SEC：20 亿美元庞氏骗局项目 HyperVerse 聘请演员出任 CEO，请电视主持人在发布会上演讲

SEC：20亿美元庞氏骗局项目HyperVerse聘请演员出任CEO，请电视主持人在发布会上演讲1月30日消息，根据SEC提交的最新投诉文件显示，SEC称庞氏骗局HyperFund在HyperVerse推出时聘请了一名演员假装其新任首席执行官，而当时在发布会上发表演讲的名为StevenReeceLewis的高管只是一位泰国电视节目主持人。据悉，HyperVerse是一个违法筹集20亿美元的欺诈性加密货币投资计划，目前美国证券交易委员会(SEC)已对其发出刑事诉讼，这项在线投资业务的子品牌包括HyperFund、HyperCapital和HyperTech。此前从世界各地被快速致富承诺吸引的投资者手中获得高达18.9亿美元的资金。SEC在诉状中称，由于没有明显的合法收入来源，投资者的提款是用新的投资者存款支付的。

【美SEC指控Trade Coin Club涉嫌2.95亿美元的比特币庞氏骗局】

【美SEC指控TradeCoinClub涉嫌2.95亿美元的比特币庞氏骗局】美国证券交易委员会（SEC）宣布对TradeCoinClub运营商提起诉讼，声称这是一个大规模的加密庞氏骗局，其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集了超过82,000枚比特币，当时价值2.95亿美元。公告表示，TradeCoinClub承诺该机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报，但实际上使用新投资者的存款支付老投资者。

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】2023年02月23日09点03分2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNBChain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

美 SEC：针对拉丁美洲人的 3 亿美元庞氏骗局谎称购买加密货币

美SEC：针对拉丁美洲人的3亿美元庞氏骗局谎称购买加密货币美国证券交易委员会（SEC）起诉了17名涉嫌庞氏骗局的个人，该骗局从40,000多名受害者那里骗取了3亿美元。SEC在一份新闻稿中表示，被告以美国10个州和其他两个国家的拉丁裔社区为目标，他们说服投资者他们的资金将投资于加密货币和其他资产，但事实并非如此。SEC总共对17名被告提出指控，其中两人达成和解。

【美SEC：针对拉丁美洲人的3亿美元庞氏骗局谎称购买加密货币】

【美SEC：针对拉丁美洲人的3亿美元庞氏骗局谎称购买加密货币】2024年03月15日06点20分老不正经报道，美国证券交易委员会（SEC）起诉了17名涉嫌庞氏骗局的个人，该骗局从40,000多名受害者那里骗取了3亿美元。SEC在一份新闻稿中表示，被告以美国10个州和其他两个国家的拉丁裔社区为目标，他们说服投资者他们的资金将投资于加密货币和其他资产，但事实并非如此。SEC总共对17名被告提出指控，其中两人达成和解。

【美 SEC 对涉嫌 1 亿美元庞氏骗局的加密对冲基金 BKCoin 采取紧急行动】

【美SEC对涉嫌1亿美元庞氏骗局的加密对冲基金BKCoin采取紧急行动】美国证券交易委员会（SEC）对加密对冲基金BKCoin 采取紧急行动，已冻结BKCoin及其联合创始人之一KevinKang的权限，并任命资产接管人。SEC表示BKCoin和KevinKang 从50多名投资者那里筹集了1亿美元，并将部分投资者资金用于「庞氏式支付」和个人使用，包括挪用客户资金用于度假、购买体育赛事门票以及支付他在纽约市公寓的租金。美SEC表示BKCoin和 KevinKang 向投资者承诺，他们的资金将用于加密货币交易，并且资金将存放在单独管理的账户中，然而他将客户资金混为一谈，并使用至少360万美元向其他投资者付款。SEC正在寻求对BKCoin和 KevinKang 的永久禁令，以及没收非法所得、预判利息和民事处罚，SEC还在寻求BisonDigitalLLC的非法所得，据称该实体从BKCoin的投资者资金中获得了1200万美元。