【美媒：美司法部官员考虑对币安提起欺诈指控，但担心发生挤兑】

【美媒：美司法部官员考虑对币安提起欺诈指控，但担心发生挤兑】2023年08月03日01点00分老不正经报道，据美国财经媒体Semafor报道，美国司法部官员正在考虑对Binance提起欺诈指控，但担心交易所发生挤兑。知情人士称，联邦检察官担心，如果他们起诉币安，可能会导致该交易所出现挤兑，类似于现已破产的FTX平台，导致消费者损失金钱，并可能引发加密货币市场的恐慌。知情人士称，检察官正在考虑其他选择，例如罚款和延期或不起诉协议。这一结果将是一种妥协，让币安对涉嫌的犯罪行为负责，同时减少消费者的伤害。

【币安聘请前美司法部检察官M. Kendall Day参与SEC诉讼】

【币安聘请前美司法部检察官M.KendallDay参与SEC诉讼】6月23日消息，周四提交给法庭的一份文件显示，币安（BinanceHoldingsLtd.）已聘请美国司法部的一名前白领检察官M.KendallDay作为币安的律师出席SEC发起的诉讼案件。根据M.KendallDay在律所GibsonDunn&Crutcher网站上的个人简介，他曾在美国司法部刑事部门担任代理副助理司法部长长达15年。Day同时也是司法部旗下洗钱和资产追回部门的负责人。在这个职位上，Day对司法部的洗钱调查拥有全国监管权，包括任何洗钱指控，涉及金融机构的延期起诉协议和不起诉协议。快讯/广告联系@xingkong888885

【美国司法部最新指控币安违反美国对俄罗斯的制裁】

【美国司法部最新指控币安违反美国对俄罗斯的制裁】2023年08月23日01点39分老不正经报道，币安的原生加密货币BNB遭遇了严重的抛售压力。美国司法部（DoJ）最新指控币安违反美国对俄罗斯的制裁。8月22日星期二，该代币跌幅高达3.6%，达到203.59美元，导致年初至今总跌幅约为15%。目前，BNB的市值约为320亿美元，是第四大加密货币资产。一位知情人士指出，司法部正在对币安进行调查，调查币安可能存在的违规行为。币安已传达了其解决当局担忧的行动，并表达了对透明度的承诺。它还愿意与监管机构和执法机构合作。

【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】

【美司法部指控TornadoCash创始人违反洗钱和制裁规定】2023年08月24日12点40分老不正经报道，美司法部指控TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的TornadoCash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。根据公告，RomanStorm已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，RomanSemenov仍然逍遥法外。

【美司法部指控 IcomTech 和 Forcount 涉嫌欺诈】

【美司法部指控IcomTech和Forcount涉嫌欺诈】2022年12月15日09点33分12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对2个涉嫌欺诈的加密项目IcomTech和Forcount中相关的9名个体提出指控。这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的Token也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）

BTC-e 幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控

BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FXOpen。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。