美国检方指控加密货币混合器平台 Samourai Wallet 两名联合创始人洗钱和经营无照汇款业务

美国检方指控加密货币混合器平台SamouraiWallet两名联合创始人洗钱和经营无照汇款业务4月25日消息，美国检方周三对一家加密货币混合器平台采取行动，指控SamouraiWallet的两名联合创始人洗钱和经营无照汇款业务。SamouraiWallet首席执行官KeonneRodriguez和首席技术官WilliamLonerganHill因开发和运营Samourai受到指控。

【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】

【美司法部指控TornadoCash创始人违反洗钱和制裁规定】2023年08月24日12点40分老不正经报道，美司法部指控TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的TornadoCash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。根据公告，RomanStorm已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，RomanSemenov仍然逍遥法外。

Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元

TornadoCash创始人被控洗钱逾10亿美元俄罗斯加密货币混币器项目TornadoCash的两位创始人被控洗钱逾10亿美元。混币器旨在提高加密货币的匿名性，因此有助于黑客组织洗白窃取或勒索的加密货币。在美国司法部周三公布的起诉书中，RomanStorm和RomanSemenov被控通过TornadoCash违反制裁和洗钱，其中包括为朝鲜黑客组织LazarusGroup洗钱逾数亿美元。Storm周三在华盛顿州被捕，俄罗斯公民Semenov在逃。TornadoCash项目的第三位联合创始人AlexeyPertse已经在荷兰被捕，将在阿姆斯特丹面临审判。来源，频道：@kejiqu群组：@kejiquchat投稿：@kejiqubot

【格鲁吉亚联合投资基金创始人George Bachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪】

【格鲁吉亚联合投资基金创始人GeorgeBachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪】格鲁吉亚联合投资基金创始人GeorgeBachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪，该基金因运营一支价值60亿美元的私募股权基金而闻名，为该国GDP贡献了约40%。格鲁吉亚检察官办公室指控Bachiashvili挪用了“大量”加密货币，特别是比特币，其行为可以追溯到2015年。快讯/广告联系@xingkong888885

美国司法部指控加密货币交易所 KuCoin 及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定美国司法部指控该交易所创始人ChunGan和KeTang合谋经营无牌资金转移业务，违反《银行保密法》，未能维持适当的反洗钱计划以防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资。起诉书称，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在该平台上交易的事实，帮助KuCoin成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易平台之一，但却从未制定基本的反洗钱政策。

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Greenwood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。