《大纪元时报》首席财务官 Weidong "Bill" Guan（61 岁）被控洗钱，6 月 2 日被捕，3 日下午在曼哈顿法院

《大纪元时报》首席财务官Weidong"Bill"Guan（61岁）被控洗钱，6月2日被捕，3日下午在曼哈顿法院提堂，他不认罪，现取保候审。指控：2020年起，被告组建了“MakeMoneyOnline”团队，用加密货币以面值七至八折收购赃款（如冒领的失业救济金预付卡），经几轮流转后，以订阅或捐赠的名义进入公司账户。公司营收从2019年的1500万美元大涨至2020年的6200万美元。2020年至2024年5月，洗钱金额总计逾6700万美元。（，，竹新社）

【大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉】

【大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉】2024年06月05日08点51分老不正经报道，美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。

大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉

大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。

大纪元时报高管涉嫌洗钱在美国被捕

大纪元时报高管涉嫌洗钱在美国被捕大纪元时报的一名高层管理人员遭到逮捕，并被指控通过公司账户清洗至少6700万美元的赃款，这项计划进行了多年，目的是为了提高财务回报。一个联邦大陪审团以一项洗钱罪和两项银行欺诈罪起诉关伟东。指控称，他向一家金融机构隐瞒了资金来源，其中一些资金据称是骗取失业救济金所得。司法部称，这笔钱使大纪元的收入在短短一年内增加了近400%。根据检察官的说法，关伟东在四年的时间里经营了一个“庞大的跨国计划”，用加密货币在网上以折扣价购买预付借记卡，然后将卡上的钱存入个人和公司账户。检察官说，这些借记卡里都是非法获得的资金，其中一些是通过欺诈手段获得的失业保险福利。——

【卡地亚珠宝继承人因涉嫌使用USDT洗钱被捕】

【卡地亚珠宝继承人因涉嫌使用USDT洗钱被捕】2024年05月06日10点48分老不正经报道，美国司法部(DoJ)起诉并逮捕了卡地亚珠宝的一名继承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗钱，在迈阿密，执法部门逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢华手表、项链和手镯制造商LouisCartier创始人的直系后裔，据称他与哥伦比亚贩毒集团有勾结。Cartier与五名哥伦比亚国民一起试图进口100公斤可卡因并洗钱数亿美元，大部分通过场外(OTC)USDT交易进行。他们在被捕前实际上已成功洗钱1450万美元。Cartier目前被关押在迈阿密拘留中心，而他的同谋则被关押在哥伦比亚监狱。

涉参与欺骗和洗钱 四名男子将被控

涉参与欺骗和洗钱四名男子将被控涉嫌参与欺骗和洗钱活动，四名男子将在星期三（6月26日）被控上庭。新加坡警察部队星期二（25日）发文告说，四名男子年龄介于35岁至63岁，因涉嫌参与欺骗和洗钱相关活动，将于星期三被控；其中三人名下的公司银行户头被指用来接收超过160万元赃款，这笔赃款源自投资骗局的海外受害者。调查显示，在2018年至2019年左右，一名35岁男子，向另外三名年龄介于39岁至63岁的男子介绍了一名不明身份的男子，洽谈咨询顾问的生意。为了开展业务，三名男子各自开设了独资经营的公司和公司银行户头，以接收和提取所谓的“客户”的款项。35岁男子被指充当中间人，将该名身份不明的男子的指示传达给另外三名男子。这三人会把绝大部分款项交给前者，自己则保留部分款项。商业事务局（CAD）在2020年2月接获通报，指三家公司的银行户头，从2018年11月至2019年10月，接收源自投资骗局的海外受害者约160万元款项。当局随即展开调查，查获另一家公司也于2019年10月从同一批受害者处接收约6万4000元款项。调查也显示，35岁男子和39岁男子还涉嫌串谋欺骗银行，在银行就一笔近28万元的提款交易提出询问时，向银行提交了虚假发票、付款凭证和报价单。四名男子将在星期三被控一项至四项控状不等，其中包括教唆欺骗，教唆洗钱和洗钱的罪名。根据刑事法典，教唆他人欺骗银行，一旦罪成可被判坐牢不超过三年、罚款或两者兼施；教唆他人洗钱若罪成，可被判坐牢最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施；洗钱罪的罪名成立，则可被判坐牢不超过三年，或罚款最高15万元，或两者兼施。警方强调，当局严厉看待任何参与洗钱或以伪造文件欺诈金融机构的行为，违法者将依法处理。2024年6月25日7:01PM