严查!#男子倒卖4600万外汇被判4年半#】此前,江苏扬州一银行发现,张某等3人名下的个人账户交易频繁,流水高达上亿,怀疑涉及违

严查!#男子倒卖4600万外汇被判4年半#】此前,江苏扬州一银行发现,张某等3人名下的个人账户交易频繁,流水高达上亿,怀疑涉及违法犯罪于是报案。警方调查发现,3人名下都没有公司,仅张某1人银行流水就高达5000万,怀疑其从事非法洗钱活动。随后,警方将张某抓获,并顺藤摸瓜挖出一个倒卖外汇的组织,张某的7名“同行”也被抓获。经查,截至案发,张某共非法交易超过4600万元,获利近20万元。近日,张某被判处有期徒刑4年6个月,并处罚金10万元。专盯有钱人频道:@chiguadashen

相关推荐

封面图片

男子买4600台手机刷好评4个月赚300万 法院判刑1年3个月、罚款5万

男子买4600台手机刷好评4个月赚300万法院判刑1年3个月、罚款5万其中,王某被检察机关提起公诉后,最终以非法经营罪被判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币五万元。据通报,王某在2022年得知直播间刷流量“助阵”非常赚钱后,向长沙某科技公司购买了大量手机、路由器、交换机等网络设备和“云控软件”等,在鄞州区多地设立群控机房,雇佣杨某某等人操作系统。一旦接到增加虚假人气的订单,王某就利用操控软件让机房里的大量手机进入直播间关注、点赞、评论等。原本只有个位数的人气立刻暴涨,顺势吸引更多“野生”流量,最后再按照进入直播间的时间和手机数量结算非法获利。据王某交代,一台手机每天收费6.65元,其两个工作室加起来差不多有4600台手机,在2022年11月至2023年3月收入近300万。目前,该系列案共有17人进入检察院审查起诉阶段,其中10人已获得法院有罪判决。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1427871.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1427871.htm

封面图片

张庭多家公司拟注销 名下96套房产银行账户全解封

张庭多家公司拟注销名下96套房产银行账户全解封此前卷入违法网络传销案的台湾艺人张庭名下多家公司拟注销,其名下96套房产和银行账户已全部解封。根据证券时报网报道,天眼查App显示,上海勤慈商务咨询中心(有限合伙)、上海茹迪商务咨询中心(有限合伙)、上海淑凯商务咨询中心(有限合伙)、上海凯的商务咨询中心(有限合伙)近日新增注销备案信息,注销原因均为决议解散,公告日期截至3月初。上述四家咨询中心均成立于2021年,出资额均为100万人民币(下同,约18.8万新元),由张淑琴(张庭)担任执行事务合伙人并持股99%。目前,除上述拟注销企业外,张庭名下共有75家企业为存续状态,包括上海达尔威贸易有限公司、上海淘不庭文化传媒有限公司、临沂上阳房地产开发有限公司等。去年10月,张庭达尔威一案已经被石家庄市裕华区人民法院裁定解除对其资产的查封,解除查封被申请人共计96套房产,并解除冻结被申请人名下多笔银行存款,银行账户也全部解封。该案被申请人为上海振泓生物科技有限公司、上海巨壁亿网实业有限公司、上海广鹏投资管理咨询有限公司等多个主体。法人为张庭、张庭丈夫林瑞阳及匡桂媛。据法院裁判文书显示,石家庄市裕华区人民法院于2021年7月20日裁定查封被申请人上海振弘生物科技有限公司、上海巨警亿网实业有限公司名下共计96套房产。林瑞阳与张庭在大陆经营的美妆品牌“TST庭秘密”2021年卷入传销风波后,张庭不满“一事不二罚”,反击控告石家庄裕华区市监局与裕华区法院重复立案。据台媒报道,张庭的律师认为该案的管辖权应在平台所在地,即公司所在的上海市,并指该案从管辖权和控告证据方面都有问题,不能被采信。经石家庄市裕华区人民法院审查认为,《国家工商总局关于进一步做好查处网络传销工作的通知》[工商竞争字(2016)115号]第三条规定,县、市级工商、市场监管部门查处网络传销案件,应在立案前或立案同时逐级报备至省级工商、市场监管部门。现该报备已撤销,本院对本案涉嫌网络传销资产继续实施保全措施的条件已不具备。...2024年1月30日3:34PM

