【彭博社：DCG因与Genesis存在关联面临纽约总检察长调查】

【彭博社：DCG因与Genesis存在关联面临纽约总检察长调查】2023年08月05日06点01分老不正经报道，两位知情人士向彭博社透露，BarrySilbert的加密帝国数字货币集团(DigitalMoneyGroup)正面临对其与子公司GenesisGlobalCapital的财务交易的另一项调查，调查者是纽约州最高执法官员纽约总检察长。知情人士称，近几个月来，纽约总检察长LetitiaJames的办公室要求提供加密贷款公司Genesis前高管的信息，由于调查尚未公开，这些人士要求匿名。其中一位知情人士称，Genesis前首席风险官MichaelPatchen最近受到询问。联邦检察官和SEC也在调查DCG与Genesis的关系。DCG发言人表示，该公司正在应要求协助监管机构和调查机构，发言人表示：“DCG始终以最高的道德标准合法开展业务”。总检察长办公室发言人拒绝置评，目前尚不清楚调查是否会导致投诉。

【彭博社：美联邦官员仍在对DCG和Genesis的财务状况进行“持续审查”】

【彭博社：美联邦官员仍在对DCG和Genesis的财务状况进行“持续审查”】2023年09月08日04点56分老不正经报道，彭博社消息称，几个月来，DCG及其首席执行官BarrySilbert一直面临加密货币交易平台GeminiTrustCo联合创始人CameronWinklevoss的欺诈指控。尽管他们否认了这些指控，但联邦官员仍在深入调查，对DCG及其子公司GenesisGlobalCapital的内部财务交易进行持续审查。据知情人士透露，布鲁克林检察官、联邦调查局（FBI）特工和美国证券交易委员会（SEC）工作人员近几个月接受了Winklevoss的采访，讨论了他对DCG的指控。因讨论保密调查而要求匿名的知情人士称，美国纽约东区检察官办公室专门询问了Silbert的行为。美国律师、FBI或SEC的调查并不总是会导致指控或执法行动。

【美司法部将于凌晨1点宣布一项国际加密货币执法行动】

【美司法部将于凌晨1点宣布一项国际加密货币执法行动】1月19日消息，美国司法部将于今日凌晨1点宣布一项国际加密货币执法行动。此前报道，1月7日，美国布鲁克林联邦地区检察官正在针对DigitalCurrencyGroupInc.和其子公司Genesis之间可能存在的内部转账和交易问题展开调查。目前，检察官已开始要求DCG相关人员进行面谈并提供相关文件。据另一位知情人士透露，美国证券交易委员会(SEC)也在对DCG进行调查，但调查处于早期阶段，BarrySilbert、DigitalCurrencyGroup(DCG)及其任何子公司目前均未被指控有不当行为。DCG发言人表示，该公司始终合法开展业务。目前DCG并不知道也没有理由相信纽约东区法院对DCG进行过任何调查。

【知情人士：美国检察官一直在调查Signature Bank与加密货币客户的合作】

【知情人士：美国检察官一直在调查SignatureBank与加密货币客户的合作】2023年03月15日09点49分老不正经报道，据知情人士透露，在监管机构上周末突然接管SignatureBank之前，美国检察官一直在调查该银行与加密货币客户的合作。知情人士说，华盛顿和曼哈顿的司法部调查人员正在调查这家纽约银行是否采取了足够的措施来发现客户的潜在洗钱行为，比如仔细检查开户的人，监控交易以寻找犯罪迹象。两名不愿具名的人士表示，美国证券交易委员会（SEC）也在调查此事。美SEC负责人当时表示，如果发现违反联邦证券法的行为，将进行调查并采取执法行动。（彭博社）

币安面临美国司法部调查 涉及可能违反对俄制裁

币安面临美国司法部调查涉及可能违反对俄制裁知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。五位不愿具名的知情人士透露，司法部的国家安全部门正在调查币安或企业管理人士是否违背对俄制裁措施。这项调查此前没有报道过，一位知情人士说，其与刑事部门目前进行的调查并行不悖。在一系列令人震惊的破产案和丑闻打击后，调查事件令这个全球最大加密货币交易所运营商面临更多监督。另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，试图了结有关该交易所在强力合规规定出台前帮助规避对伊制裁的指控。币安在一份声明中表示，币安100%遵守美国和国际金融制裁规定。()频道:@TestFlightCN

麦肯锡据悉面临美国司法部刑事调查，涉及阿片类药物相关咨询业务

麦肯锡据悉面临美国司法部刑事调查，涉及阿片类药物相关咨询业务据悉，美国司法部正对咨询公司麦肯锡展开刑事调查，调查涉及该公司过去为美国一些最大的阿片类药物制造商提供如何促进销售的建议。知情人士透露，美国联邦检察官还在调查麦肯锡或其任何员工是否可能在其为阿片类药物生产商提供咨询服务的记录方面妨碍司法公正。这项调查已进行数年。有知情人士称，作为对麦肯锡阿片类药物相关咨询联邦调查的一部分，美国弗吉尼亚州已组建一个大陪审团。