美国一加密货币“混合器”创始人被追讨6000万美元罚款

美国一加密货币“混合器”创始人被追讨6000万美元罚款美国联邦法院起诉加密货币“混合器”Helix创始人，以追讨6000万美元罚款。当地时间10月19日，位于华盛顿特区的美国联邦法院对Helix创始人LarryHarmon进行起诉，以追讨美国金融监管机构在2020年对Harmon处以的6000万美元民事罚款，当时他被指控从事洗钱业务。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1329713.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1329713.htm

【Samourai Wallet创始人被捕并被指控洗钱】

【SamouraiWallet创始人被捕并被指控洗钱】2024年04月25日03点31分老不正经报道，美国联邦检察官指控SamuraiWallet创始人KeonneRodriguez和WilliamLonerganHill合谋洗钱，据新闻稿称，Rodriguez于周三上午被捕，并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。SamouraiWallet首席技术官Hill于周三上午在葡萄牙被捕，并将被引渡到美国。

【美国司法部起诉加密混合器Helix创始人以期追回6000万美元的民事罚款】

【美国司法部起诉加密混合器Helix创始人以期追回6000万美元的民事罚款】10月21日消息，美国司法部(DOJ)已正式起诉Helix加密货币混合器的创始人，以追回6000万美元的民事罚款。在诉讼中，司法部表示，管理混币器的拉里·哈蒙（LarryHarmon）未能支付因涉嫌松懈实施遏制通过该平台洗钱的措施而对其判处的民事罚款。根据诉讼，哈蒙通过他的服务帮助犯罪分子利用加密货币洗钱，同时隐瞒他们的活动。在2020年，美国财政部通过金融犯罪执法网络(FinCEN)对哈蒙处以罚款，原因是他被指控违反了联邦银行保密法(BSA)。据该部门称，被告经营无牌汇款业务。在2021年，哈蒙对洗钱阴谋指控认罪，但尚未被判刑。

美国司法部指控加密货币交易所 KuCoin 及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定美国司法部指控该交易所创始人ChunGan和KeTang合谋经营无牌资金转移业务，违反《银行保密法》，未能维持适当的反洗钱计划以防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资。起诉书称，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在该平台上交易的事实，帮助KuCoin成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易平台之一，但却从未制定基本的反洗钱政策。

【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】

【美司法部指控TornadoCash创始人违反洗钱和制裁规定】2023年08月24日12点40分老不正经报道，美司法部指控TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的TornadoCash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。根据公告，RomanStorm已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，RomanSemenov仍然逍遥法外。

加密货币混合服务 Bitcoin Fog 创始人被判洗钱罪

加密货币混合服务BitcoinFog创始人被判洗钱罪加密货币混合服务BitcoinFog的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数千万美元而在华盛顿联邦法院被判有罪。陪审团周二做出判决，35岁的RomanSterlingov提供的混币服务，使寻找非法活动的收益来源变得更加困难。政府声称BitcoinFog处理了超过4亿美元的无法追踪的交易，其中包括一些来自非法市场的交易。