FTX 创始人班克曼 - 弗里德面临判决，美国检方寻求判处其至高 50 年监禁

FTX创始人班克曼-弗里德面临判决，美国检方寻求判处其至高50年监禁当地时间3月28日，美国纽约曼哈顿联邦地区法官刘易斯・卡普兰将举行针对加密货币交易所FTX创始人萨姆・班克曼-弗里德的量刑听证会。美国曼哈顿检方本月早些时候表示，萨姆・班克曼-弗里德应因“策划史上最大金融欺诈案之一”被判处40至50年监禁。FTX曾是全球最大的加密货币交易所之一，于2022年11月申请破产。曼哈顿联邦法院陪审团去年11月认定，萨姆・班克曼-弗里德犯有对FTX客户进行电汇欺诈、对FTX投资者进行证券欺诈以及洗钱等相关七项联邦欺诈和共谋罪名。

FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕

FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯（DamianWilliams）证实了逮捕行动，并表示可能会在周二宣布起诉书，但还不清楚会有什么指控。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德，依据的是纽约南区检察院提交的密封起诉书，"威廉姆斯周一下午在一条Twitter上写道。"我们预计将在上午提出解封起诉书的动议，届时将有更多消息。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求，根据SDNY提交的密封起诉书，逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德。我们预计将在早上提出解封起诉书的动议，届时会有更多消息。-USAttorneySDNY(@SDNYnews)December12,2022联邦监管机构执法主任古比尔-格鲁瓦尔(GurbirGrewal)周一晚间在一条相关推文中说，美国证券交易委员会还计划在周二对班克曼-弗里德提出与违反证券法有关的指控。班克曼-弗里德（Bankman-Fried）在陷入困境的加密货币平台申请破产保护后，他于11月辞去了FTX的CEO职务。这家位于巴哈马的交易所曾是加密货币领域最大的参与者之一，班克曼-弗里德因游说两国的政治家而闻名，但它的崩溃引起了人们对加密货币本身的怀疑，市场因此长时间处于低迷。上个月，关于FTX和AlamedaResearch之间的持股和密切关系的披露--Alameda资产负债表上超过三分之一的资产是FTX发行的FTT代币--引发了一系列连环事件，导致Alameda停止运营，FTX申请破产保护。投资者的数十亿资金似乎在一夜之间消失了。"我是FTX的CEO。这意味着我有责任，"班克曼-弗里德在11月30日Dealbook峰会的现场采访中说。美国司法部和其他机构正在调查关于FTX欺诈和资金处理不当的指控。班克曼-弗里德否认犯有欺诈行为或故意滥用客户资金。美国众议院金融服务委员会主席玛克辛-沃特斯(MaxineWaters)要求这位加密货币的前代言人在定于12月13日举行的关于FTX失败的听证会上作证。班克曼-弗里德回应说，他愿意作证，但他需要时间来准备。巴哈马总理菲利普-戴维斯说，在美国对班克曼-弗里德进行刑事指控的同时，该交易所所在的岛国也在对FTX的崩溃进行自己的刑事和监管调查。目前还不清楚班克曼-弗里德是否已经聘请了律师代表他处理此事。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335101.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335101.htm