封面图片

上海一男子为独占房产打假官司获刑两年半

上海一男子为独占房产打假官司获刑两年半上海一名男子为独占房产,谎称父母均已去世,打假官司将房产变更登记到自己一人名下。法院后对“假官司”涉及的案件再审改判,该男子也因犯虚假诉讼罪,获刑两年半。据澎湃新闻星期五(11月17日)报道,上海市浦东新区人民检察院消息称,上述民事虚假诉讼监督案件以法院再审改判画上句号。浦东新区检察院介绍,上述男子小李的父母十年前购买了一套商品房,并将其登记在三人名下。2019年,欠下外债无力偿还的小李偶然听说,可以通过诉讼的方式把房产证上父母的名字除去,将房子“独占”后用来抵押贷款,要想办成这件事,得让父母“被去世”。经过伪造户籍证明、家属死亡证明等操作,小李在2019年1月谎称父母均已去世,而舅舅吴某对房子有转继承份额,自己与舅舅多次协商遗产事宜未果,故起诉舅舅,要求依法继承系争房屋。开庭时,小李找人冒充舅舅吴某参加庭审。在法院主持调解时,“假舅舅”表示放弃继承份额。最终法院出具民事调解书,确认该调解内容,系争房屋归小李一人所有。之后,小李如愿将房产变更登记到自己一人名下,并用该房产多次向他人抵押借款。小李的父母得知实情后,向浦东新区检察院申请民事监督。调查显示,小李父母仍健在,而真正的舅舅早在2010年因故去世。至于所谓“转继承”引发的纠纷是小李策划的谎言,他捏造了母亲先于外婆去世、舅舅吴某享有转继承份额的事实,并找人假冒舅舅以被告身份作虚假陈述。经审查,浦东新区检察院依法向上级检察院提请抗诉。今年8月30日,法院对小李诉吴某共有纠纷、法定继承纠纷一案再审改判,撤销了原审民事调解书,并裁定驳回原审原告小李的起诉。打假官司的小李也将面临刑罚。经浦东新区检察院提起公诉,被告人小李犯虚假诉讼罪,被法院判处有期徒刑二年六个月,并处罚金5万元(人民币,约9320新元)。2023年11月18日9:07PM

封面图片

特斯拉起诉多人名誉侵权 有车评人被索赔500万

特斯拉起诉多人名誉侵权有车评人被索赔500万据了解,“蔡甲”也是网红车评人“蔡老板”,他和特斯拉的恩怨纷争源于2021年他发布的一条视频。视频中,蔡老板声称他的朋友是特斯拉供应商之一,这位朋友称特斯拉国产化后在与供应商合作中出现过一系列违规行为。包括国产化后对供应商采取压低报价、严苛结款方式或周期等手段,此举可能造成供应商的产品质量出现问题,同时特斯拉方面负责检查的人员以及供应商人员存在“吃拿卡要”等行为。特斯拉方面对上述内容进行控诉,并向其索赔500万元。原因是没有任何证据能够佐证上述内容的真实性。而“蔡老板”则表示,上述内容属于朋友的爆料,但自己不可能请这个“朋友”为自己出庭作证。最终,经过审理,法院判决蔡甲向特斯拉公开道歉,并赔偿特斯拉10万元。蔡老板不服上诉,但其二审判决结果为驳回上诉,维持原判。此外,在6月份时,特斯拉又发文称,汽车博主蔡某在侵犯特斯拉名誉权被判败诉后,因拒不履行在相关网络平台公开赔礼道歉的义务,被浙江省宁波市中级人民法院强制执行。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379487.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1379487.htm

封面图片

福建一网络公司为菲律宾等国诈骗窝点洗钱1亿多元,被捕时查获百万现金、名表和豪车!

福建一网络公司为菲律宾等国诈骗窝点洗钱1亿多元,被捕时查获百万现金、名表和豪车!8月1日,安徽省蚌埠市五河警方浍南责任区刑警队侦查员胡灯、朱光辉、黄捷等人奔赴福建省厦门。通过连续多日的侦查走访,于8月8日成功打掉盘踞在福建厦门为阿联酋、菲律宾等境外诈骗窝点从事“洗钱”等网络犯罪的公司,抓获张某等涉案嫌疑人3名,查封、扣押公司用于网络犯罪的公司印章若干、涉案奔驰车1辆,伯爵手表1块、卡地亚项链1条,冻结卡内涉案资金150余万元,现场收缴涉案现金30万元,查封冻结其他涉案财物资金240余万元。福建一网络公司为菲律宾等国诈骗窝点洗钱1亿多元,被捕时查获百万现金、名表和豪车!目前,犯罪嫌疑人张某等3人已被五河警方依法给予刑事拘留,该案正在进一步深挖中。

封面图片

吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案

吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案5月13日消息,吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案金额约21.4亿元人民币,6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。警方介绍,该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点,非法开展人民币与韩币的汇兑业务。据了解,磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索,吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务,并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。针对线索,警方发现两人名下银行账户交易流水巨大,每日进出资金频繁且零整不一,交易客户众多,资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。警方查明,该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式,非法从事外汇兑换业务,帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。警方通过大量侦查取证,陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人