【加密公司Jafia LLC涉嫌4400万美元欺诈遭CFTC起诉】

【加密公司JafiaLLC涉嫌4400万美元欺诈遭CFTC起诉】加密公司JafiaLLC以及SamIkkurty、RavishankarAvadhanam两位嫌疑人因涉嫌欺诈遭美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉，他们推出的三只基金RoseCityIncomeFund、RoseCityIncomeFundIILP和SenecaVenturesLLC资产目前已经被冻结。根据美国商品期货交易委员会披露信息，被告使用网站和YouTube视频“从至少170名参与者非法获得超过4400万美元资金并用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约。”

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】2023年02月23日09点03分2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNBChain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

【美CFTC在调查MyForexFunds庞氏骗局案中传唤Coinbase提供支付信息】

【美CFTC在调查MyForexFunds庞氏骗局案中传唤Coinbase提供支付信息】2023年09月08日10点44分9月8日消息，在对涉嫌经营庞氏骗局的网站MyForexFunds进行的一项涵盖从2021年底到2022年底的调查中，美国商品期货交易委员会（CFTC）传唤了Deel和Coinbase要求提供关于两者之间支付信息的资料。CFTC上周冻结了MyForexFunds的资产，还对其欺诈投资者提起了诉讼，并要求法院裁定所有涉嫌欺诈行为生成的工资、费用和其他利润，无论是支付给MyForexFunds还是相关第三方，都必须退还。法庭文件显示，MyForexFunds的首席执行官MurtuzaKazmi还控制着CoinbaseCommerce的一个账户，Kazmi和MyForexFunds使用CoinbaseCommerce账户接收了来自CFTC所说的可能是交易公司客户的超过2000万美元加密交易。Coinbase在CoinbaseCommerce交易中收取1%的费用。Kazmi从另一个Coinbase账户向可能是MyForexFunds客户的接收方发送了超过940万美元的加密货币。

加拿大 “加密货币之王” 及其同伙被捕，被指控涉嫌参与 3000 万美元的庞氏骗局欺诈

加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪。安省证券委员会周三宣布，他的同事、27岁的科林・墨菲(ColinMurphy)被指控犯有欺诈罪。

两名男子因运营 2500 万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控

两名男子因运营2500万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过2500万美元。二人诱使受害者投资各种交易项目，这些项目虚假承诺使用人工智能自动交易机器人可以在加密货币市场上交易并赚取高收益，并以各种名义推广投资项目，二人挪用受害者资金来支付个人开支。二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高20年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处20年监禁，每项洗钱罪名最高可判处10年监禁，共谋罪名可判处5年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪，还将面临最高10年的监禁。

【EminiFX CEO Eddy Alexandre承认参与涉嫌5900万美元的庞氏骗局】

【EminiFXCEOEddyAlexandre承认参与涉嫌5900万美元的庞氏骗局】加密货币和外汇交易平台EminiFX的首席执行官将承认他在一起5900万美元的涉嫌欺诈中所扮演的角色。现年51岁的EddyAlexandre来自纽约州谷溪市，他于2022年5月被捕，并被指控犯有电汇欺诈和商品欺诈罪，他最初对此拒不不认罪。法庭记录显示，Alexandre将在周五下午举行的新听证会上改变他的请求。当局表示，他通过向投资者提供虚假的账户报表显示他们的投资每周增长5%至10%来继续这个骗局。