【检察官打算使用Alameda前CEO的个人笔记作为对SBF进行刑事审判的证据】

【检察官打算使用Alameda前CEO的个人笔记作为对SBF进行刑事审判的证据】2023年08月16日10点46分老不正经报道，检察官打算使用AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison的个人笔记和日记作为对FTX联合创始人SBF进行刑事审判的证据。在8月14日的一份文件中，检察官表示，他们将提交一系列Ellison的个人待办事项清单和笔记，其中包括一份题为“让SBF抓狂的事情”的清单。该说明总结了SBF和Ellison之间关于他的业务担忧、筹款、Alameda的交易对冲以及有关对冲基金和FTX关系的负面报道的对话。其他条目提供了对检察官指控的FTX欺诈业务日常运作的重要见解。

【FTX前首席律师将协助美国检察官处理SBF案件】

【FTX前首席律师将协助美国检察官处理SBF案件】据知情人士透露，FTX前首席律师丹尼尔·弗里德伯格（DanielFriedberg）将于美国检察官达成合作，将共同处理SBF案件。丹尼尔·弗里德伯格早在去年11月22日就已经和两名调查人员进行了会面并提供了一些与FTX有关的详细信息，以及对冲基金AlamedaResearch如何运作的细节。知情人士称，丹尼尔·弗里德伯格没有受到指控，也没有被告知他正在接受刑事调查，而且还主动致信美国联邦调查局人员表达合作意愿，并希望作为美国政府证人被传唤。丹尼尔·弗里德伯格于2017年首次代表SBF担任外部顾问，2020年转任FTX首席监管官。截至目前，丹尼尔·弗里德伯格的律师TelemachusKasulis、FBI和FTX暂未就此事发表评论，美国证券交易委员会、美国司法部和SBF发言人也拒绝就此事发表置评。

【SBF律师在即将举行的欺诈案审判中对检察官的证据提出抗辩】

【SBF律师在即将举行的欺诈案审判中对检察官的证据提出抗辩】2023年09月04日05点47分老不正经报道，FTX创始人SBF的律师于9月1日提交法庭文件，反对联邦检察官在即将对他进行的欺诈和共谋指控审判中采纳特定证据的几项动议。SBF的律师辩称，不应允许检察官提出与先前撤销或从该案中分离出来的指控有关的证据。其中包括涉嫌违反《反海外腐败法》的贿赂巴哈马官员、非法竞选资金捐赠以及与FTX美国附属公司业务相关的银行欺诈行为。

【前FTX高管Ryan Salame正在与检察官讨论认罪协议】

【前FTX高管RyanSalame正在与检察官讨论认罪协议】2023年08月09日03点32分老不正经报道，彭博社援引知情人士的消息称，FTXDigitalMarkets前联席首席执行官RyanSalame正在与联邦检察官进行谈判，以承认TFX崩溃后的刑事指控。知情人士透露，这位共和党巨额捐助者最早可能会在下个月对包括违反竞选捐赠法在内的罪行提出抗辩，由于讨论并未公开，因此消息人士要求匿名。目前尚不清楚他是否会与检察官签订合作协议并出庭指控FTX联合创始人SamBankman-Fried，Salame此前尚未因与FTX有关的指控而受到指控，潜在认罪协议的细节尚未最终确定。据报道，Salame的前同事GaryWang、CarolineEllison和NishadSingh已经承认在FTX的数十亿美元欺诈案中发挥了作用，并将成为政府针对SBF案件的关键证人。若Salame认罪，他将成为第四位认罪的前FTX高管。

【路透社：SBF要求美国法官驳回检方对其的刑事指控】

【路透社：SBF要求美国法官驳回检方对其的刑事指控】5月9日消息，前FTX首席执行官SamBankman-Fried（SBF）周一要求美国法官驳回该国检方对他因现已破产的FTX崩溃而提出的刑事指控。在提交给曼哈顿联邦法院的一份文件中，SBF的律师表示，其中几项指控未能正确陈述犯罪行为。检察官必须在5月29日之前回应Bankman-Fried的驳回请求，美国地区法官LewisKaplan将于6月15日听取辩论。

【Alameda前CEO和FTX联创已认罪，并在针对SBF的刑事案件中合作】

【Alameda前CEO和FTX联创已认罪，并在针对SBF的刑事案件中合作】2022年12月22日10点39分老不正经报道，纽约南区美国检察官周三晚间表示，AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison和FTX联合创始人GaryWang已对联邦指控认罪，并在针对SBF的联邦刑事案件中进行合作。此前报道，SBF将于今日离开巴哈马，被引渡到美国，预计最早将于周四被带上法庭。（纽约时报）