海关瓦解洗黑钱集团涉以人造钻石冒充天然钻石贸易 涉款约5亿
海关瓦解洗黑钱集团涉以人造钻石冒充天然钻石贸易涉款约5亿香港海关联同印度海关采取联合行动,成功瓦解一个以人造钻石冒充天然钻石,用「低价高报」方式贸易,以转移不法资金的大型跨国清洗黑钱集团,涉案金额约5亿元。行动中4人被捕,当中包括集团主脑和骨干成员。海关上星期一连两日突击搜查8个处所,包括住宅单位及办公室,期间检获一批人造及天然钻石、约100万现金、银行卡、出入口贸易文件等。被捕4人包括3名非华裔男子及1名本地男子,年龄介乎30至56岁,海关相信其中2名非华裔男子是这个洗黑钱集团的主脑同骨干成员。海关同时冻结集团约570万银行存款及1个约值250万的商业物业。海关财富调查科署理监督杨郁文表示,今次是海关首次发现有不法集团,利用跨国钻石贸易进行清洗黑钱活动,由于人造钻石的价值低于天然钻石约100倍,集团透过在香港和印度开设钻石贸易公司,在印度以天然钻石的价钱,向香港公司购买人造钻石,从而将大额的非法犯罪得益转移来港处理。他表示,透过这种混水摸鱼的方法,单在2021年就转移约5亿元来港。财富调查科第二组指挥官陈经纬表示,2间公司每次买卖的钻石约200至500卡,每次涉款200至500万元不等,调查亦发现集团在港开设户口,处理犯罪得益,交易频繁,成员之间会作大额转帐,资金「快进快出」,绝非一般公司做法,是典型的洗黑钱手法。被补人士正保释候查,海关会透过各人背景及资金流向等方向调查,不排除有更多涉案人士被捕。2023-12-2813:09:50
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