FTX联合创始人萨姆·班克曼·弗里德预计将于1月3日在法庭上认罪

FTX联合创始人萨姆·班克曼·弗里德预计将于1月3日在法庭上认罪本月早些时候，班克曼-弗里德被从巴哈马引渡回国，美国当局继续调查FTX对加密货币行业影响深远的倒闭事件。检察官说，班克曼-弗里德拿走了人们存放在加密货币交易所的钱，并以欺诈方式将这些钱送往他的加密货币对冲基金AlamedaResearch，或从AlamedaResearch中取出。在接受各种媒体采访时，班克曼-弗里德曾否认任何犯罪行为或意图。法庭文件显示，塞缪尔-雷蒙德和安德鲁-罗尔巴赫已被任命为班克曼-弗里德案件的检察官。雷蒙德处理了二战期间被纳粹军队掠夺的一幅画的扣押事宜，该画在乌克兰被归还给其合法主人。罗尔巴赫是领导起诉杰弗里-爱泼斯坦同伙吉斯莱恩-麦克斯韦案件的检察官之一，后者被判处20年监禁。原定主持班克曼-弗里德法庭诉讼的罗尼-艾布拉姆斯法官，在注意到她丈夫的律师事务所曾在2021年为FTX提供咨询后已经回避。该案已被重新分配给纽约南区法官刘易斯-A-卡普兰，他曾受理过涉及有组织犯罪和艺术品欺诈的高知名度案件。与班克曼-弗里德的案件分开，司法部已经对FTX宣布破产后几小时内失踪的3.7亿美元进行了刑事调查。这项调查将由国家加密货币执法队领导，司法部去年成立的国家加密货币执法小组专注于与加密货币有关的网络犯罪。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336735.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1336735.htm

美国证券交易委员会指控FTX交易公司创始人萨姆·班克曼-弗里德涉嫌欺诈投资者。

美国证券交易委员会指控FTX交易公司创始人萨姆·班克曼-弗里德涉嫌欺诈投资者。证交会的声明称，FTX自2019年5月以来从投资者处筹集了超过18亿美元，但班克曼-弗里德偷着将客户资金转移至与FTX相关联的加密对冲基金AlamedaResearch，并进行了未公开的风险投资、房地产购买以及政治捐款。证交会寻求对班克曼-弗里德设立董事与高级职员禁令，阻止他参与除他个人账户外的证券买卖，并处以罚款。检方和商品期货交易委员会将于13日晚些时候分别宣布指控。班克曼-弗里德的代表未回应置评请求。（）

班克曼·弗里德的前好友认罪并交代在FTX欺诈案中曾合作

班克曼·弗里德的前好友认罪并交代在FTX欺诈案中曾合作威廉姆斯没有说明这两人认罪的罪名，但表示认罪与他们作为FTX及其姐妹公司AlamedaResearch的内部人员有关。Wang是FTX加密货币交易所的联合创始人，Ellison担任Bankman-Fried的交易公司AlamedaResearch的CEO。据称，班克曼-弗里德和包括埃里森和王在内的一批内部人士是唯一知道FTX在从事欺诈行为的人。针对班克曼-弗里德的案件既是刑事案件，也是民事案件，由纽约特区政府、美国商品交易委员会和美国证券交易委员会提出。据称，FTX的客户资金被用于向高管提供贷款、AlamedaResearch的风险交易、政治捐款，以及从海滨别墅到私人飞机航班的奢侈消费。美国证券交易委员会和美国商品交易委员会已经提出了最新的民事诉讼，包括王和埃里森的角色细节。根据最新的SEC投诉，"在埃里森知情并同意的情况下，Alameda豁免了FTX使用的风险管理措施"，为AlamedaResearch提供了"几乎无限的'信贷额度'"。美国证券交易委员会的投诉概述了"班克曼·弗里德和王因此给予Alameda和Ellison全权委托，将FTX的客户资产用于Alameda的交易业务以及Bankman-Fried和Ellison认为合适的其他用途。"根据美国证券交易委员会的诉讼，埃里森根据班克曼-弗里德的命令，向贷款人借了数十亿美元，这些贷款"在很大程度上"由FTT代币支持，FTT代币由FTX发行并免费提供给Alameda。埃里森的工作是在各种平台上购买FTT代币，以提高价格，从而使作为Alameda贷款抵押品的FTT更具价值。这反过来又使Alameda有可能借到更多的钱。周三早些时候，巴哈马引渡了班克曼-弗里德，并将他送回美国。威廉姆斯确认弗里德现在被联邦调查局拘留，他将被直接送往纽约，"尽快"出现在法官面前。AlamedaResearch的资产负债表主要由FTT代币组成，这引燃了一系列事件的爆发，最终导致FTX破产。在申请破产时，FTX的新任首席执行官约翰-J-雷说，该公司比安然公司更糟糕，因为他负责清理那里的欺诈。5月，当加密货币的价格开始崩溃时，贷款人想要回他们的钱。为了让他们高兴，班克曼-弗里德指示将客户的存款寄给贷款人。埃里森用这些钱来支付阿拉米达的债务。美国证券交易委员会在其诉讼中写道："甚至在2022年11月，面对FTX无法满足的数十亿美元的客户提款要求，班克曼-弗里德和埃里森在王某知情的情况下，误导了投资者，他们需要钱来填补一个数十亿美元的漏洞。"美国证券交易委员会在其诉讼中写道，但客户的资金也从一开始就被挪用了。Alameda通过两种方式掌握了FTX的客户资金：首先是通过"信贷额度"，但也通过引导客户将法币存入Alameda控制的账户。起诉书说："因此，在FTX客户资金和Alameda自己的资金之间没有任何有意义的区别。"Bankman-Fried和Wang因此给予Alameda和Ellison全权委托，将FTX的客户资产用于Alameda的交易业务和Bankman-Fried和Ellison认为合适的其他用途。这使得Alameda成为Bankman-Fried的"个人储蓄罐，用于购买豪华公寓、支持政治运动和进行私人投资，以及其他用途。"相关文章:FTX创始人班克曼·弗里德将于周三从巴哈马飞往美国以面对刑事指控...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335965.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335965.htm

