美国法官接受赵长鹏的认罪协议

美国法官接受赵长鹏的认罪协议一份法庭文件显示，美国西雅图法官RichardJones接受了币安前CEO赵长鹏对反洗钱违规指控的认罪协议。不过，法官尚未考虑赵长鹏是否可以在2月份被判刑之前返回阿拉伯联合酋长国，目前量刑定于2024年2月23日进行。经过联邦监管机构长达数年的调查，CZ上个月承认违反反洗钱和制裁规定。币安同意支付43亿美元，这是历史上最大的企业和解协议之一，CZ同意支付5000万美元罚款并辞去首席执行官职务。

【从美国政府钱包窃取713枚比特币的Gary Harmon将于下周在华盛顿联邦法院认罪】

【从美国政府钱包窃取713枚比特币的GaryHarmon将于下周在华盛顿联邦法院认罪】2022年12月18日06点20分老不正经报道，从美国政府没收的Trezor钱包中窃取713枚比特币的GaryHarmon预计将于12月22日在华盛顿联邦法院出庭参加认罪协议听证会，根据最新的法庭记录，他将在本次听证会上认罪。据悉，GaryHarmon的哥哥LarryHarmon曾担任比特币混合服务CoinNinja和DropBit首席执行官，并与2020年被捕，检察官发现GaryHarmon恢复了钱包助记词并通过互联网连接到相关钱包资金后进行了提款。（zycrypto）

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。据外媒报道，曾担任BitMEX业务发展主管的GregoryDwyer承认因“未能在BitMEX建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。.美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed的判决。检察官表示，BitMEX缺乏KYC)要求，这使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。此前BitMEX联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo、SamuelReed在各自的案件中也改为主动认罪态度，并设法避免了在判刑时入狱。

【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】

【美司法部指控TornadoCash创始人违反洗钱和制裁规定】2023年08月24日12点40分老不正经报道，美司法部指控TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的TornadoCash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。根据公告，RomanStorm已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，RomanSemenov仍然逍遥法外。

美联邦法院指控 Digitex Futures 创始人违反银行保密法

美联邦法院指控DigitexFutures创始人违反银行保密法美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。2月12日，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对Todd的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件，美国助理检察官TrevorJones担任检察官。根据检察官办公室的说法，Todd在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括适当的KYC计划”。

【美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反银行保密法】

【美联邦法院指控DigitexFutures创始人违反银行保密法】2024年02月14日07点27分老不正经报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。2月12日，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对Todd的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件，美国助理检察官TrevorJones担任检察官。根据检察官办公室的说法，Todd在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括适当的KYC计划”。