【OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁】

【OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁】美国司法部(DOJ)与3月21日指控OneCoin的前法律与合规负责人IrinaDilkinska犯有电汇欺诈罪和串谋洗钱罪，每项罪名最高可能被判处20年监禁。Dilkinska协助清洗了OneCoin超过4亿美元的收益，并在得知同谋被捕后销毁了犯罪证据，并发送了犯罪信息。Dilkinska于3月20日从保加利亚被引渡，并定于次日在美国地方法院出庭。OneCoin由RujaIgnatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。此前2月消息，保加利亚警方文件称，失踪多年的Ignatov已于2018年被毒枭杀害。

【OneCoin法律负责人Irina Dilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁】

【OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁】2024年04月04日06点58分老不正经报道，OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判四年监禁，需放弃1.1亿美元。纽约南区法院判决指出，她作为OneCoin项目的法律和合规主管，却促成了洗钱和其他金融犯罪，其中包括将1.1亿美元的非法收益转移给开曼群岛实体。美国检察官指责她违法行为，称其行为帮助剥削了数百万受害者。此前报道，OneCoin法律负责人对洗钱和电汇欺诈指控认罪。

OneCoin 法律负责人 Irina Dilkinska 因参与加密金字塔骗局被判四年监禁

OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判四年监禁，需放弃1.1亿美元。纽约南区法院判决指出，她作为OneCoin项目的法律和合规主管，却促成了洗钱和其他金融犯罪，其中包括将1.1亿美元的非法收益转移给开曼群岛实体。美国检察官指责她违法行为，称其行为帮助剥削了数百万受害者。此前报道，OneCoin法律负责人对洗钱和电汇欺诈指控认罪。

【OneCoin加密控欺诈法律负责人被引渡到美国】

【OneCoin加密控欺诈法律负责人被引渡到美国】参与涉嫌欺诈性加密计划OneCoin的保加利亚妇女IrinaDilkinska已被引渡到美国，面临共谋实施电信欺诈和洗钱的指控。根据美国司法部(DOJ)周二的公告，Dilkinska是OneCoin"所谓的OneCoin加密货币金字塔计划的法律和合规负责人"。据司法部称，OneCoin的受害者在该计划中被骗了40多亿美元，该计划于2014年开始运作。