检察官对山姆·班克曼·弗里德的FTX欺诈案求刑40-50年

检察官对山姆·班克曼·弗里德的FTX欺诈案求刑40-50年“近年来，他的生活充满了无与伦比的贪婪和傲慢；野心和合理化。”曼哈顿的联邦检察官写道：“他们经常用别人的钱来冒险和赌博。即使是现在，班克曼-弗里德仍然拒绝承认他所做的事情是错误的。”11月，陪审团裁定32岁的班克曼-弗里德(Bankman-Fried)犯有七项欺诈和共谋罪。这位前亿万富翁的律师建议美国地区法官刘易斯·卡普兰(LewisKaplan)，判处5-1/4至6-1/2年监禁较为合适。他们表示，FTX客户将拿回大部分资金，班克曼-弗里德并没有打算盗窃。卡普兰计划于3月28日在曼哈顿联邦法院对班克曼-弗里德进行宣判。班克曼-弗里德计划对他的定罪和判刑提出上诉。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423857.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1423857.htm

山姆·班克曼·弗里德承认在加密货币欺诈案审判证词中"犯了大错"

山姆·班克曼·弗里德承认在加密货币欺诈案审判证词中"犯了大错"当他的律师马克-科恩（MarkCohen）问他是否欺骗了任何人或占用了客户的资金时，班克曼-弗里德回答说："没有，我没有。不，我没有。"班克曼-弗里德告诉陪审团，在创办FTX之前，他对加密货币并不了解。他告诉科恩："我完全不知道它们是如何运作的。我只知道它们是可以交易的东西。"但他接着说，他看到了推动加密货币系统发展的机会。科恩认为，随着FTX的腾飞，班克曼-弗里德已经无可救药地超负荷工作了。科恩指出FTX是如何从2019年的日交易量个位数百万到2022年的数百亿的。"当你在2019年启动FTX时，你是否预料到会有这样的增长水平？科恩问道。"绝对没有。"班克曼-弗里德说。他在证词中同样表示，滚雪球般增长的媒体关注让他不知所措，他说自己"并没有打算成为任何事情的公众形象"。他说："即使当事情变得有点难以承受，当公关和采访请求多到我无法应付时......到那时，再想为公司树立一个新的公众形象已经太晚了。"在班克曼-弗里德作证之前，检方在曼哈顿联邦法院提交了12天的证词，其中包括前商业伙伴和他的前女友卡罗琳-埃里森（CarolineEllison）的证词，后者是FTX附属对冲基金阿拉米达研究公司（AlamedaResearch）的掌舵人。班克曼-弗里德辩护团队的提问试图将这位声名狼藉的古怪高管人性化，并解释公司的一些非常规行为，包括与员工同居。辩方还提到了班克曼-弗里德与埃里森的恋爱关系，埃里森已成为控方的明星证人。埃里森曾作证说，班克曼-弗里德策划了数十亿美元的诈骗案，而他天才少年般凌乱的外表是精心修饰过的。班克曼-弗里德在周五的证词中说，两人从2020年开始断断续续地约会，最后分手是在2022年春天。班克曼-弗里德试图把FTX倒闭的责任推给埃里森，他说埃里森一再拒绝为阿拉米达研究公司的资金对冲潜在的损失。随着2022年加密货币市场的崩溃，阿拉米达持有的资产也与市场下跌相关。他说："我开始相当担心Alameda的风险。尽管有很多关于对冲的对话，但它并没有对冲市场崩溃的风险。"他声称自己曾多次提出这个话题，包括在2021年底和2022年8月，但埃里森拒绝对冲基金。班克曼-弗里德作证说，当时对该公司的分析发现，阿拉米达研究公司负债80亿美元，当时他建议埃里森关闭公司，但她拒绝了。不过，FTX的联合创始人加里-王（GaryWang）此前作证说，班克曼-弗里德对FTX资产负债表上的80亿美元窟窿并不感到惊讶。与埃里森一样，王在与联邦检察官达成的协议中也承认了电信、证券和商品欺诈罪。班克曼-弗里德则不认罪。去年12月，他在巴哈马被捕并被引渡回美国，一个月后他的公司倒闭。检察官指控班克曼-弗里德掠夺FTX以达到自己的目的。他面临着七项电信诈骗和共谋洗钱的指控，如果罪名成立，这些重罪可判处数十年监禁。他对窃取FTX客户资金并将其用于4000万美元的巴哈马顶层公寓、A级明星代言和1亿美元政治献金的指控不认罪。检察官传召了多名证人，其中包括班克曼-弗里德的前核心圈子成员，他们称自己在他的指示下犯下了罪行。指控的核心内容还包括FTX不当处理客户数据，并使用加密和消失的信息来讨论公司的运营。辩方团队试图消除这些指控。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1392813.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1392813.htm

FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕

FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯（DamianWilliams）证实了逮捕行动，并表示可能会在周二宣布起诉书，但还不清楚会有什么指控。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德，依据的是纽约南区检察院提交的密封起诉书，"威廉姆斯周一下午在一条Twitter上写道。"我们预计将在上午提出解封起诉书的动议，届时将有更多消息。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求，根据SDNY提交的密封起诉书，逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德。我们预计将在早上提出解封起诉书的动议，届时会有更多消息。-USAttorneySDNY(@SDNYnews)December12,2022联邦监管机构执法主任古比尔-格鲁瓦尔(GurbirGrewal)周一晚间在一条相关推文中说，美国证券交易委员会还计划在周二对班克曼-弗里德提出与违反证券法有关的指控。班克曼-弗里德（Bankman-Fried）在陷入困境的加密货币平台申请破产保护后，他于11月辞去了FTX的CEO职务。这家位于巴哈马的交易所曾是加密货币领域最大的参与者之一，班克曼-弗里德因游说两国的政治家而闻名，但它的崩溃引起了人们对加密货币本身的怀疑，市场因此长时间处于低迷。上个月，关于FTX和AlamedaResearch之间的持股和密切关系的披露--Alameda资产负债表上超过三分之一的资产是FTX发行的FTT代币--引发了一系列连环事件，导致Alameda停止运营，FTX申请破产保护。投资者的数十亿资金似乎在一夜之间消失了。"我是FTX的CEO。这意味着我有责任，"班克曼-弗里德在11月30日Dealbook峰会的现场采访中说。美国司法部和其他机构正在调查关于FTX欺诈和资金处理不当的指控。班克曼-弗里德否认犯有欺诈行为或故意滥用客户资金。美国众议院金融服务委员会主席玛克辛-沃特斯(MaxineWaters)要求这位加密货币的前代言人在定于12月13日举行的关于FTX失败的听证会上作证。班克曼-弗里德回应说，他愿意作证，但他需要时间来准备。巴哈马总理菲利普-戴维斯说，在美国对班克曼-弗里德进行刑事指控的同时，该交易所所在的岛国也在对FTX的崩溃进行自己的刑事和监管调查。目前还不清楚班克曼-弗里德是否已经聘请了律师代表他处理此事。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335101.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335101.htm

FTX创始人山姆·班克曼·弗里德被判所有罪名成立 面临最高110年监禁

FTX创始人山姆·班克曼·弗里德被判所有罪名成立面临最高110年监禁这一判决是曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯（DamianWilliams）在这起加密世界最引人注目的刑事诉讼中的胜利。威廉姆斯在判决后说道，SBF“犯下了美国历史上最大的金融诈骗案之一，一个数百亿美元的骗局，旨在让他成为加密货币之王。”此案的检方指控，SBF在FTX旗下对冲基金AlamedaResearch的高风险投资、政治捐款和昂贵的房地产交易中，指导客户将资金转入该公司。检方将他定性为FTX大规模欺诈案的主谋，在谎言和虚假承诺的基础上制造了一个“欺诈金字塔”。SBF的律师则将他定位为一个勤奋的数学书呆子，真诚地试图扭转公司去年迅速恶化的局面。SBF的律师科恩（MarkCohen）说，虽然他们尊重陪审团的决定，但他们将考虑上诉。“我们对结果非常失望，”科恩在一份声明中说，“班克曼-弗里德先生坚持自己的清白，并将继续积极应对针对他的指控。”...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1394047.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1394047.htm

