。据悉，美国居民RomanStorm于两周前被捕，罪名是共谋洗钱和逃避制裁。检察官称，他与其他开发人员和联合创始人RomanSemenov和AlexeyPertsev通过创建TornadoCash帮助洗钱超过10亿美元的被盗加密货币，其中包括朝鲜的“数亿美元”。

【法律专家：司法部对Tornado Cash的指控与FinCEN的指导相矛盾】

【法律专家：司法部对TornadoCash的指控与FinCEN的指导相矛盾】2023年09月06日02点51分老不正经报道，一些加密货币倡导者和法律专家认为，美国司法部对TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov的指控违反了美国财政部之前发布的指导，特别是金融犯罪执法网络（FinCEN）。在一份新论文中，Cravath,Swaine&MooreLLP的律师强调了FinCEN2019年指南与最近针对TornadoCash创始人的起诉书之间的不一致之处，特别是司法部对二人经营未经注册的货币转移机构的指控。Cravath的律师团队认为，由于TornadoCash用户必须使用只有客户才能访问的“秘密票据”来存入和提取资金，因此创始人从未拥有“完全独立的控制权”。

Coin Center 创始人：新稳定币法案因扼杀创新和违反第一修正案而招致批评

CoinCenter创始人：新稳定币法案因扼杀创新和违反第一修正案而招致批评据加密货币政策倡导组织CoinCenter创始人JerryBrito称，由参议员CynthiaLummis和KirstenGillibrand共同发起的一项旨在监管稳定币的新法案因可能扼杀创新和违反第一修正案权利而招致批评，该法案包括一项禁止所有"算法支付稳定币"的条款，这可能会对软件开发者和更广泛的科技界产生重大影响。

观点：通过 Tornado Cash 洗钱案不应影响 Tornado Cash 创始人案

观点：通过TornadoCash洗钱案不应影响TornadoCash创始人案去中心化金融教育基金（DeFiEducationFund）的发言人表示，他们对Pertsev在荷兰案件的结果感到失望，但认为这不应影响美国针对RomanStorm的案件。此前报道，荷兰法院判定31岁的Pertsev通过TornadoCash洗钱12亿美元，判处Pertsev64个月的监禁。与此同时，TornadoCash联合创始人RomanStorm在美国的审判将于9月23日开始。

Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元

TornadoCash创始人被控洗钱逾10亿美元俄罗斯加密货币混币器项目TornadoCash的两位创始人被控洗钱逾10亿美元。混币器旨在提高加密货币的匿名性，因此有助于黑客组织洗白窃取或勒索的加密货币。在美国司法部周三公布的起诉书中，RomanStorm和RomanSemenov被控通过TornadoCash违反制裁和洗钱，其中包括为朝鲜黑客组织LazarusGroup洗钱逾数亿美元。Storm周三在华盛顿州被捕，俄罗斯公民Semenov在逃。TornadoCash项目的第三位联合创始人AlexeyPertse已经在荷兰被捕，将在阿姆斯特丹面临审判。来源，频道：@kejiqu群组：@kejiquchat投稿：@kejiqubot