【CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局】

【CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局】美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事执法诉讼，指控俄勒冈州波特兰市居民SamIkkurty（SreenivasIRao）、伊利诺伊州居民RavishankarAvadhanam以及被告控制的几家公司实体涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局。诉状称，至少自2021年1月以来，被告利用网站、YouTube视频和其他方式向至少170名参与者募集超过4400万美元，声称用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约，但被告没有进行真正的投资，而是以类似于庞氏骗局的方式将资金分配给其他参与者。CFTC正在寻求对违反《商品交易法》（CEA）的行为进行赔偿、追缴、民事罚款以及永久交易禁令。

【美CFTC起诉Voyager Digital前CEO实施大规模商品池欺诈计划】

【美CFTC起诉VoyagerDigital前CEO实施大规模商品池欺诈计划】2023年10月13日01点16分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布在美国纽约南区地方法院对田纳西州居民StephenEhrlich提起诉讼，他是现已破产的实体VoyagerDigital的前首席执行官。该投诉指控Ehrlich在Voyager数字资产平台和Voyager未注册商品池的运营方面存在欺诈和注册失败行为。Ehrlich和Voyager错误地将Voyager平台吹捧为“避风港”，以赚取高收益回报，以诱导客户购买和存储数字资产商品。在针对Ehrlich的诉讼中，CFTC寻求赔偿、没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》和CFTC法规的行为发出永久禁令。

【美国一男子因杠杆比特币欺诈和未注册被CFTC罚款超过250万美元】

【美国一男子因杠杆比特币欺诈和未注册被CFTC罚款超过250万美元】2023年09月08日11点52分老不正经报道，根据美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的公告，美国犹他州男子Orvidas因杠杆比特币欺诈和未注册被CFTC罚款超过250万美元。CFTC表示，Orvidas欺诈性地招揽至少四人（资金池参与者）在商品池中交易杠杆比特币，损失了几乎所有交易资金，然后就损失和资金可用性向参与者撒谎，该命令还发现Orvidas未能注册为商品池运营商。该命令要求Orvidas支付超过200万美元的赔偿金和50万美元的民事罚款，并停止进一步违反指控的《商品交易法》。此外，该命令还对Orvidas实施10年注册和交易禁令。

【美CFTC对Icomtech公司的多个职员提起诉讼】

【美CFTC对Icomtech公司的多个职员提起诉讼】美国商品期货交易委员会(CFTC)已在美国加利福尼亚州中区地方法院对DavidCarmona、JuanArellanoParra、MosesValdez、DavidBrend和MarcoA.RuizOchoa提起执法诉讼，他们都在一家名为Icomtech的公司。根据CFTC的诉状，被告表面上以交易比特币和其他数字资产为由，向美国和其他国家/地区的170多名个人欺诈性地募集资金。CFTC声称，被告在针对讲西班牙语的消费者时挪用了客户资金。

bZeroX因涉嫌提供非法场外数字资产交易而被CFTC罚款25万美元

bZeroX因涉嫌提供非法场外数字资产交易而被CFTC罚款25万美元在周四的一份新闻稿中，美国商品期货交易委员会（CFTC）披露了向区块链协议bZeroX及其创始人提起的指控和处置措施。CFTC称，bZeroX涉嫌提供非法的场外数字资产交易、违反注册程序、以及忽视了需要遵循银行保密合规计划来帮助客户ID，同时该委员会也针对OokiDAO提起了民事诉讼。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1319823.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1319823.htm

【美CFTC命令在比特币欺诈案中的两名男子支付540万美元赔偿金】

【美CFTC命令在比特币欺诈案中的两名男子支付540万美元赔偿金】2023年07月07日10点35分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控RandyCraigLevine和PhilipReichenthal参与数字资产欺诈，两人对投资者撒了谎，骗走了投资者在2018年购买的超过500万美元比特币。目前CFTC与他们达成和解，作为和解协议的一部分，委员会命令Reichenthal和Levine支付约540万美元的赔偿金，并且两人都被永久禁止在CFTC进行交易和注册。