【CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局】

【CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局】美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事执法诉讼，指控俄勒冈州波特兰市居民SamIkkurty（SreenivasIRao）、伊利诺伊州居民RavishankarAvadhanam以及被告控制的几家公司实体涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局。诉状称，至少自2021年1月以来，被告利用网站、YouTube视频和其他方式向至少170名参与者募集超过4400万美元，声称用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约，但被告没有进行真正的投资，而是以类似于庞氏骗局的方式将资金分配给其他参与者。CFTC正在寻求对违反《商品交易法》（CEA）的行为进行赔偿、追缴、民事罚款以及永久交易禁令。

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】2023年02月23日09点03分2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNBChain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

一加州律师承认涉嫌 950 万美元加密庞氏骗局，将面临最高五年的监禁

一加州律师承认涉嫌950万美元加密庞氏骗局，将面临最高五年的监禁被吊销执照的加州律师DavidKagel承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者950多万美元。85岁的Kagel承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有1100万美元的比特币，以确保投资安全。他利用自己的律师身份骗取信任，提供伪造的公司抬头的信件来支持虚假说法。Kagel和他的同谋们没有进行投资，而是将资金用于谋取私利。Kagel将面临最高五年的监禁，宣判日期定于9月10日。同谋DavidGilbertSaffron和VincentAnthonyMazzottaJr.。

【一加州律师承认涉嫌950万美元加密庞氏骗局，将面临最高五年的监禁】

【一加州律师承认涉嫌950万美元加密庞氏骗局，将面临最高五年的监禁】2024年05月31日12点31分老不正经报道，被吊销执照的加州律师DavidKagel承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者950多万美元。85岁的Kagel承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有1100万美元的比特币，以确保投资安全。他利用自己的律师身份骗取信任，提供伪造的公司抬头的信件来支持虚假说法。Kagel和他的同谋们没有进行投资，而是将资金用于谋取私利。Kagel将面临最高五年的监禁，宣判日期定于9月10日。同谋DavidGilbertSaffron和VincentAnthonyMazzottaJr.。

【美国加州监管机构命令MyConstant停止加密借贷服务】

【美国加州监管机构命令MyConstant停止加密借贷服务】2022年12月22日01点24分12月22日消息，由于涉嫌违反美国加利福尼亚州证券法和加州消费者金融保护法，加州金融保护与创新部(DFPI)已下令加密借贷平台MyConstant停止提供一些加密相关产品并要求其关闭贷款经纪服务和计息加密资产账户。此外，加州金融保护与创新部还指出MyConstant从事“无牌贷款经纪”业务，也没有获得在加州运营的许可。（Cointelgraph）