【美国司法部起诉加密混合器Helix创始人以期追回6000万美元的民事罚款】

【美国司法部起诉加密混合器Helix创始人以期追回6000万美元的民事罚款】10月21日消息，美国司法部(DOJ)已正式起诉Helix加密货币混合器的创始人，以追回6000万美元的民事罚款。在诉讼中，司法部表示，管理混币器的拉里·哈蒙（LarryHarmon）未能支付因涉嫌松懈实施遏制通过该平台洗钱的措施而对其判处的民事罚款。根据诉讼，哈蒙通过他的服务帮助犯罪分子利用加密货币洗钱，同时隐瞒他们的活动。在2020年，美国财政部通过金融犯罪执法网络(FinCEN)对哈蒙处以罚款，原因是他被指控违反了联邦银行保密法(BSA)。据该部门称，被告经营无牌汇款业务。在2021年，哈蒙对洗钱阴谋指控认罪，但尚未被判刑。

美国检方指控加密货币混合器平台 Samourai Wallet 两名联合创始人洗钱和经营无照汇款业务

美国检方指控加密货币混合器平台SamouraiWallet两名联合创始人洗钱和经营无照汇款业务4月25日消息，美国检方周三对一家加密货币混合器平台采取行动，指控SamouraiWallet的两名联合创始人洗钱和经营无照汇款业务。SamouraiWallet首席执行官KeonneRodriguez和首席技术官WilliamLonerganHill因开发和运营Samourai受到指控。

GoFundMe 取消加密货币混合器 Tornado Cash 的法律辩护众筹项目

GoFundMe取消加密货币混合器TornadoCash的法律辩护众筹项目美国众筹平台GoFundMe取消了一项专门为备受争议的加密货币混合器TornadoCash联合创始人RomanStorm及其开发者AlexeyPertsev提供法律费用的筹款项目，理由是违反了其服务条款，而随着GoFundMe筹款活动被取消，包括BanklessVentures的RyanAdams在内的许多捐助者的捐款已被退回。据悉，本次众筹活动的募资目标是150万美元，此前已获得了3万美元支持。

【GoFundMe取消加密货币混合器Tornado Cash的法律辩护众筹项目】

【GoFundMe取消加密货币混合器TornadoCash的法律辩护众筹项目】2024年02月16日11点34分老不正经报道，美国众筹平台GoFundMe取消了一项专门为备受争议的加密货币混合器TornadoCash联合创始人RomanStorm及其开发者AlexeyPertsev提供法律费用的筹款项目，理由是违反了其服务条款，而随着GoFundMe筹款活动被取消，包括BanklessVentures的RyanAdams在内的许多捐助者的捐款已被退回。据悉，本次众筹活动的募资目标是150万美元，此前已获得了3万美元支持。

【加密货币基金三箭资本的清算人寻求对联合创始人每天罚款1万美元】

【加密货币基金三箭资本的清算人寻求对联合创始人每天罚款1万美元】三箭资本的清算人希望法官对联合创始人KyleDavies处以每天1万美元的罚款，称由于Davies拒绝配合他们对该公司倒闭的调查，他们解除这个失败的加密货币对冲基金的能力受到了阻碍。3AC清算人的律师在本周早些时候向纽约破产法庭提交的文件中说，这笔巨额罚款是合理的，因为Davies没有回应近5个月前的传票。MartinGlenn法官决定对其处以罚款，他在今年早些时候的一项裁决中说，如果Davies不遵守传票规定并继续缺席诉讼。快讯/广告联系@xingkong888885

加密货币混合服务 Bitcoin Fog 创始人被判洗钱罪

加密货币混合服务BitcoinFog创始人被判洗钱罪加密货币混合服务BitcoinFog的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数千万美元而在华盛顿联邦法院被判有罪。陪审团周二做出判决，35岁的RomanSterlingov提供的混币服务，使寻找非法活动的收益来源变得更加困难。政府声称BitcoinFog处理了超过4亿美元的无法追踪的交易，其中包括一些来自非法市场的交易。