FTX联合创始人萨姆·班克曼·弗里德预计将于1月3日在法庭上认罪

FTX联合创始人萨姆·班克曼·弗里德预计将于1月3日在法庭上认罪本月早些时候，班克曼-弗里德被从巴哈马引渡回国，美国当局继续调查FTX对加密货币行业影响深远的倒闭事件。检察官说，班克曼-弗里德拿走了人们存放在加密货币交易所的钱，并以欺诈方式将这些钱送往他的加密货币对冲基金AlamedaResearch，或从AlamedaResearch中取出。在接受各种媒体采访时，班克曼-弗里德曾否认任何犯罪行为或意图。法庭文件显示，塞缪尔-雷蒙德和安德鲁-罗尔巴赫已被任命为班克曼-弗里德案件的检察官。雷蒙德处理了二战期间被纳粹军队掠夺的一幅画的扣押事宜，该画在乌克兰被归还给其合法主人。罗尔巴赫是领导起诉杰弗里-爱泼斯坦同伙吉斯莱恩-麦克斯韦案件的检察官之一，后者被判处20年监禁。原定主持班克曼-弗里德法庭诉讼的罗尼-艾布拉姆斯法官，在注意到她丈夫的律师事务所曾在2021年为FTX提供咨询后已经回避。该案已被重新分配给纽约南区法官刘易斯-A-卡普兰，他曾受理过涉及有组织犯罪和艺术品欺诈的高知名度案件。与班克曼-弗里德的案件分开，司法部已经对FTX宣布破产后几小时内失踪的3.7亿美元进行了刑事调查。这项调查将由国家加密货币执法队领导，司法部去年成立的国家加密货币执法小组专注于与加密货币有关的网络犯罪。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336735.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1336735.htm

SEC指控班克曼·弗里德涉嫌证券欺诈 案件将追溯到FTX发展早期

SEC指控班克曼·弗里德涉嫌证券欺诈案件将追溯到FTX发展早期美国证券交易委员会指控班克曼-弗里德执行了一项"长达数年的欺诈行为"，同时将客户的资金从FTX转移到他的加密货币交易公司AlamedaResearch，然后将部分资金用于投资、房地产和政治捐款。这些指控特别提到了FTX自2019年以来从股票投资者那里获得的超过18亿美元的资金，其中包括来自美国投资者的11亿美元。起诉书认为，FTX从一开始就是一个骗局。"从FTX成立之初，班克曼-弗里德就将FTX的客户资金转移到阿拉米达，而且他一直这样做，直到FTX在2022年11月倒闭。"其他指控可能会随之而来，但这些是他目前面临的指控，而且这只是来自美国证券交易委员会--其公告指出，纽约南区美国检察官办公室和商品期货交易委员会（CFTC）今天正在提出其他指控。美国证券交易委员会新闻稿全文如下：根据美国证券交易委员会的指控，至少自2019年5月以来，总部位于巴哈马的FTX从股票投资者那里筹集了超过18亿美元，其中包括来自约90名美国投资者的约11亿美元。班克曼-弗里德在对投资者的陈述中，将FTX宣传为一个安全、负责任的加密资产交易平台，特别是吹嘘FTX的复杂、自动风险措施，以保护客户资产。诉状称，实际上，班克曼-弗里德策划了一场长达数年的欺诈，向FTX的投资者隐瞒了：(1)未披露的将FTX客户的资金转移到他私人持有的加密货币对冲基金AlamedaResearchLLC。(2)未披露的在FTX平台上给予Alameda的特殊待遇，包括向Alameda提供由平台客户资助的几乎无限的"信贷额度"，并豁免Alameda遵守某些关键的FTX风险缓解措施；以及(3)未披露的FTX对Alameda大量持有的被高估的非流动性资产（如FTX附属的代币）所产生的风险。投诉还称，班克曼-弗里德利用混合的FTX客户在阿拉米达的资金进行未披露的风险投资，购买奢华的房地产，以及大笔政治捐款。SEC主席GaryGensler在声明中说："我们指控SamBankman-Fried在欺骗的基础上建立了一座纸牌屋，同时告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑之一。"周一，《纽约时报》的一篇报道援引一位匿名消息人士的话指出，对班克曼-弗里德的指控将包括"电信欺诈、电信欺诈阴谋、证券欺诈、证券欺诈阴谋和洗钱"。SBF将于周二在巴哈马出庭，巴哈马曾是他和FTX的一个运营基地所在地。在被捕之前，SBF继续进行破产申请后的媒体之旅，包括Twitter空间聊天和Zoom电话，周一至少有两次现场露面，预计他今天会远程出现在众议院金融服务委员会面前作证。该听证会将继续进行，定于美国东部时间上午10点开始，FTX的新任首席执行官JohnJ.RayIII将发表证词。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335145.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335145.htm