【Binance Turkey因违反AML被罚800万里拉】

【BinanceTurkey因违反AML被罚800万里拉】12月26日消息，金融犯罪调查委员会(MASAK)对币安土耳其(BinanceTurkey)处以800万里拉(约合75万美元)罚款，原因是该加密货币交易所未能通过金融监管机构的反洗钱(AML)合规审查。MASAK是土耳其财政部下属的金融情报部门。土耳其的“反洗钱法”要求企业在平台上识别和核实客户的个人身份信息，包括姓氏、出生日期、T.C.身份证号(相当于土耳其的社会保险号)以及身份证件的类型和数量等详细信息。该法律还要求企业在10天内将可疑活动立即通知政府。