BTC-e 幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控

BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FXOpen。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。

【BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控】

【BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控】2024年02月02日05点19分老不正经报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FXOpen。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。

【BTC-e运营商服满刑期之后面临引渡到美国的风险】

【BTC-e运营商服满刑期之后面临引渡到美国的风险】俄罗斯IT和加密专家AlexanderVinnik在法国服满五年徒刑后，现在正面临返回希腊并可能被引渡到美国的风险。法国最高法院最近驳回了他的辩护人对转移提出的上诉。2020年12月，Vinnik在法国因洗钱被判处五年有期徒刑，并被希腊引渡。然而，法国现在打算将他移交给希腊，此前他的辩护方（包括来自俄罗斯、法国和希腊的法律专家）提出的上诉在上个月被驳回。美国检察官认为，Vinnik通过现已解散的加密货币交易所BTC-e洗钱至少40亿美元。美国调查人员还怀疑Vinnik与俄罗斯情报机构合作，声称通过加密交易平台的部分数字货币可能被用于资助俄罗斯的安全部队。