【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】

【美司法部指控TornadoCash创始人违反洗钱和制裁规定】2023年08月24日12点40分老不正经报道，美司法部指控TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的TornadoCash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。根据公告，RomanStorm已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，RomanSemenov仍然逍遥法外。

美国司法部驳回 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的刑事指控动议

美国司法部驳回TornadoCash开发者RomanStorm的刑事指控动议称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。美国司法部此前指控Storm与同伙RomanSemenov共同策划洗钱、经营未经许可的货币转移业务和违反制裁法律的阴谋，通过创建和运营TornadoCash，一个旨在匿名交易的加密混合服务，同时还指控朝鲜的LazarusGroup和其他犯罪实体通过TornadoCash洗钱。据悉，RomanStorm律师在3月底提出了驳回起诉书的动议，认为TornadoCash不是托管混合服务，不符合“金融机构”的定义，RomanStorm无法控制该服务或阻止Lazarus等组织使用。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对TornadoCash的描述提出了质疑，称其于2019年宣布为混合器，整个服务包括网站、用户界面、一组智能合约和“中继器网络”。

【美国司法部驳回Tornado Cash开发者Roman Storm的刑事指控动议】

【美国司法部驳回TornadoCash开发者RomanStorm的刑事指控动议】2024年04月27日11点53分老不正经报道美国司法部周五驳回了TornadoCash开发者RomanStorm的驳回刑事指控的动议，称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。美国司法部此前指控Storm与同伙RomanSemenov共同策划洗钱、经营未经许可的货币转移业务和违反制裁法律的阴谋，通过创建和运营TornadoCash，一个旨在匿名交易的加密混合服务，同时还指控朝鲜的LazarusGroup和其他犯罪实体通过TornadoCash洗钱。据悉，RomanStorm律师在3月底提出了驳回起诉书的动议，认为TornadoCash不是托管混合服务，不符合“金融机构”的定义，RomanStorm无法控制该服务或阻止Lazarus等组织使用。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对TornadoCash的描述提出了质疑，称其于2019年宣布为混合器，整个服务包括网站、用户界面、一组智能合约和“中继器网络”。

【法律专家：司法部对Tornado Cash的指控与FinCEN的指导相矛盾】

【法律专家：司法部对TornadoCash的指控与FinCEN的指导相矛盾】2023年09月06日02点51分老不正经报道，一些加密货币倡导者和法律专家认为，美国司法部对TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov的指控违反了美国财政部之前发布的指导，特别是金融犯罪执法网络（FinCEN）。在一份新论文中，Cravath,Swaine&MooreLLP的律师强调了FinCEN2019年指南与最近针对TornadoCash创始人的起诉书之间的不一致之处，特别是司法部对二人经营未经注册的货币转移机构的指控。Cravath的律师团队认为，由于TornadoCash用户必须使用只有客户才能访问的“秘密票据”来存入和提取资金，因此创始人从未拥有“完全独立的控制权”。

【Tornado Cash案观点：司法部认为问题在于dApp用户界面，创始人利用代币从服务中获利是另一复杂因素】

【TornadoCash案观点：司法部认为问题在于dApp用户界面，创始人利用代币从服务中获利是另一复杂因素】2023年08月30日09点19分8月30日消息，美国反洗钱认证专家协会(ACAMS)反洗钱高级主管CraigTimm表示，司法部在TornadoCash案中似乎特别指出，问题在于其用户界面，而不是智能合约本身。如果没有用户界面，似乎不太可能提出指控。前金融犯罪检察官AnandSithian表示，TornadoCash的原生TORN代币是另一个复杂因素。根据起诉书，被告使用该代币从TornadoCash服务的运营中获利。该文件引用了他们互相发送的消息，据称他们讨论了抬高TORN价格的必要性。

【Tornado Cash 联创 Roman Storm 已被保释】

【TornadoCash联创RomanStorm已被保释】2023年08月25日08点54分8月25日消息，TornadoCash联合创始人RomanStorm的律师BrianKlein表示，其客户RomanStorm已经获得保释。BrianKlein称，仍然对检察官因RomanStorm帮助开发软件而指控RomanStorm感到非常失望。老不正经此前报道，8月24日，美司法部逮捕了TornadoCash联合创始人RomanStorm，且RomanStorm与TornadoCash另一名联创RomanSemenov被指控共谋洗钱、违反制裁以及经营无牌汇款业务，RomanSemenov也被美国财政部外国资产控制办公室实施了制裁。起诉书称，二人为混币洗钱超10亿美元负有责任。