大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉

大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。

【大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉】

【大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉】2024年06月05日08点51分老不正经报道，美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。

《大纪元时报》首席财务官 Weidong "Bill" Guan（61 岁）被控洗钱，6 月 2 日被捕，3 日下午在曼哈顿法院

《大纪元时报》首席财务官Weidong"Bill"Guan（61岁）被控洗钱，6月2日被捕，3日下午在曼哈顿法院提堂，他不认罪，现取保候审。指控：2020年起，被告组建了“MakeMoneyOnline”团队，用加密货币以面值七至八折收购赃款（如冒领的失业救济金预付卡），经几轮流转后，以订阅或捐赠的名义进入公司账户。公司营收从2019年的1500万美元大涨至2020年的6200万美元。2020年至2024年5月，洗钱金额总计逾6700万美元。（，，竹新社）

《大纪元时报》首席财务官Weidong "Bill" Guan（61岁）被控洗钱，6月2日被捕，3日下午在曼哈顿法院提堂，他不认

《大纪元时报》首席财务官Weidong"Bill"Guan（61岁）被控洗钱，6月2日被捕，3日下午在曼哈顿法院提堂，他不认罪，现取保候审。指控：2020年起，被告组建了“MakeMoneyOnline”团队，用加密货币以面值七至八折收购赃款（如冒领的失业救济金预付卡），经几轮流转后，以订阅或捐赠的名义进入公司账户。公司营收从2019年的1500万美元大涨至2020年的6200万美元。2020年至2024年5月，洗钱金额总计逾6700万美元。（，）

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名 Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】

【涉嫌1亿美元加密庞氏骗局的六名AirbitClub高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】据CoinDesk报道，加密庞氏骗局AirbitClub的六名高管已对共谋电汇欺诈和共谋洗钱、共谋银行欺诈的指控认罪，检察官称该计划共骗取了受害者1亿美元。每人都可能面临最高70年的监禁。作为认罪的一部分，也将没收他们的不义之财，包括美元、比特币和价值总计1亿美元的房地产。AirbitClub是一个全球骗局，发起人在美国、亚洲、拉丁美洲和东欧举办奢华的博览会和社区演示，并说服受害者投资「会员资格」，声称可以通过比特币开采和交易产生回报，受害者可以在在线门户网站上查看他们的「余额」，但数字是假的，他们无法提取资金。

美国检察官指控 Bitcoin Fog 涉嫌利用加密货币洗钱

美国检察官指控BitcoinFog涉嫌利用加密货币洗钱一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，RomanSterlingov经营着BitcoinFog，这是一家"在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色"一直隐藏"。