【司法部指控摩洛哥男子在NFT市场中盗窃45万美元】

【司法部指控摩洛哥男子在NFT市场中盗窃45万美元】2023年07月11日06点45分老不正经报道，美国联邦检察官办公室周一在一份声明中表示，当局已经起诉一名男子，该男子被指控盗窃价值45万美元的加密货币和NFT。美国纽约南区检察官发布的起诉书称，摩洛哥公民SoufianeOulahyane运营了一个与NFT市场OpenSea相似的网站，以一种被称为"欺骗"的网络犯罪技术，在未经授权的情况下获取数字资产和NFT。Oulahyane面临多项指控，包括电信诈骗、使用未经授权的访问设备实施犯罪以及严重身份盗窃，这些犯罪发生在2021年9月。

【美司法部表示SBF仍将面临与竞选财务相关的指控】

【美司法部表示SBF仍将面临与竞选财务相关的指控】2023年08月09日01点01分老不正经报道，美国检察官LewisKaplan周二在一封信中表示，美国司法部仍计划在SamBankman-Fried10月受审时辩称其实施了“非法竞选财务”计划，两周前检察官曾表示由于条约义务无法针对FTX创始人提出竞选财务指控。然而，司法部写给LewisKaplan法官的信称，仍计划将竞选财务指控纳入电汇欺诈指控。美国司法部表示：“替代起诉书将明确表明，SBF先生仍被指控实施非法竞选融资计划，这是最初指控的欺诈和洗钱计划的一部分，使用客户存款进行竞选活动属于原起诉书中提出的电汇欺诈指控”。据悉，Bankman-Fried目前定于2023年10月2日接受审判，定于2024年3月进行的另一次审判涉及多项替代起诉书，涉及额外指控。

【美媒：美司法部官员考虑对币安提起欺诈指控，但担心发生挤兑】

【美媒：美司法部官员考虑对币安提起欺诈指控，但担心发生挤兑】2023年08月03日01点00分老不正经报道，据美国财经媒体Semafor报道，美国司法部官员正在考虑对Binance提起欺诈指控，但担心交易所发生挤兑。知情人士称，联邦检察官担心，如果他们起诉币安，可能会导致该交易所出现挤兑，类似于现已破产的FTX平台，导致消费者损失金钱，并可能引发加密货币市场的恐慌。知情人士称，检察官正在考虑其他选择，例如罚款和延期或不起诉协议。这一结果将是一种妥协，让币安对涉嫌的犯罪行为负责，同时减少消费者的伤害。

美司法部：三男子因涉嫌超 1000 万美元银行欺诈与加密货币洗钱计划而被逮捕

美司法部：三男子因涉嫌超1000万美元银行欺诈与加密货币洗钱计划而被逮捕12月1日消息，美国司法部网站显示，美国纽约南区检察官DamianWilliams与联邦调查局（FBI）纽约办事处负责人JamesSmith宣布逮捕ZHONGSHIGAO（又名George）、NAIFENGXU（又名Andy）、FEIJIANG（又名Jeffrey、BrotherFei），指控其涉嫌从金融机构盗窃并洗钱数百万美元，盗窃金额超过1,000万美元。GAO和JIANG于今天上午被捕，并将于今日在美国治安法官RobertW.Lehrburger面前接受审判。XU在俄克拉荷马州被捕，将在俄克拉荷马州东区美国地区法院受审。此案由美国地区法官ColleenMcMahon负责。

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】3月9日，美国司法部指控DwayneGolden、GregoryAggesen和MarquisDemackingEgerton在经营名为EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的三个加密货币项目时犯有欺诈和洗钱等金融罪行，从投资者那里欺诈了超过4000万美元资金。据悉，被指控的三人涉嫌通过海外加密货币交易向投资者承诺其投资固定回报。检察官表示，这三人要么将资金收入囊中，要么用它们来支付之前的投资者。此外，另一名名为WilliamWhite的男子涉嫌与Golden和Aggesen合谋，在调查期间妨碍司法并篡改证据。据称，Golden、Agesen和Egerton从2017年4月开始实施他们的加密货币欺诈行为，而企图妨碍司法的行为发生在2017年7月至今。如果被定罪，Golden、Agesen、Egerton和White将面临最高20年的监禁。