【Tornado Cash开发者被判64个月刑期不太可能影响Roman Storm的美国案件】

【TornadoCash开发者被判64个月刑期不太可能影响RomanStorm的美国案件】2024年05月15日05点21分老不正经报道，根据判决，荷兰法院判定31岁的Pertsev通过TornadoCash洗钱12亿美元。一个由三名法官组成的小组判处Pertsev五年四个月的监禁。法院在最终结论中表示：“法院认为法律上和事实证明，嫌疑人与他人一起，通过犯罪获得的以太坊进行洗钱，并且他已经习惯了这种洗钱行为。”与此同时，TornadoCash联合创始人RomanStorm在美国的审判定于9月23日开始。去年，美国检察官指控Storm和另一位联合创始人RomanSemenov共谋洗钱、共谋违反制裁以及共谋经营无牌货币传输业务。起诉时，Semenov仍在逃。

【Tornado Cash开发者Roman Storm否认洗钱及其他指控】

【TornadoCash开发者RomanStorm否认洗钱及其他指控】2023年09月07日12点39分老不正经报道，TornadoCash开发者RomanStorm在出庭时对串谋操作货币传输器或协助洗钱和逃避制裁的指控拒不认罪。据悉，美国居民RomanStorm于两周前被捕，罪名是共谋洗钱和逃避制裁。检察官称，他与其他开发人员和联合创始人RomanSemenov和AlexeyPertsev通过创建TornadoCash帮助洗钱超过10亿美元的被盗加密货币，其中包括朝鲜的“数亿美元”。

【美国司法部驳回Tornado Cash开发者Roman Storm的刑事指控动议】

【美国司法部驳回TornadoCash开发者RomanStorm的刑事指控动议】2024年04月27日11点53分老不正经报道美国司法部周五驳回了TornadoCash开发者RomanStorm的驳回刑事指控的动议，称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。美国司法部此前指控Storm与同伙RomanSemenov共同策划洗钱、经营未经许可的货币转移业务和违反制裁法律的阴谋，通过创建和运营TornadoCash，一个旨在匿名交易的加密混合服务，同时还指控朝鲜的LazarusGroup和其他犯罪实体通过TornadoCash洗钱。据悉，RomanStorm律师在3月底提出了驳回起诉书的动议，认为TornadoCash不是托管混合服务，不符合“金融机构”的定义，RomanStorm无法控制该服务或阻止Lazarus等组织使用。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对TornadoCash的描述提出了质疑，称其于2019年宣布为混合器，整个服务包括网站、用户界面、一组智能合约和“中继器网络”。

【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】

【美司法部指控TornadoCash创始人违反洗钱和制裁规定】2023年08月24日12点40分老不正经报道，美司法部指控TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的TornadoCash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。根据公告，RomanStorm已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，RomanSemenov仍然逍遥法外。

三加密倡导组织为 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 提交法庭之友书状

三加密倡导组织为TornadoCash开发者RomanStorm提交法庭之友书状4月7日消息，CoinCenter、BlockchainAssociation和DeFiEducationFund分别提交了一份法庭之友书状，支持TornadoCash开发者RomanStorm撤销对其指控的动议。在书状中这些组织表示，政府对RomanStorm和RomanSemenov的起诉包含大量事实和法律错误。此外，书状还详细解释了TornadoCash如何在不赋予开发者对用户资产控制权的情况下工作，如果政府认为TornadoCash是一种汇款业务的立场成立，那么开发者就不可能遵守《银行保密法》，这意味着政府的解释等同于禁止匿名协议。

【Coin Center：Tornado Cash创始人是否违反货币传输服务法规仍存疑】

【CoinCenter：TornadoCash创始人是否违反货币传输服务法规仍存疑】2023年08月24日10点06分8月24日消息，以加密货币为重点的政策非营利组织CoinCenter发布了一篇关于TornadoCash的创始人RomanStorm和RomanSemenov最近被指控的分析文章。文章中指出，两位创始人被指控进行非法的货币传输业务。然而，CoinCenter认为，根据目前的指控事实，尚不清楚他们是否真正违反了相关法律。文章进一步解释了FinCEN在2019年发布的虚拟货币指导原则，根据这些指导，提供匿名软件的供应商并不被视为货币传输者。CoinCenter认为，根据指控中提供的事实，被告似乎更符合FinCEN对匿名软件提供商的定义，而不是货币传输者。文章还指出，政府声称被告宣传了TornadoCash工具，并从与智能合约相关的治理代币中获利，但这些活动并不等同于接受和传输货币。老不正经此前报道，据美国财政部官网，TornadoCash联创RomanStorm已被FBI和国税局逮捕，罪名是串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定。