班克曼·弗里德向政客们捐赠了数百万美元 现在FTX想要回这些钱

班克曼·弗里德向政客们捐赠了数百万美元现在FTX想要回这些钱现在，在该公司破产几个月后，债务缠身的FTX想要回这些捐款。在周日发布的一份新闻稿中，该加密货币交易所的债务人宣布，他们正在向政治家和政治行动基金发送机密信函，要求归还班克曼·弗里德和其他FTX员工的捐款。这些债务人此前估计，班克曼·弗里德放弃了多达9300万美元的政治捐款。FTX的债务人目前依靠捐款自愿归还，但表示他们"保留向破产法院提起诉讼的权利"，以迫使这些资金归还。根据基金追踪器OpenSecrets的数据，班克曼·弗里德是民主党在2020年至2022年期间的第二大捐赠者，为选举工作提供了超过3700万美元。同期，FTX高管RyanSalame向共和党候选人捐赠了1900万美元。直到去年年底，FTX一直是世界上最大的加密货币交易所之一。它的内爆始于11月2日，当时该公司的财务状况被泄露给了媒体CoinDesk。该出版物发现，班克曼·弗里德的投资公司AlamedaResearch拥有的146亿美元资产中，超过三分之一是FTT代币，这是FTX发行的一种加密货币。换句话说，Alameda的财务基础是其姐妹公司发行的资产。随后，AlamedaResearch被发现负债80亿美元，FTX将客户资金转移到Alameda以填补漏洞，导致该交易所无法为客户提款提供服务。约翰·雷三世（JohnRayIII）是一名律师，因监督追回安然公司臭名昭著的会计丑闻中损失的资金而闻名，他在11月被任命为FTX的新首席执行官，他将在这个职位上调查交易所的资金去向以及如何追回资金。雷在一份破产法庭文件中写道："在我的职业生涯中，我从未见过像这里发生的这样一个企业控制的完全失败和这样一个完全不值得信赖的财务信息。"美国司法部也在处理此案。班克曼·弗里德在其公司倒闭前的净资产估计为160亿美元，他在12月被指控犯有8项洗钱和欺诈罪行。他对此表示全部不认罪。司法部随后在1月查封了班克曼·弗里德和FTX公司联合创始人加里·王拥有的价值超过4.55亿美元的股票，并在当月晚些时候查封了另外1.5亿美元的资产。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1342831.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1342831.htm