阿联酋如何帮助打击国际洗钱和逃税行动

阿联酋如何帮助打击国际洗钱和逃税行动英国对冲基金交易员SanjayShah在迪拜因17亿美元税务欺诈被捕一名英国对冲基金交易员因价值17亿美元的股息税欺诈被迪拜警方逮捕。52岁的SanjayShah被指控是骗局背后的策划者，过去七年来一直在丹麦被通缉。这次逮捕是阿联酋当局与国际机构协调打击洗钱和逃税犯罪的持续努力的一部分。司法部长AbdullahbinSultanbinAwadAlNuaimi在一份声明中说：“国际犯罪需要国际反应。在收到丹麦当局的国际逮捕令后，桑贾伊·沙阿被捕，发出了阿联酋打算与国际伙伴密切合作追捕国际犯罪的明确信号。“在过去的两年里，阿联酋当局与丹麦当局密切合作，在此案中收集了大量强有力的证据。“阿联酋和丹麦之间已经就这一特定问题执行了25项法律援助请求。“阿联酋对合作的承诺也体现在2022年3月与丹麦签署的一般引渡条约中。这是近年来实施的37项条约之一，阿联酋打算签署更多条约。“通过强大的合作伙伴关系结构，阿联酋决心打击一切形式的有组织犯罪，以保护阿联酋并维护国际金融体系的完整性。来自通缉犯部和反洗钱部的精英官员组成的特别工作组追踪了沙阿的动向，作为他在迪拜警方突袭被捕前调查的一部分，专家哈利勒·易卜拉欣·阿尔·曼苏里（KhalilIbrahimAlMansouri）说，他是刑事调查事务助理总司令。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

【被控盗取比特币并洗钱45亿美元的夫妇将在华盛顿就保释协议进行谈判】

【被控盗取比特币并洗钱45亿美元的夫妇将在华盛顿就保释协议进行谈判】2月11日消息，根据一项新的运输命令，被控洗钱45亿美元被盗比特币的HeatherMorgan与IlyaLichtenstein夫妇二人将继续在华盛顿特区就保释协议进行谈判。2月8日，两人在曼哈顿被捕，罪名是共谋洗钱和共谋诈骗国家。这对夫妇涉嫌洗钱45亿美元的比特币，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。司法部已追回36亿美元。如果两项罪名成立，他们将面临最高25年的监禁。为了解决Morgan和Lichtenstein是否应该在法庭诉讼前被拘留的争议，他们将被送往华盛顿。特区地方法院首席法官BerylHowell批准的一项运输令表明，这对夫妇将从纽约南区转移到特区，参加2月14日的听证会。此前消息，美国建议对被指控窃取加密数字货币的夫妇罚款1亿美元。

阿联酋重申加强反洗钱法规以打击金融犯罪的承诺

阿联酋重申加强反洗钱法规以打击金融犯罪的承诺采取有效措施保护金融环境阿联酋重申了其持续的承诺和努力，以加强其与反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)相关的监管框架。当局将继续通过强大的筛选系统和流程来维持和实施有效的制裁，以确保全球金融体系的完整性、安全性和保障性。阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室主任HamidAlZaabi说：“作为全球商业中心，阿联酋对来自世界各地的企业和企业家开放。在AML执行办公室/CFT，我们的目标是不断加强阿联酋打击金融犯罪的框架。”迄今为止，包括阿联酋中央银行在内的当局已采取有效措施和积极的监管行动来保护国家的金融环境；证券及商品管理局；经济部；司法部;阿布扎比全球市场；和迪拜金融服务管理局，以及密切的机构间合作。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

阿联酋将打击涉及加密货币的房地产洗钱活动

阿联酋将打击涉及加密货币的房地产洗钱活动8月8日消息，阿联酋政府周一在一份声明中表示，房地产中介必须向洗钱当局通报任何用加密货币支付的房地产销售。随着Bybit、Kraken、币安和Crypto等公司寻求在迪拜和阿布扎比的新兴加密中心建立业务，该国的一些房地产开发商宣布，他们将开始接受比特币和以太坊支付。政府正在采取措施以确保任何使用虚拟资产的房地产交易都必须向洗钱监管机构报告，哪怕只是房屋价值的一小部分。阿联酋经济部长AbdullabinTouqAlMarri在一份声明中说，新规定将不会给房地产和法律领域的“操纵或非法行为留下多少（或完全不留）空间，而这些行为可能会对工作环境、经济和投资造成负面影响”。阿联酋宣布涉及虚拟资产的房地产交易的要求：如果包括以下任何一种付款方式，所有房地产经纪人和律师事务所都有义务向阿联酋金融情报部门提交关于永久业权房产买卖交易的报告：*单笔或多笔现金付款等于或高于55,000迪拉姆；*包括使用虚拟资产的付款；和*交易中使用的资金来自虚拟资产。

阿联酋与刚果（布）签署全面经济伙伴关系协议

阿联酋与刚果（布）签署全面经济伙伴关系协议据阿联酋国家通讯社报道，当地时间12月28日，阿联酋外贸国务部长萨尼・泽尤迪与刚果（布）经济和财政部长翁达耶举行视频会议，双方在会上签署了一份联合声明，宣布两国达成全面经济伙伴关系协议。该协议旨在巩固双边非石油贸易发展，将贸易和投资合作推向新高度，建立两国工商界间的伙伴关系，刺激经济共同增长。2022年，阿联酋与刚果（布）之间的非石油贸易总额约为22亿美元，较2021年增长5%，较2020年和2019年分别增长29%和26%。(央视新闻)

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南阿联酋中央银行(CBUAE)针对其持牌金融机构(LFIs)发布了一份关于支付相关风险的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)的新指南。该指南于8月1日生效，将帮助金融机构理解风险，有效履行其法定的“反洗钱/反恐金融援助”义务，并将金融行动特别工作组(FATF)标准纳入考虑范围。该指南侧重于洗钱和与支付有关的恐怖主义融资风险以及小额信贷机构为减轻此类风险应采取的预防措施。由于资金在支付参与者之间和跨境之间的快速流动，新的支付产品和服务可能会给金融系统带来风险，而小额信贷机构可能会暴露于CBUAE授权的参与者和那些在全球运营的参与者，因此小额信贷机构应该采取基于风险的方法来减少和管理洗钱和恐怖主义融资风险。他们应定期进行风险评估，以涵盖所有支付产品、服务、关系和国内外支付行业参与者的敞口。LFIs负责对客户进行尽职调查，监控所有通过LFIs处理或进行的交易，并向阿联酋金融情报部门报告可疑交易。它们还应制订制裁遵守方案，在整个支付周期适当审查交易和传送所需资料的业务系统。