金融情报办公室举办第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室举办第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”#金融情报办公室基于近年金融犯罪活动呈网络化的趋势，不法资金流转速度极快，犯罪嫌疑人身份难以追查，故增加分析及调查难度。金融情报办公室一直致力与金融业界进行定期交流，以提升预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作成效。因此，金融情报办公室于2022年9月7日以线上形式举行第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”，参与人数约170人，与会者包括各银行的条例执行主任及合规部门人员。会议中...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22IHkRPwP

警察总局金融情报办公室、法务局及澳门律师公会共同举办业界风险评估讲解会

警察总局金融情报办公室、法务局及澳门律师公会共同举办业界风险评估讲解会#法务局警察总局金融情报办公室、法务局及澳门律师公会于今(3)日共同举办《澳门特别行政区清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估报告》讲解会，让澳门公证员及律师业界了解本澳整体性清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资的风险评估的最新情况，讲解会共240名公证员、律师、实习律师及相关业务人员出席。会上...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24ECcU9qR

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座#金融情报办公室金融情报办公室于2022年11月8日为本澳的金融业界举办“反清洗黑钱及反恐怖融资”和《冻结资产执行制度》两项专题讲座，借此加深金融从业员对相关领域的认识，使其在处理金融业务时不但能清楚了解注意事项和识别涉及清洗黑钱和恐怖融资的可疑交易，而且能有效执行冻结资产的程序，以满足相关法律和指引的要求。为配合特区政府防疫工作，专题讲座以线上形式举行...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22KIS46QU

警察总局金融情报办公室与监管部门合办风险评估专题讲解会

警察总局金融情报办公室与监管部门合办风险评估专题讲解会#警察总局澳门特别行政区最新一轮的清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估在跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组成员部门及各相关主管部门的努力，以及不同业界就相关数据资料的提供及支持下得以顺利完成，并由监管部门向业界发送最新《澳门特别行政区清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估报告》。为使业界进一步了解是次风险评估的分析内容及结果，警察总局金融情报办公室作为有关项目之协调部门...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24CT8YhsZ

警察总局金融情报办公室为本澳各界提供反清洗黑钱培训

警察总局金融情报办公室为本澳各界提供反清洗黑钱培训#警察总局为履行警察总局金融情报办公室（金情办）负责组织关于预防及打击清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪的培训课程及活动的职权，金情办于2024年1月23日及3月6日为本澳十一间银行举办了两场“预防及打击清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪”培训，参与是次培训的人员包括了银行高级管理层、合规及其他业务团队的员工共约210人。在培训过程中，金情办代表向参与者介绍金情办最新的职能...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24COcdtXB

警察总局金融情报办公室与监管部门持续合办风险评估专题讲解会

警察总局金融情报办公室与监管部门持续合办风险评估专题讲解会#警察总局澳门特别行政区作为亚太反洗钱组织之会员，须就自身司法管辖区持续更新整体性清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估，以符合国际标准之要求。最新一轮的风险评估在各方共同努力下得以顺利完成，尤其是主管部门之协调及各业界就提供数据资料方面之积极性。为使业界进一步了解是次风险评估的分析内容及结果，除了经监管部门向业界发送最新《澳门特别行政区清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估报告》外...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24Dc7L6YS