【美国司法部以NFT欺诈罪起诉6名加密行业从业者】

【美国司法部以NFT欺诈罪起诉6名加密行业从业者】美国司法部（DOJ）已对四个案件中的6名NFT欺诈者发起诉讼，第一个案件实施了电汇欺诈，据称与“一个知名NFT项目”有关，涉案金额为260万美元；第二个案件指控3人共谋实施电汇欺诈和证券欺诈，与一个全球基于加密货币的庞氏骗局有关，该骗局从投资者那里获得了约1亿美元；第三起案件涉及一家加密货币投资平台首席执行官，此人涉嫌伪造白皮书而触犯证券欺诈罪；第四起案件利用交易机器人交易投资者的资金以赚取利润，嫌疑人从投资者那里欺诈性地筹集到大约1200万美元。

【美司法部指控 IcomTech 和 Forcount 涉嫌欺诈】

【美司法部指控IcomTech和Forcount涉嫌欺诈】2022年12月15日09点33分12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对2个涉嫌欺诈的加密项目IcomTech和Forcount中相关的9名个体提出指控。这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的Token也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）

【OneCoin加密控欺诈法律负责人被引渡到美国】

【OneCoin加密控欺诈法律负责人被引渡到美国】参与涉嫌欺诈性加密计划OneCoin的保加利亚妇女IrinaDilkinska已被引渡到美国，面临共谋实施电信欺诈和洗钱的指控。根据美国司法部(DOJ)周二的公告，Dilkinska是OneCoin"所谓的OneCoin加密货币金字塔计划的法律和合规负责人"。据司法部称，OneCoin的受害者在该计划中被骗了40多亿美元，该计划于2014年开始运作。

美国司法部查获在2016年黑客攻击中被盗的36亿美元比特币

美国司法部查获在2016年黑客攻击中被盗的36亿美元比特币美国司法部周二表示，已查获一批当初在一家加密货币交易所遭黑客攻击时被盗的价值逾36亿美元的加密货币，并逮捕了两名涉嫌试图洗白这些收益的嫌疑人。官员们表示，上周查获这批加密货币时依据市价估算出的价值意味着这是司法部有史以来金额最大的金融查获。司法部称，34岁的IlyaLichtenstein和他31岁的妻子HeatherMorgan于周二上午在曼哈顿被逮捕，逮捕过程中未发生意外。这两人在社交媒体上宣传自己是对科技有深刻认识并热爱旅行的企业家。按照安排，两人在周二下午首次出庭。法庭文件显示，2016年在一名黑客入侵了加密货币交易所Bitfinex的系统并启动了2,000多笔未经授权的交易后，这两位嫌疑人涉嫌密谋洗白从Bitfinex平台上盗取的近12万枚比特币。联邦检察官表示，这些洗白交易是将被盗的比特币转移到Lichtenstein控制的一个数字钱包里。——华尔街日报

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】5月20日消息，美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人BryanLee骗取了超1万枚投资者的4500万美元。调查人员称，CoinDeal是一项区块链技术投资计划，涉及加密货币和元宇宙。美国司法部表示，它向投资者承诺极高的回报。美国司法部指控对BryanLee及其同伙指控的罪名包括欺诈、处理非法所得财产等，刑期最高可达100年。

【美国法院已开始对涉案金额5.75亿美元的HashFlare加密货币挖矿欺诈案被告进行审判】

【美国法院已开始对涉案金额5.75亿美元的HashFlare加密货币挖矿欺诈案被告进行审判】2024年05月31日06点21分5月31日消息，据美国司法部（DOJ）发布的一份新闻稿称，爱沙尼亚公民SergeiPotapenko和IvanTurõgin因涉嫌加密货币欺诈案于昨日首次出庭。华盛顿西区此前控告他们从2015年至2019年间运营欺诈性加密货币挖矿服务HashFlare，诱骗数十万受害者投资超过5.5亿美元，但承诺的挖矿份额并未兑现。2017年5月波塔彭科和图罗金通过投资Polybius公司筹集了至少2500万美元，声称将成立一家虚拟货币银行。尽管Polybius承诺从其利润中分红，但该银行从未成立，大部分资金据称被转移到了被告控制的账户中。司法部进一步指控，两人通过空壳公司、假合同和发票洗钱，用于购买75处房地产、六辆豪车、加密货币钱包及数千台挖矿机。他们面临共谋电信欺诈、16项电信欺诈及共谋洗钱指控，每项指控最高刑罚为20年监禁。