东莞对网络非法集资案作一审裁决　原高层被判囚20年

东莞对网络非法集资案作一审裁决原高层被判囚20年东莞市法院对一宗点对点（P2P）网络非法集资案作出一审裁决，集团原高层被判有期徒刑20年及巨额罚款。法院审理查明，涉案的派生集团在2012至2019年期间，未经许可违规运营团贷网。在平台上，发布融资专案、理财项目、私募基金类等理财产品，承诺保本付息、高额回报，向社会非法吸收巨额资金，未偿还金额超过348亿元人民币。其间又非法吸存资金超过325亿元人民币，有用于违法操纵股票交易及证券市场。广东省东莞中级人民法院对负责人唐军判处有期徒刑20年，罚款5150万元人民币。另一名负责人张林亦被判处有期徒刑20年，罚款4100万元人民币。其他44人被判处有期徒刑1年6个月至15年，并须缴付需罚款。2022-12-2300:35:36

严查！#男子倒卖4600万外汇被判4年半#】此前，江苏扬州一银行发现，张某等3人名下的个人账户交易频繁，流水高达上亿，怀疑涉及违

严查！#男子倒卖4600万外汇被判4年半#】此前，江苏扬州一银行发现，张某等3人名下的个人账户交易频繁，流水高达上亿，怀疑涉及违法犯罪于是报案。警方调查发现，3人名下都没有公司，仅张某1人银行流水就高达5000万，怀疑其从事非法洗钱活动。随后，警方将张某抓获，并顺藤摸瓜挖出一个倒卖外汇的组织，张某的7名“同行”也被抓获。经查，截至案发，张某共非法交易超过4600万元，获利近20万元。近日，张某被判处有期徒刑4年6个月，并处罚金10万元。专盯有钱人频道：@chiguadashen

翻案！泰国女星丈夫涉运毒洗钱被判36年，坐牢三年后刑满释放

翻案！泰国女星丈夫涉运毒洗钱被判36年，坐牢三年后刑满释放10月24日，泰国最高法院就泰国著名女演员兼主持人Pat的前夫AkarakitWorarojcharoendet（小名：Benzracing）及其同伙涉及毒品洗钱案进行庭审。此案的原告检察官于2017年5月26日提起诉讼，指控三名被告（包括Benzracing）与刑事法院贩毒案的被告Natthaphon及其同伙在2016年11月初至2017年2月2日期间分工进行了采购、管理、储存、运输毒品、寻找客户和构建毒品获取网络等犯罪行为。在此过程中，Natthaphon及其同伙负责毒品供应和运输协调，并于2016年11月26日被警方逮捕，当时缴获冰毒14万颗，总重19公斤。调查还显示，Natthaphon曾将贩毒所得款项分别汇入三名被告的账户，共计53次，总额达1100万泰铢。其中一名被告Benzracing使用这些赃款购买了一辆超级跑车和一辆昂贵的摩托车。2018年9月7日，刑事法院以串谋洗钱的罪名判决Benzracing有期徒刑8年，并驳回教唆、协助或密谋贩运毒品的指控。而另外两名被告则以串谋支持、协助、贩毒和串谋洗钱罪被判有期徒刑8年，三人均承认了罪行。后来，法院将Benzracing的洗钱罪刑期减半，判决为有期徒刑4年。同时，刑事法院以勾结贩卖毒品罪对一号被告Benzracing判处20年有期徒刑，罚款40万泰铢。另外两名被告分别被判处24年监禁，每人罚款40万泰铢。然而，所有三名被告均提起了上诉。在上诉法院审查证据并修正Benzracing的罪名后，他被判处有期徒刑36年零8个月，并罚款约330万泰铢，而另外两名被告分别被判处22年零6个月监禁，并罚款40万泰铢。此案最终将在最高法院审理。值得一提的是，在候审阶段，Benzracing处于暂时保释状态，但需要随时佩戴电子脚铐，且不得离境。根据最新消息，由于证据不足，最高法院驳回了对Benzracing的贩毒指控。至于他的洗钱罪刑期，目前尚有3年零4个月的监禁时间需要服刑，而他在监狱中的服刑时间已满。预计他将在今天下午18时获释。

【韩国QRC银行CEO因加密投资欺诈罪被判10年监禁】

【韩国QRC银行CEO因加密投资欺诈罪被判10年监禁】2月9日消息，韩国首尔中央地方法院在一审中对该国QRC银行首席执行官高某以欺诈等罪名判处10年有期徒刑，与高某一起被起诉的QRC银行两名合作者分别被判处有期徒刑5年和有期徒刑3年。根据双重处罚规定，QRCBankCorporation、QRCKorea、WorldChainCo.,Ltd.被处以1000万韩元的罚款，并移交审判。据悉，高某于2021年9月份被捕，被控通过欺骗投资者QRCBank是一家综合金融平台业务，可以进行法定货币和虚拟货币的汇款、兑换和支付，从而骗取投资者2000亿韩元（约合1.59亿美元），受此影响的投资者人数估计为5,400人。

【侵入他人计算机盗取虚拟币套现2800万，7人因盗窃罪获刑】

【侵入他人计算机盗取虚拟币套现2800万，7人因盗窃罪获刑】日前，由宁波江北区检察院提起公诉的宁波首例大型盗币案，经法院审理后，7名被告人因犯盗窃罪，分别被判有期徒刑3年至4年10个月不等的刑责。据介绍，2021年6月至12月，被告人苏某某等7人通过在网络上发布植入了木马软件的网站，诱骗他人下载。2021年12月，徐先生发现自己账户里161万多个泰达币不翼而飞。经检察机关认定，何某某用虚拟币共套现2800万元人民币。案发后，公安机关通过冻结接收账户追回了部分虚拟币。何某某主动赔偿徐先生1500万元，获对方谅解。其他被告人也先后全额退缴了违法所得，并退赔被害人损失。