《大纪元时报》首席财务官Weidong "Bill" Guan（61岁）被控洗钱，6月2日被捕，3日下午在曼哈顿法院提堂，他不认

《大纪元时报》首席财务官Weidong"Bill"Guan（61岁）被控洗钱，6月2日被捕，3日下午在曼哈顿法院提堂，他不认罪，现取保候审。指控：2020年起，被告组建了“MakeMoneyOnline”团队，用加密货币以面值七至八折收购赃款（如冒领的失业救济金预付卡），经几轮流转后，以订阅或捐赠的名义进入公司账户。公司营收从2019年的1500万美元大涨至2020年的6200万美元。2020年至2024年5月，洗钱金额总计逾6700万美元。（，）

【大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉】

【大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉】2024年06月05日08点51分老不正经报道，美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。

大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉

大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。

大纪元时报高管涉嫌洗钱在美国被捕

大纪元时报高管涉嫌洗钱在美国被捕大纪元时报的一名高层管理人员遭到逮捕，并被指控通过公司账户清洗至少6700万美元的赃款，这项计划进行了多年，目的是为了提高财务回报。一个联邦大陪审团以一项洗钱罪和两项银行欺诈罪起诉关伟东。指控称，他向一家金融机构隐瞒了资金来源，其中一些资金据称是骗取失业救济金所得。司法部称，这笔钱使大纪元的收入在短短一年内增加了近400%。根据检察官的说法，关伟东在四年的时间里经营了一个“庞大的跨国计划”，用加密货币在网上以折扣价购买预付借记卡，然后将卡上的钱存入个人和公司账户。检察官说，这些借记卡里都是非法获得的资金，其中一些是通过欺诈手段获得的失业保险福利。——

纳吉律师被控洗钱案10月28日下判

纳吉律师被控洗钱案10月28日下判（早报讯）马来西亚前首相纳吉的首席代表律师沙菲宜被控洗钱与逃税，吉隆坡高庭星期四（9月15日）宣布，将在10月28日裁决沙菲宜表面罪名是否成立。如果表面罪名不成立，沙菲宜将无罪释放，否则此案就将展开实质审讯，沙菲宜也必须出庭自辩。此案星期四在吉隆坡高庭续审时，法官莫哈末贾米尔聆听控辩双方结案陈词后说：“我必须研究双方超过500页的陈词。因此（法庭）将在10月28日上午9时宣判。”70岁的沙菲宜总共面对四项罪名，包括两项收取前首相纳吉950万令吉（约295万新元）非法收益的洗钱罪名，以及两项对内陆税收局报假税的逃税罪名。洗钱罪名一旦成立，可被判最长五年监禁及罚款500万令吉或两者兼施。逃税罪名一旦成立，最高将面对15年监禁，以及不少于逃税额五倍的罚款。发布：2022年9月15日4:26PM

【美地方法院指控两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案达7300万美元】

【美地方法院指控两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案达7300万美元】2024年05月17日10点21分老不正经报道，美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱至少7300万美元。根法庭文件，该案主谋及其他同谋涉嫌管理一个国际洗钱团伙，涉及通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产USDT。一个涉及该骗局的加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。