【4名95后倒卖泰达币涉3800万元洗钱案，均被判“帮信罪”且获刑】

【4名95后倒卖泰达币涉3800万元洗钱案，均被判“帮信罪”且获刑】5月24日消息，中国裁判文书网今年4月份披露了湖南省株洲市中级人民法院对一诈骗团伙利用泰达币进行洗钱的案件裁判。4名95后通过其银行卡绑定平台倒卖泰达币单边交易流水金额3800万元，总计非法获利10.72万元。2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院判定上述4人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”，无主从犯之分；追缴没收违法所得，上缴国库。此外，李原被判有期徒刑一年六个月，罚款1万元；肖大光被判有期徒刑一年，罚款1万元；蒋委被判有期徒刑九个月，罚款5千元；肖小光被判有期徒刑七个月，罚款3千元。

香港艺人涉煽动罪和洗钱罪被判入狱26个月

香港艺人涉煽动罪和洗钱罪被判入狱26个月香港艺人阮民安因涉嫌犯下煽动罪和洗钱罪，于星期四（8月31日）被判入狱26个月。据香港《星岛日报》报道，香港区域法院练锦鸿星期四在判词中说，阮民安为了个人利益，不惜牺牲社会安宁散布煽动性帖文，发出发泄式和口号式的诅咒和辱骂，结尾更附上宣传黄店，自身演唱会信息和募捐。练锦鸿认为，阮民安只是迎合及挑拨香港市民对政府及执法者的不满、怨气和轻蔑，并没有提出任何建设性批评、改善方案、政治见解或合理冷静的讨论。练锦鸿说，阮民安还以道德勒索他人金钱支援违法人士及宣扬港独，已作出危害国家安全的行为，刑责及刑期也应等量齐观。阮民安身为艺人有一定知名度，每则帖文都有数千个反应、回应和分享，对社会“为害匪浅”。练锦鸿认为，有些不甘社会事件就此平息的人会受到帖文煽动，而企图再破坏社会安宁及秩序，案情接近《香港国安法》21条所指的“严重”程度。练锦鸿指出，本案共涉及71.8万元（港元，下同，约12万3000新元）及1657次汇款，虽并非极大数目，但款项是阮民安以高姿态诈骗及勒索同情心得来，可从中推论受骗人数逾千。虽然辩方求情指阮民安歌迷、同事、朋友及亲人等都对他美言有加，其岳母更称阮民安“深明取诸社会、用诸社会、国必有家、家中有国的道理”。练锦鸿认为，此等美言与阮民安在案件中的行为不符，唯一有效的求情理由只是阮民安认罪，因此判处阮民安即时入狱26个月。另外，控方星期四向法庭申请没收令，充公阮民安银行帐户内剩余约37.6万元的犯罪得益。辩方不反对，练锦鸿遂批准命令。阮民安前年至去年多次在社交媒体散布煽动性帖文，包括庆祝法院总裁判官苏惠德入院及嘲笑警员被野猪咬伤等。此外，他曾与妻子虚构一名被控暴动罪的19岁女子，售卖曲奇声称要为这名女子募捐后，将71万募得款项当作私用。

【加密货币混合服务Bitcoin Fog创始人被判洗钱罪】

【加密货币混合服务BitcoinFog创始人被判洗钱罪】2024年03月12日11点51分老不正经报道，加密货币混合服务BitcoinFog的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数千万美元而在华盛顿联邦法院被判有罪。陪审团周二做出判决，35岁的RomanSterlingov提供的混币服务，使寻找非法活动的收益来源变得更加困难。政府声称BitcoinFog处理了超过4亿美元的无法追踪的交易，其中包括一些来自非法市场的交易。

加密货币混合服务 Bitcoin Fog 创始人被判洗钱罪

加密货币混合服务BitcoinFog创始人被判洗钱罪加密货币混合服务BitcoinFog的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数千万美元而在华盛顿联邦法院被判有罪。陪审团周二做出判决，35岁的RomanSterlingov提供的混币服务，使寻找非法活动的收益来源变得更加困难。政府声称BitcoinFog处理了超过4亿美元的无法追踪的交易，其中包括一些来自非法市场的交易。

【前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪】

【前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪】NFT平台OpenSea的前产品负责人NateChastain周三在纽约联邦法院被判犯有洗钱和电汇欺诈罪，面临最高40年的监禁。在社交媒体上传出内幕交易指控后，Chastain于2021年9月被迫辞职，Chastain被指控滥用职权并非法获利。检察官称，从2021年6月到2021年9月，Chastain通过购买他知道会以低价出现在公司网站上的NFT赚取了5万多美元，然后在关注度增加导致价格上涨后以高价出售，Chastain试图通过使用匿名钱包和OpenSea帐户来隐藏他的购买行为。美国纽约南区法院（SDNY）的检察官于2022年6月对欺诈和洗钱指控。据SDNY称，针对Chastain的案件是第一起涉及数字资产的内幕交易案。