美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱

美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱美国司法部指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团，与以加利福尼亚州为基地并与中国地下银行有关联的组织串谋洗钱，洗钱总额超过5000万美元（约6755万新元）。路透社报道，美国司法部星期二（6月18日）宣布，司法部“经过持续多年的调查”，对洛杉矶的锡那罗亚贩毒集团（SinaloaCartel）团伙提起10项替代起诉（supersedingindictment）。加州中区检察官埃斯特拉达发表声明说：“美国缉毒局（DEA）的调查发现，锡那罗亚贩毒集团团伙与在洛杉矶和中国运作的中国犯罪集团合作将贩毒所得洗白。洗钱是锡那罗亚贩毒集团生产和进口致命毒品的经营手段。”替代起诉书共起诉24名被告，罪名为“一项串谋协助与教唆分销可卡因和甲基安非他命（俗称冰毒）罪名、一项串谋洗钱罪名以及一项串谋经营无牌汇款业务罪名”。美国司法部说，它与墨西哥和中国执法部门密切协调，并指在星期一（17日）解密的一份起诉书中指明的一些在逃被告，近期在墨西哥和中国落网，这些被告在去年首次被提控后潜逃出美国。华盛顿和北京在双方关系日趋紧张之际也在寻求合作。美国一直致力于与墨中当局加强合作以遏制非法毒品流通。非法毒品每年导致大量美国人因吸毒过量死亡。锡那罗亚贩毒集团是墨西哥势力最强大的犯罪组织之一，也是美国的制裁目标。2024年6月19日1:43PM

【墨西哥贩毒集团通过币安洗钱数千万美元】

【墨西哥贩毒集团通过币安洗钱数千万美元】2022年12月21日01点05分12月21日消息，据美国缉毒局（DEA）正在进行的一项调查显示，墨西哥贩毒集团Cartels利用加密货币交易所币安处理了总价值110亿美元的非法交易，洗钱数千万美元的毒品收益。DEA称，可能有15至4000万美元的非法收益通过币安流入。今年早些时候，币安表示与DEA合作，查封了100多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱有关的账户。

墨西哥贩毒集团为误杀美国游客交出五名成员和致歉

墨西哥贩毒集团为误杀美国游客交出五名成员和致歉四名美国游客日前在墨西哥被贩毒集团绑架，最后导致两人死亡，贩毒集团交出五名成员予执法当局，并附上道歉信。多份墨西哥报章在头版刊登照片，五名男子双手被绑、脸部向下趴在人行道上，旁边一部汽车的挡风玻璃上附上信件。报道指，贩毒集团向当地民众、被杀美国人及其家属致歉。信中指五名成员自作主张行动，缺乏纪律。事发在上星期五，报道指四名美国人驾车前往墨西哥接受整容手术，但被贩毒集团误以为是海地毒贩而遭掳走，事件中有一名墨西哥女子死亡。遇害美国游客的遗体已经移交美方。2023-03-1014:45:11