【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】2023年02月23日09点03分2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNBChain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

【TRM Labs：加密庞氏骗局在2022年使受害者损失78亿美元】

【TRMLabs：加密庞氏骗局在2022年使受害者损失78亿美元】2023年06月28日08点17分老不正经报道，区块链分析公司TRMLabs周三发布的一份报告显示，加密货币犯罪分子已经从比特币转向其他加密货币。2022年，加密货币庞氏骗局从受害者那里提取了至少78亿美元。2022年有超过90亿美元的加密货币被发送到与各种欺诈和诈骗有关的地址，包括庞氏骗局。这种欺诈行为最常使用基于Tron区块链的USDT。各种DeFi漏洞给攻击者带来了37亿美元，包括从跨链桥上窃取的20亿美元，还有大约15亿美元流向了销售非法毒品的暗网市场。

【印度当局逮捕了价值1.2亿美元的加密货币骗局的负责人】

【印度当局逮捕了价值1.2亿美元的加密货币骗局的负责人】2023年08月09日12点04分老不正经报道，印度当局逮捕了价值数百万美元的加密货币庞氏骗局的幕后黑手。该欺诈案涉及一个名为STACryptoToken的加密货币项目，该项目据称利用太阳能技术和区块链技术。据最新报道，该骗局成功从受害者手中窃取了100亿卢比（1.2亿美元）。受骗者大约200,000人成为该骗局的目标并投资。奥里萨邦警方经济犯罪部门逮捕了两名与STA代币有关的人员：该项目负责人GurtejSinghSidhu及其同事NirodDas。

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】2023年09月28日12点03分老不正经报道，IcomTech前高管MarcoRuizOchoa周三承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。

【加州监管机构对 11 个像“庞氏骗局”加密交易平台发出停止令】

【加州监管机构对11个像“庞氏骗局”加密交易平台发出停止令】加州金融保护与创新部(DFPI)对11家鲜为人知的加密公司提交了勒令停止令，指控它们挪用客户资金或违反州证券法。监管机构甚至怀疑这些公司，包括ElevatePassLLC和MetafiYielders公司，实际上是否提供了他们声称的服务。“这些实体都被指控以庞氏骗局的方式使用投资者资金向其他投资者支付所谓的利润。此外，每个实体都有一个以传销方式运作的推荐计划”。执法行动是在加州加入一些州起诉加密货币贷方Nexo的第二天，指控其Earn产品违反了证券法。

中国官媒：虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局

中国官媒：虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局中国官媒人民网发表的一篇评论文章指，虚拟货币正在成为人类史上最大的庞氏骗局，为了让这一骗局维系下去，“币圈”想方设法为其披上各种各样的外衣。这篇题为《虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局》的文章发表于6月26日，作者是中国国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广和区块链服务网络（BSN）发展联盟常务理事何亦凡。文章认为，对比虚拟货币权益性、流通性、无价值性的几个基本特点，不难发现与权益型庞氏骗局十分吻合。所有的庞氏骗局都必须要有源源不绝的新投资者加入，以新养旧、稳旧拉新，才能让整个骗局维持下去。这也是为什么，所有虚拟货币项目的运营完全是基于市场营销开展的，技术投入几乎可以忽略不计。文章称，如今，虚拟货币以一夜暴富的潜在可能正在吸引越来越多的投机者参与其中，又假借各种名目渗透到现实生活的方方面面，伺机挥舞镰刀收割来自各行各业不明就里的普通人们。而作为一场彻头彻尾的骗局，以及一项100%风险的投机物，其蕴含的风险无疑是巨大而又真实的。文章称，所有人都必须相信这个循环可以一直运作下去。一旦出现恶意做空、后继无人、资金面紧缩，或是监管政策出现变化等原因影响到参与者的信心或者后来者的决心，就会导致这个看似精妙的循环瞬时崩塌，价值归零。归根结底，这仍旧是一个庞氏骗局，一场击鼓传花的游戏。文章最后也指出，虚拟货币只是基于区块链的一项简单的应用，不应因虚拟货币而忽略区块链技术原本的巨大价值。无论是区块链技术还是NFT类数据库技术，单纯作为技术来说，都没有具体的业务属性。只要进行正确的产业引导，制定明确的法律法规，它们未来会在数字经济、数字文化、数据权利、隐私保护和算力网络等各种应用领域发挥巨大的作用。发布：2022年6月28日1:53PM