【Samourai Wallet创始人被捕并被指控洗钱】

【SamouraiWallet创始人被捕并被指控洗钱】2024年04月25日03点31分老不正经报道，美国联邦检察官指控SamuraiWallet创始人KeonneRodriguez和WilliamLonerganHill合谋洗钱，据新闻稿称，Rodriguez于周三上午被捕，并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。SamouraiWallet首席技术官Hill于周三上午在葡萄牙被捕，并将被引渡到美国。

加密交易所 Bitzlato 联创对 7 亿美元洗钱指控认罪

加密交易所Bitzlato联创对7亿美元洗钱指控认罪美国司法部(DOJ)的一份新闻稿称，在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato大股东兼联合创始人AnatolyLegkodymov承认了7亿美元洗钱罪指控，Legkodymov1月份在迈阿密被捕，并被指控转移非法资金。联邦检察官表示，Legkodymov将Bitzlato作为未经许可的货币兑换业务运营，并与HydraMarket交换了7亿美元的加密货币，HydraMarket为毒品、被盗金融信息和洗钱服务的市场。起诉书称，Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收益，Legkodymov和他的团队知道该交易所被犯罪分子利用。作为认罪协议的一部分，Legkodymov同意解散Bitzlato并放弃对Bitzlato被扣押的约2,300万美元资产的任何索赔。

【美国财政部官员：制裁加密货混币服务，有助于阻止外国洗钱活动】

【美国财政部官员：制裁加密货混币服务，有助于阻止外国洗钱活动】9月21日消息，美国财政部负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理部长ElizabethRosenberg建议，加密货混币服务可有助于政府阻止将数字资产用于非法手段的外国实体活动，例如俄罗斯、伊朗和朝鲜实体的洗钱活动。此外，她还表示，部分加密货币领域的人士对财政部制裁加密货混币服务感到“愤怒”，并暗示俄罗斯寡头可能利用数字资产来避免对与俄乌战争对个人和实体造成经济影响。

BTC-e 幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控

BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FXOpen。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。

【BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控】

【BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控】2024年02月02日05点19分老不正经报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FXOpen。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。