BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪

BTC-e所有者AlexanderVinnik承认犯有洗钱共谋罪BTC-e与现已停业的加密货币交易所Mt.Gox的黑客攻击事件有关，因为它被用来从Mt.Gox洗出大约30万（BTC）。BTC-e于2017年7月关闭，与此同时，Vinnik首次被捕。文尼克在希腊被捕时，面临着漫长的引渡过程，美国、俄罗斯和法国当局都试图说服希腊将他送回各自的国家。他最初否认自己是BTC-e的运营者，称自己只是交易所的一名员工。司法部周五表示，BTC-e没有在美国注册为货币服务企业，没有执行任何"了解客户"或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。司法部补充说，Vinnik使用了空壳公司为BTC-e处理法币兑换业务。新闻稿称，该交易所收到了来自勒索软件攻击、黑客攻击和其他阴谋等犯罪活动的资金，Vinnik对约1.21亿美元的损失负有直接责任。司法部副部长丽莎-摩纳哥（LisaMonaco）在一份声明中说："今天的结果显示了司法部如何与国际合作伙伴合作，在全球范围内打击加密犯罪。这次认罪反映出司法部一直致力于利用所有工具打击洗钱、监管加密货币市场，并为受害者追回赔偿金。"...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429587.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1429587.htm

【BTC-e运营商服满刑期之后面临引渡到美国的风险】

【BTC-e运营商服满刑期之后面临引渡到美国的风险】俄罗斯IT和加密专家AlexanderVinnik在法国服满五年徒刑后，现在正面临返回希腊并可能被引渡到美国的风险。法国最高法院最近驳回了他的辩护人对转移提出的上诉。2020年12月，Vinnik在法国因洗钱被判处五年有期徒刑，并被希腊引渡。然而，法国现在打算将他移交给希腊，此前他的辩护方（包括来自俄罗斯、法国和希腊的法律专家）提出的上诉在上个月被驳回。美国检察官认为，Vinnik通过现已解散的加密货币交易所BTC-e洗钱至少40亿美元。美国调查人员还怀疑Vinnik与俄罗斯情报机构合作，声称通过加密交易平台的部分数字货币可能被用于资助俄罗斯的安全部队。

【希腊律师：BTC-e运营商Vinnik将在俄乌战争中成为美国“人质”】

【希腊律师：BTC-e运营商Vinnik将在俄乌战争中成为美国“人质”】据加密交易所BTC-e运营商亚历山大·维尼克(AlexanderVinnik)的希腊律师称，如果被引渡到美国，他将因为乌克兰持续的冲突而成为“人质”。法国一家法院预计将于下周批准将被定罪的洗钱者亚历山大·维尼克引渡回希腊。在将他送往法国之前，希腊在当时的司法部长科斯塔斯·齐亚斯的决定下批准将他引渡到美国。莫斯科当局还正式要求希腊和法国将亚历山大·维尼克移交给俄罗斯，他在俄罗斯被控其他罪行。这位被监禁的加密企业家此前曾在多个场合表示，他愿意回到自己的祖国，在那里接受审判。

BTC-E控制者/Mt.Gox被盗事件的始作俑者在美国接受审判 最高25年监禁

BTC-E控制者/Mt.Gox被盗事件的始作俑者在美国接受审判最高25年监禁Klimenka被指控的罪名很多，其中最大的问题就是牵涉Mt.Gox被黑事件，其次是涉嫌为各种犯罪团伙进行洗钱，因为BTC-E是不需要进行任何认证的。Mt.Gox曾经也是全球最大的加密货币交易所之一，之后遭到黑客攻击被窃取了几十万枚比特币，调查机构认为Klimenka就是Mt.Gox被盗背后的始作俑者。不过让美国司法部更不爽的是BTC-E帮助大量犯罪团伙进行洗钱，调查显示BTC-E参与的洗钱至少达到40亿美元，不少加密勒索软件团伙都通过BTC-E来对非法获得的BTC进行销赃。所以实际上美国司法部对于Mt.Gox被盗问题好像也不是特别关心，所以Klimenka被指控的罪名主要是共谋洗钱以及经营无牌照货币服务业务，后者是因为BTC-E也有大量美国客户，但BTC-E没有在美国监管机构申报、注册、获得经营牌照。按照目前的预估，法院可能会对Klimenka判处最高25年的监禁，不过最终判决结果还需要等待法院宣布。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1416487.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1416487.htm

【律师：BTC-e联创Alexander Vinnik可能会认罪】

【律师：BTC-e联创AlexanderVinnik可能会认罪】2023年09月09日10点56分老不正经报道，BTC-e联创AlexanderVinnik被指控通过BTC-e洗钱至少40亿美元，如果针对他的证据确凿，他可能会认罪。他的律师ArkadyBukh透露了此事。Bukh称，如果材料显示一切都很糟糕，获胜的机会很低，那么我们就会谈论认罪。如果我们认为证据薄弱，我们将进行陪审团审判。律师将要求推迟原定于二月份举行的听证会，因为他没有时间研究“数十万页”的案件材料。尚未将所有必要的数据转移给辩方。AlexanderVinnik于2017年夏天在希腊被拘留，2020年，他被引渡到法国，后来在法国因洗钱案被判处五年监禁并罚款10万欧元。针对他的敲诈勒索和制造Locky恶意软件的指控被撤销。2022年8月，Vinnik被带到美国，他在那里面临55年监禁，法院拒绝保释他。