Roman Storm 律师要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉

RomanStorm律师要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉加密货币混合器TornadoCash开发者RomanStorm律师团队周五提出动议，要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉，该动议称，朝鲜黑客和其他组织曾利用TornadoCash洗钱，RomanStorm并未与这些组织合作，而只是发布了任何人都可以使用的代码。TornadoCash这一工具可以用来掩盖加密货币转账的来源和目的地，但这与洗钱是两码事。

【美国司法部驳回Tornado Cash开发者Roman Storm的刑事指控动议】

【美国司法部驳回TornadoCash开发者RomanStorm的刑事指控动议】2024年04月27日11点53分老不正经报道美国司法部周五驳回了TornadoCash开发者RomanStorm的驳回刑事指控的动议，称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。美国司法部此前指控Storm与同伙RomanSemenov共同策划洗钱、经营未经许可的货币转移业务和违反制裁法律的阴谋，通过创建和运营TornadoCash，一个旨在匿名交易的加密混合服务，同时还指控朝鲜的LazarusGroup和其他犯罪实体通过TornadoCash洗钱。据悉，RomanStorm律师在3月底提出了驳回起诉书的动议，认为TornadoCash不是托管混合服务，不符合“金融机构”的定义，RomanStorm无法控制该服务或阻止Lazarus等组织使用。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对TornadoCash的描述提出了质疑，称其于2019年宣布为混合器，整个服务包括网站、用户界面、一组智能合约和“中继器网络”。

美国司法部驳回 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的刑事指控动议

美国司法部驳回TornadoCash开发者RomanStorm的刑事指控动议称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。美国司法部此前指控Storm与同伙RomanSemenov共同策划洗钱、经营未经许可的货币转移业务和违反制裁法律的阴谋，通过创建和运营TornadoCash，一个旨在匿名交易的加密混合服务，同时还指控朝鲜的LazarusGroup和其他犯罪实体通过TornadoCash洗钱。据悉，RomanStorm律师在3月底提出了驳回起诉书的动议，认为TornadoCash不是托管混合服务，不符合“金融机构”的定义，RomanStorm无法控制该服务或阻止Lazarus等组织使用。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对TornadoCash的描述提出了质疑，称其于2019年宣布为混合器，整个服务包括网站、用户界面、一组智能合约和“中继器网络”。

【Tornado Cash开发者Roman Storm否认洗钱及其他指控】

【TornadoCash开发者RomanStorm否认洗钱及其他指控】2023年09月07日12点39分老不正经报道，TornadoCash开发者RomanStorm在出庭时对串谋操作货币传输器或协助洗钱和逃避制裁的指控拒不认罪。据悉，美国居民RomanStorm于两周前被捕，罪名是共谋洗钱和逃避制裁。检察官称，他与其他开发人员和联合创始人RomanSemenov和AlexeyPertsev通过创建TornadoCash帮助洗钱超过10亿美元的被盗加密货币，其中包括朝鲜的“数亿美元”。

【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】

【美司法部指控TornadoCash创始人违反洗钱和制裁规定】2023年08月24日12点40分老不正经报道，美司法部指控TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的TornadoCash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。根据公告，RomanStorm已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，RomanSemenov仍然逍遥法外。

【Tornado Cash 联创 Roman Storm 已被保释】

【TornadoCash联创RomanStorm已被保释】2023年08月25日08点54分8月25日消息，TornadoCash联合创始人RomanStorm的律师BrianKlein表示，其客户RomanStorm已经获得保释。BrianKlein称，仍然对检察官因RomanStorm帮助开发软件而指控RomanStorm感到非常失望。老不正经此前报道，8月24日，美司法部逮捕了TornadoCash联合创始人RomanStorm，且RomanStorm与TornadoCash另一名联创RomanSemenov被指控共谋洗钱、违反制裁以及经营无牌汇款业务，RomanSemenov也被美国财政部外国资产控制办公室实施了制裁。起诉书称，二人为混币洗钱超10亿美元负有责任。