警察总局金融情报办公室与监管部门合办风险评估专题讲解会

警察总局金融情报办公室与监管部门合办风险评估专题讲解会#警察总局澳门特别行政区最新一轮的清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估在跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组成员部门及各相关主管部门的努力，以及不同业界就相关数据资料的提供及支持下得以顺利完成，并由监管部门向业界发送最新《澳门特别行政区清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估报告》。为使业界进一步了解是次风险评估的分析内容及结果，警察总局金融情报办公室作为有关项目之协调部门...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24CT8YhsZ

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会#金融情报办公室为加强内地与澳门的反清洗黑钱合作机制和风险管理，金融情报办公室定期与内地反清洗黑钱部门进行恒常性的会议及交流活动。为此，金融情报办公室与内地对口单位中国反洗钱监测分析中心于2022年11月9日以线上形式举行内地与澳门反清洗黑钱工作经验交流会。会议内容主要探讨涉及两地的跨境可疑交易趋势及分析、对相互金融情报交流的执行有效性提出优化方案，并就两地的反清洗黑钱及反恐怖融资工作进行经验分享...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22KKMgcBm

警察总局金融情报办公室与监管部门持续合办风险评估专题讲解会

警察总局金融情报办公室与监管部门持续合办风险评估专题讲解会#警察总局澳门特别行政区作为亚太反洗钱组织之会员，须就自身司法管辖区持续更新整体性清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估，以符合国际标准之要求。最新一轮的风险评估在各方共同努力下得以顺利完成，尤其是主管部门之协调及各业界就提供数据资料方面之积极性。为使业界进一步了解是次风险评估的分析内容及结果，除了经监管部门向业界发送最新《澳门特别行政区清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估报告》外...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24Dc7L6YS

警察总局金融情报办公室、法务局及澳门律师公会共同举办业界风险评估讲解会

警察总局金融情报办公室、法务局及澳门律师公会共同举办业界风险评估讲解会#法务局警察总局金融情报办公室、法务局及澳门律师公会于今(3)日共同举办《澳门特别行政区清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估报告》讲解会，让澳门公证员及律师业界了解本澳整体性清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资的风险评估的最新情况，讲解会共240名公证员、律师、实习律师及相关业务人员出席。会上...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24ECcU9qR

金情办参与港澳线上反清洗黑钱工作经验交流会

金情办参与港澳线上反清洗黑钱工作经验交流会#金融情报办公室为推进港澳两地的反清洗黑钱交流合作机制，金融情报办公室与香港联合财富情报组于2022年10月14日以线上形式参与港澳反清洗黑钱工作经验交流会。会议内容主要包括港澳两地近年最新修订的法律框架内容、清洗黑钱及恐怖融资的风险评估工作概况，以及近年涉及两地的跨境可疑交易趋势分析及个案分享等。多年来，金融情报办公室积极与香港联合财富情报组保持紧密沟通...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22JNc7nth

警察总局举行金融情报办公室主任及副主任就职仪式

警察总局举行金融情报办公室主任及副主任就职仪式#警察总局根据第23/2023号法律修改之第1/2001号法律《澳门特别行政区警察总局》，以及第3/2024号行政法规修改之第5/2009号行政法规《警察总局的组织及运作》，金融情报办公室于2024年2月1日正式并入警察总局。今(1日)警察总局举行金融情报办公室主任及副主任就职仪式，由警察总局梁文昌局长主持及监誓，并在三位局长助理、局长办公室协调员及各部门主管见证下...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24BA1XiuA