海关瓦解利用航空旅客洗黑钱集团　涉款7亿　拘23人

海关瓦解利用航空旅客洗黑钱集团涉款7亿拘23人海关成功瓦解一个清洗黑钱集团，集团利用航空旅客运送大量现金以协助清洗黑钱，涉案金额超过七亿元，是海关历来侦破涉及航空旅客协助清洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。行动在上月25日展开，海关至今拘捕23名怀疑涉案本地男子，年龄介乎25至47岁，包括两名洗黑钱集团主脑、两名洗黑钱集团骨干成员和10名负责运送现金的航空旅客。海关有组织罪案调查科人员今日上午将举行记者会，总结行动详情。2023-06-1405:43:59

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案香港海关侦破历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元（约6.28亿新元），并拘捕两名涉案男子。据香港中通社报道，香港海关星期三（10月26日）公布侦破了香港历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元，并拘捕两名在2020年至2021年期间，通过变卖不明来历贵金属和利用公司银行户口，处理怀疑犯罪得益的男子。海关介绍，被捕的其中一名48岁男子，月入约两万港元，开设一间报称电子产品贸易公司，但公司五成款项来自贵金属贸易。在2020年至2021年的4个月期间，处理17亿港元款项及总值6亿港元贵金属。另一名被捕30岁男子，报称工人，月入一万港元，是一间贸易公司银行户口的授权签署人。公司有六成入帐来自珠宝公司及贵金属贸易公司，主要出帐到内地公司或通过本地找换店汇款到内地，公司在八个月期间，处理涉款12亿港元。海关指出，涉案人的银行款项往往极快转走，亦与报称的业务性质不符，是典型洗黑钱手法。被捕人报称不认识，但曾到相同的公司提取贵金属，相信背后有犯罪集团操控，不排除有更多人被捕。发布：2022年10月26日4:41PM

海关破历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元

海关破历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元海关捣破一个洗黑钱集团，涉嫌清洗共140亿元黑钱，金额是历来最大宗。行动中拘捕7人，包括集团主脑，并冻结他们名下约1.65亿元现金和资产。海关指，涉案集团开设多间空壳公司和大量傀儡户口，声称从事跨国贸易生意，以虚假贸易纪录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量资金到本港。涉案户口单日最高入帐达1亿元，最高的单一交易亦达到4800万元。2024-02-1618:08:56

香港海关侦破历来最大起洗钱案

香港海关侦破历来最大起洗钱案香港海关通报，侦破历来最大起洗钱案，涉案金额约140亿港元（约24亿新元），有七人被捕。香港海关星期五（2月16日）通过港府公报，通报上述消息。根据公报，香港海关在1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元的大型跨国清洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。海关在行动中共拘捕七名疑似涉案人士，并冻结他们名下合共约1亿6500万港元资产。以涉案黑钱计算，本案为海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。香港海关人员根据情报锁定一个疑似清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在香港开设多家公司和多个银行户口，更透过中介人招募香港人士开设空壳公司和傀儡户口，并利用该些公司户口处理合共约140亿港元疑似犯罪得益。调查也发现部分黑钱源自印度手机应用程式的诈骗犯罪得益。该洗黑钱集团以向印度出口珠宝钻石为由，将有关诈骗犯罪得益当作货款，借此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。经深入调查后，香港海关人员1月30日采取执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称洗黑钱）罪名拘捕四名中国籍人士和三名非华裔人士，年龄介于23岁至74岁，相信为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，及招募傀儡户口的中介人。香港海关人员同时捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，检获大量疑似人造宝石、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。案件仍在调查中，七名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。2024年2月16日9:05PM

集团利用航空旅客带现金洗黑钱　涉款逾7亿23人被捕

集团利用航空旅客带现金洗黑钱涉款逾7亿23人被捕海关瓦解利用航空旅客运送大量现金以洗黑钱的一个集团，涉案金额超过7亿元，23名本地男子涉嫌串谋洗黑钱被捕，包括2名洗黑钱集团主脑，全部人正保释候查，不排除有更多人被捕。海关发现在今年1月至5月，相继有本地人士由土耳其抵港时，向海关申报带同巨额美元入境。最高峰时曾于1个月内，带同巨额美元入境22次，通常2人同行，携带极少行李。他们报称代表两间从事珠宝贸易等的土耳其公司，将有关款项带回香港，但不清楚细节，亦交代不到有关公司负责人身份，又指抵港后会有人通知交收现金。海关认为情况不寻常，展开调查，发现犯案集团分工仔细，当款项运抵本港后，再由其他人运送到尖沙咀一个商业单位。海关调查显示涉及怀疑本地空壳公司，无实质业务，报称从事摩托车配件、家庭用品等业务，并无珠宝业务，亦没有证据显示与土耳其的公司有关。今次是海关历来涉及航空旅客协助清洗黑钱案件中，涉案金额最高。海关在上月25日展开拘捕行动，被捕人士年龄介乎25至47岁，分别报称无业、文员、保险经纪等，酬劳由数千至数万元不等。海关已联络海外执法机构及国际情报组织，要求土耳其当局提供有关当地公司的资料。2023-06-1411:32:54(1)

据香港特区政府新闻网，香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。

据香港特区政府新闻网，香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算，此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。7名涉案人士被捕，名下约1.65亿港元资产被海关冻结。香港海关根据情报锁定该疑似清洗黑钱集团并展开财富调查，发现该集团以家族式经营，不但在香港开设多间公司和银行户口，更通过中介人招募本地人开设空壳公司和傀儡户口，用以处理疑似犯罪得益。调查发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯罪得益。该集团以向印度出口珠宝和钻石为由，将诈骗犯罪得益当作货款，借此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。