新加坡破获有史以来最大洗钱案，涉案金额约10亿新元

新加坡破获有史以来最大洗钱案，涉案金额约10亿新元新加坡当局扣押了涉案资产，包括94处房产和50辆汽车，估计价值超过8.15亿新元。该团伙涉嫌对来自海外犯罪活动的收益进行洗钱，包括诈骗和在线赌博等活动。新加坡金管局表示，如果有任何违反反洗钱规定的金融机构，将对其采取坚决行动。该监管机构表示，有关财富来源的可疑文件和其他不一致之处，促使这些银行向有关部门提交了可疑交易报告。此案中另有8人被当局通缉。新加坡警方表示，调查仍在进行中，可能会扣押更多资产。其他被扣押的资产包括250多个奢侈皮包和手表，以及270多件珠宝。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378685.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1378685.htm

新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额 3600 万新元，获判 15 个月监禁

新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元，获判15个月监禁在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45岁）在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将3600万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。他在本案中涉案金额最高，获判的刑期也是目前案件被告中最长的。张瑞金与另外9名同案被告于去年8月落网，至今已有5人被定罪。其中，苏宝林获判14个月监禁，苏文强和王宝森分别被判13个月，苏海金获判14个月。法官在量刑时表示，考虑到张瑞金案情复杂、涉及跨国犯罪，且利用伪造文件欺骗银行，为维护新加坡国际金融中心的声誉，刑罚必须具有足够的阻吓性。不过鉴于他选择认罪并配合调查，故从轻发落。

【新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元，获判15个月监禁】

【新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元，获判15个月监禁】2024年05月01日12点32分老不正经报道，在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45岁）在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将3600万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。他在本案中涉案金额最高，获判的刑期也是目前案件被告中最长的。张瑞金与另外9名同案被告于去年8月落网，至今已有5人被定罪。其中，苏宝林获判14个月监禁，苏文强和王宝森分别被判13个月，苏海金获判14个月。法官在量刑时表示，考虑到张瑞金案情复杂、涉及跨国犯罪，且利用伪造文件欺骗银行，为维护新加坡国际金融中心的声誉，刑罚必须具有足够的阻吓性。不过鉴于他选择认罪并配合调查，故从轻发落。

新加坡大规模洗钱案被告遣返柬埔寨，或面临引渡回中国据悉,新加坡警方去年侦破了本地历来最大规模的洗钱案,涉案金额高达30亿新元,共

新加坡大规模洗钱案被告遣返柬埔寨，或面临引渡回中国据悉,新加坡警方去年侦破了本地历来最大规模的洗钱案,涉案金额高达30亿新元,共有9名男性和1名女性被控相关罪行。经过司法程序,这些洗钱案的被告陆续被判刑,大多判刑较短。不过,被查获的大部分财产已被新加坡当局没收或充公。值得注意的是,这10名被告虽然都来自中国,但持有不同国家的护照。据报道,其中几人在2018年至2021年间获得了柬埔寨护照。其中一人苏文强甚至在2017年就被中国通缉,涉嫌参与非法网络赌博。在服完刑期后,苏文强和另一被告王宝森已于5月6日被遣送回柬埔寨,并被禁止入境新加坡。不过,柬埔寨政府是否会将他们引渡回中国仍然存疑。柬埔寨内政部发言人表示,当地政府会依法作出决定。不过,据悉柬中两国签有引渡条约,若中方提出要求,柬方很可能会将这些"人脉广"的犯罪嫌疑人移交给中国。

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】2023年10月06日12点54分10月6日消息，新加坡将成立跨部门委员会就近期查获的新加坡最大洗钱案重新审查反洗钱制度。新加坡金融管理局等机构将指派相关人士参与该委员会，新加坡财政部和国家发展部第二部长担任委员会主席。据报道，新加坡下一步将从外国人购买、持有当地房地产；公司实体注册、运营角度对反洗钱制度进行重新审查。此前报道，10月3日，新加坡当局在该地区发生的最大洗钱案中扣押或冻结资产总价值进一步扩大至28亿新元（折合20亿美元），这些资产包括152处房产、62辆汽车、数千瓶酒、加密货币、金条和珠宝。同时政府表示可能收紧移民规定，以遏制非法资金流入。